晋江警方破获一起特大传销案 抓获266名传销人员

东南网1月30日讯（本网记者 潘贤利 通讯员 陈耀宗 庄凌龙 姚子锐）俗话说：“竹篮打水一场空”。可不少人被蛊惑、引诱，总是抱有“竹篮也可打上一篮水”的幻想，结果误入传销陷阱。近日，晋江市公安局经过一个多月的缜密侦查，破获了一起利用资金盘运作的组织、领导传销案件，抓获各层级传销人员266名，并查获大量用于传销活动的宣传资料、书籍等，涉案金额高达一千多万元。1月30日，晋江市公安局对外通报了这起传销案的相关案情。

接到传销举报

2018年10月20日，晋江市公安局接福建省公安厅转来的线索称，一名吴姓男子报警称其嫂子张某可能陷入传销，地址在晋江池店。

接报后，池店派出所民警立即出警，就线索提供的地址进行核实，但未发现张某，报警人又身在北京未能确认准确位置。

鉴于张某是外来人口、流动性大，晋江警方加派警力展开寻找；同时，该局合成作战中心、网安大队、经侦大队等部门派员介入调查。2018年10月21日凌晨，晋江警方在池店镇桥南片区的一个小区租房内找到张某，一并被找到的还有张某的父亲张某智。

今年52岁的张某智是湖北人，原本到晋江是帮侄子照看孩子，2018年6月，他经人介绍，交了4000元投资了一个资金盘。“交完钱之后，就有人带我去听课、聊天，一般都是三、四个人跟我讲课，每个月差不多是听2次课。”张某智说，他并不知道资金盘具体怎么运作，只知道要拉人头投资。

女儿张某就是张某智拉进来的，张某今年29岁，湖北人，育有一儿一女，最大的儿子不过6岁，在上幼儿园。因婆媳产生矛盾，张某本就想着离开老家，刚好父亲在晋江让她一起来投资资金盘，她便来到了晋江，也投了4000元。

张某来到晋江后，还想拉上丈夫一起来，想向公公借10万元。但张某丈夫不肯，怀疑妻子陷入传销，将此事告知了其弟弟、报警人吴某。吴某向公安机关报了警。

传销组织浮出水面

张氏父女投资所谓资金盘，只需要他们去听课，拉人头、缴纳会费、发展下线，是典型的传销活动特征。晋江市公安局成立由指挥中心、经侦大队、网安大队、池店派出所、紫帽派出所等单位组成的工作专班，立案展开调查，梳理警情、深入研判，全面掌握了该传销组织的组织结构、人员分工、运作模式和落脚点。

经查，一个以徐某龙为首的所谓“1040阳光工程”传销组织浮出水面，该传销组织分为五级三晋制，按投资份额分业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。

传销组织要求参加者最低缴纳3800元，最高缴纳69800元获得加入资格，鼓吹最终回报1040万元欺骗成员，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。

出动800多名警力收网

经前期调查、分析，抓捕时机已成熟。2018年11月26日晚，晋江市公安局组织27个局属单位、派出所警力800多名，在晋江池店、紫帽辖区开展收网行动，抓获各层级传销人员266名，并查获大量用于传销活动的宣传资料、书籍等，涉案金额高达1000多万元。

据办案民警介绍，在抓获的犯罪嫌疑人里，有一名“老总”张某涛（男，37岁，湖北人），一名“大总管”徐某龙（男，33岁，安徽人），还有不少是“家长”。

办案民警说，传销组织内部以租住房为单位，设立了诸多小团体家庭，由“家长”负责照看其他成员并组织互相学习。民警捣毁的传销活动窝点就是租住房。

“传销组织基本都是靠‘杀熟’”，办案民警说，他们打着“自愿连锁经营”的旗号，采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景等方式，从身边熟人下手，诱骗他人来到晋江，并交纳3800到69800元不等的费用加入传销组织。

只靠“概念”、靠“一张嘴”的传销模式，骗了绝大多数关系不错的亲友，然而就是那些可以信任的人，在巨大利益蛊惑下却成了拉人下水的骗子。到底是什么让这个组织屡屡“杀熟”成功呢？其实这看似无脑的传销组织却也有套路。

据了解，传销组织套路便是先把亲戚或朋友骗来，带着这些亲戚或朋友游山玩水热情招待两、三天，以此拉近关系，之后带着亲戚或朋友去听课，向他们灌输快速发财致富的思想，骗他们缴纳会费，交了会费的会员会被归入相应的“家庭”，由“家长”统一管理，传授他们发展下线的方法，拉更多的人下水。

目前，有36人被警方刑事拘留，2人被监视居住；晋江检察院对情节较重的18人做出批准逮捕决定，其他人员做出直诉等处理。

晋江警方提醒，无论传销的“外衣”怎么换，要辨别传销的真面目，只需看三个特征：第一，是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格；第二，是否需要发展他人成为自己的下线，形成层级关系；第三，是否以直接或间接发展人员的数量为依据计算报酬（奖金）。只要符合这三个特征，就肯定是传销，千万要提高警惕，防止上当受骗。