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防城港批捕27名传销“老总”

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发表时间:2019-01-08 18:13作者:防城区检察院来源:防城区检察院

2018年12月3日凌晨,防城港市公安局联合市工商部门和打传办开展了打击传销违法犯罪“狂风4号”专项行动。


据统计,收网行动共检查出租房55套,抓获并刑事拘留涉案犯罪嫌疑人、涉传A级老总28人,查获涉传人员68人,冻结涉案资金530多万元,查扣宾利、奔驰、宝马等涉案车辆4辆,扣押涉案手机、银行卡及传销书籍资料一大批。


近日,防城港市防城区人民检察院对公安机关开展的“狂风4号”专项打击传销行动中抓获的27名涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人依法批准逮捕。


由防城港市公安局联合多部门开展的“狂风4号”专项打击传销行动,共抓获郭某体系“资本运作”传销组织内的27名A级老总。尽管该案案情复杂、涉案人员众多、层级复杂以及办理案件时间有限,但防城区人民检察院承办此案件的员额检察官依然在不分昼夜,加班加点地进行工作,坚持在加快办案速度的同时做到保障案件的质量,就证据完善方面对侦查机关进行了指导,仅短短的四天时间就审查完毕。

经审查,犯罪嫌疑人郭某等27人自2012年起陆续在北海市、防城港市等地缴纳申购费加入“资本运作”传销组织,并在防城港市发展形成郭某体系“资本运作”传销组织。此后,郭某等27名犯罪嫌疑人利用所谓的“资本运作”模式,实行“五级三阶制”,诱骗他人交纳70000元申购费参加该传销活动,用提成和奖金激励伞下传销成员积极发展下线。


截至案发时,郭某体系“资本运作”传销组织已经形成了多成员的庞大传销体系组织,根据扣押的相关书证及体系成员提供的网络层级图的情况,该传销组织发展的下线人员超过1000人,涉案金额特别巨大。犯罪嫌疑人郭某等27人在传销体系中起管理、协调的作用,被防城区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动批准逮捕。目前,该案正在进一步侦查中。



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