防城港警方破获“资本运作”传销大案的背后……

近年来，有一伙人打着国家支持广西北部湾经济开发的旗号，在防城港进行所谓的资本运作项目，鼓吹投资69800元，两年能够赚1040万元。

这是真的吗？答案是否定的。这伙人究竟是怎样被警方盯上的？

“1040万”的诱惑

去年9月，在防城港市港口区，有三个银行账户流水量特别异常，引起了相关部门的注意。

防城港市公安局港口分局经侦大队民警杨永泉告诉记者，通过调查发现，这三个银行账户进出量，资金进出量巨大，有可能涉嫌传销。

为了尽快掌握相关情况，警方成立专案组，派出精干警力深入侦查。今年5月31日凌晨1点左右，在摸清这三个账户背后隐藏的犯罪组织脉络之后，专案组展开统一收网。

此次行动中，警方一举抓获涉嫌组织、领导该传销体系的重点嫌疑人21人，伞下传销成员101人。

冻结涉案资金200多万元、扣押涉案车辆8辆、查获电脑、网银U盾、银行卡、手机、书籍等相关物证、书证一批。

专案组进一步调查发现，这个传销组织2017年初，由北海转移到防城港，主要就是经营发展“资本运作”传销活动。

据初步统计，这个传销组织成员超过1000人，涉案传销资金超过7000万元。

防城港市公安局港口分局副局长石熙华告诉记者，这个案件隐蔽性强，分工明确，多层次，涉案人员众多，分布地域广泛，涉案金额巨大。

审讯之初，一些嫌疑人负隅顽抗，但在大量证据面前，嫌疑人分别交代了犯罪事实。

2018年7月7日，经检察机关批准，警方依法对“5.30传销专案”的19名A级传销“老总”执行逮捕。

至此，“5.30专案”完满告破。

巧立名目哄骗亲友

轮番进行“投资洗脑”

近年来，警方对传销犯罪的打击力度只增不减，对于防范传销犯罪的宣传也越来越广泛，为什么依然有这么多人飞蛾扑火，一定要从事传销违法犯罪活动呢？

一些嫌疑人交代，他们最初发展所谓下线，一般都是从身边亲友开始下手。

步骤1：想要把亲友留下来，就得先花钱，于是，这些传销人员开始不惜重金，免费请一些亲戚或者朋友来广西旅游。

步骤2：当亲友开始心动后，传销人员又挖空心思，轮番安排人到亲友居住的地方，进行所谓的投资洗脑。

利欲熏心

受害者成了施害者

经过多层次轮番洗脑，传销组织成员最后放出资本运作大招，鼓吹亲友投资69800元购买会员，然后每个人再去发展3个下线，只需两年，就能够赚到1040万元。

这么大的诱惑，很多不明真相的人“中招”，来自河北的刘女士，2017年，就怀揣着所谓的美好梦想，来到防城港谋求发展。

为了让资本运作的骗局，能够继续下去，传销组织聘请能说会道的人给会员上课，讲授如何发展下线。

每天在一些特定的时间，都会看到小区里三五成群的人们急匆匆地往一个方向赶。

在这个过程中，有些人已经意识到资本运作不过是一个骗局，但自己投钱进去了，不发展下线钱就拿不回来，继续骗下去的脚步再也停不下来。

删除信息 拆分转款

为躲避打击“费尽心思”

为了逃避警方打击，传销“老总”们要求成员采取多种反侦查手段，对传销组织进行伪装。比如，一些上线会要求下线们在每天出门之前，删除手机里面有关于1040的信息。

但是，最终还是逃不过警方的严密打击。

传销套路深

害人又害己

民警调查中发现，很多传销人员并没有赚到钱，更不用说一些新加入传销组织的成员了。

传销套路深，害人又害己。大家应该清楚地认识到，传销的外衣再怎么变，盈利模式，无非就是从下线的申购款里抽取提成，一旦后面发展不到下线，资金链断裂，那么整个传销体系就会崩溃，伞下传销人员就会血本无归。

传销，不仅仅干扰了正常的经济秩序，给地方形象造成了不良的影响，更严重影响了人与人之间的信任。

防城港市公安局港口分局副局长石熙华提醒广大市民，一方面，要认真学习《禁止传销条例》，树立勤劳致富、传销违法的法律意识，另一方面，当发现自己被骗到传销组织后，要收集相关的证据，比如交费证据、介绍人和上级人员的姓名、电话、互联网的账号等，保障自身的权益。

如果亲戚朋友误入传销，要做好劝说脱离传销组织思想教育工作，及时向当地工商、公安机关举报。