宣威市人民法院审结“百万联合”网络传销案 传销把他们传进监狱

   近日，宣威市人民法院审结一起组织、领导传销活动案。依法判决被告人唐某某有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元；被告人陈某权有期徒刑五年，并处罚金人民币15万元；对被告人耿某某、陈某跃、孔某某判处缓刑，并处罚金。宣判后，五被告人均表示不上诉。

   被告人唐某某系湖南人，有犯罪前科，后长期居住于广西省北海市。2015年6月，其微信朋友郝某介绍其加入“香港百万联合电子商务有限公司”（以下简称“百万联合”）成为会员，又通过郝某认识该公司上海办事处的经理罗某。

   “百万联合”是以先缴纳费用后参与分红的方式吸收会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱会员继续发展他人参加，骗取资金的传销组织。

   唐某某发展陈某权加入“百万联合”，二人曾到上海办事处罗某处考察，后被告人陈某权发展介绍被告人耿某某，耿某某发展介绍被告人陈某跃，陈某跃发展介绍被告人孔某某等人加入“百万联合”传销组织成为会员。

   2015年8月下旬，在被告人唐某某、陈某权的帮助下，被告人耿某某、陈某跃、孔某某在云南省宣威市建立“百万联合”工作室并通过授课等方式积极发展下线人员，五被告人直接或间接发展的人员人数分别达到297、296、295、235、229人，层级都超过三层。

   宣威的工作室由耿某某统一负责，陈某跃、孔某某负责管理工作室，三被告人发展会员收起来的会费大部分由耿某某汇入唐某某、陈某权处，小部分会费作为红利兑现给下线会员。后因没有新会员加入导致资金链断裂，工作室无钱兑付给会员，于是会员要求被告人退出会费。

   同年10月23日，被告人陈某跃、孔某某被其下线会员看守在宣威市豪林酒店要钱时，陈某跃向公安机关报案，宣威市公安局西宁派出所民警将二被告人带到派出所调查，二被告人如实供述了上述犯罪事实。

   由于东窗事发，2016年4月7日，被告人耿某某到宣威市公安局经侦大队投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发前后，耿某某退还了部分会员的会费，并写下欠条给部分会员承诺还款，部分会员表示谅解耿某某。

   宣威市人民法院经审理后认为，五被告人以发展资本运作为名，要求参加者以交纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，五被告人发展的层级超过三层，人数超过120人，属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

   被告人陈某跃、孔某某主动报案并等候处理，耿某某自动投案，三被告人归案后如实供述罪行，属于自首，依法可减轻处罚。

   被告人耿某某主动退还会费及承诺还款，可酌情从轻处罚。

   被告人唐某某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人唐某某、陈某权积极帮助耿某某、陈某跃、孔某某等人在宣威市建立工作室发展下线人员达1000余人，层级超过三级，五被告人在该传销组织中起组织、领导作用，根据刑法的规定，组织、领导传销活动罪追究传销组织中的组织者、领导者的刑事责任，并按照其所处层级进行量刑，在不同层级的组织者、领导者之间，不属于共同犯罪，不宜划分主从，据此，宣威是人民法院依法作出前述判决。

   法官提醒：天上本来不会掉馅饼，钱如果不进入生产领域也不会升值，这是一个基本常识。但在现实生活中，街头骗术五花八门，高利融资利欲熏心。本案中的“百万联合共赢国际”之骗局就是当下典型的一例。据本案被告交代，总部设在香港、上海有分公司。

   运作模式以1300元作门槛费，其中650元为入股费，最高可入10股。每股每天可得到26元红利，每周分红五天，四十四天结束，可得红利1144元。基于发财心切，有的人自己买十股还嫌少，借用多人身份证交了若干股。再加之推荐一人有100元的推荐奖，10元的见点奖，百分之十的领导奖，第一代奖百分之十、第二代奖百分之九、依次类推奖到百分之一，发展到下面十层出局。股份越多、所分红利越多，往下发展越快、自己层次越高，所得奖励越多。基于高利诱惑，有的人将亲戚朋友“一网打尽”、宣威受害千人。

   待到链条断裂，顶层携款潜逃，下线亲戚朋友不饶。要么赔偿损失，要么投案自首。本案中的耿某某就是典型的例子，发展下线将近300人，他既是顶层的受害者，又是下线的伤害者。案发既要赔偿下线损失，“牢狱之灾”还是难免。

   君子爱财，取之有道。本案中的五被告虽然层级超过三层，但他们和顶层比较起来仍然属于寻机捕食的“饿狼”，正因为他们为了“百万联合共赢国际”抛出的那块“馅饼”，他们也才掉进“百万联合共赢国际”精心设计的“陷阱”。 偷鸡不着蚀把米，但愿人们吸取这个深刻的教训。