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揭开神奇的“1040阳光工程”传销骗局

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发表时间:2019-03-02 16:19作者:江苏法制报来源:江苏法制报

“西部开发的国家扶持项目,能够解决就业,带动当地经济,目标是培养现代化商人,造就千万资产的人,实现中国梦”;“投资6.98万的入门费,两三年内赚到1040万,就可以拿钱出局”……这些,都是“1040阳光工程”(又名“1040连锁经营业”)承诺给众多投资者的投资回报。


“1040阳光工程”凭借着将近150倍的金额回报,以及种种诱人的好处,瞬间进入大家的视野。是致富机遇,还是荒诞骗局?徐州市云龙区检察官剥茧抽丝,逐渐揭开“1040阳光工程”的真实一面。


名利双收,神奇的“1040”阳光工程


2014年5月,在南京工作的张女士在一次与朋友的谈话中,得知了一个名叫“1040阳光工程”的国家扶持的项目。谈话过程中,张某向张女士介绍“只要交纳6.98万元,就能在两三年内赚到1040万”等等“1040阳光工程”项目的诸多好处。最初,张女士心中还是带有一丝顾虑的,但在接下来的七天时间里,张某带着张女士走家串户去拜访已经投资了“1040阳光工程”的人,这些人不断地向张女士宣传着项目的种种好处,并强调这是国家“暗中扶持”的项目,不要声张。


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张某向张女士介绍,每个入门者需要交纳6.98万元,作为购买份额的费用,在一个月左右会返还1.9万元。只要交纳了这6.98万元,就成为了“1040阳光工程”的主任,可以发展身边的亲朋好友加入项目,每介绍一个新人都会获得分红。介绍3个人就会升级成“经理”,介绍人数达到29人,就会升级为项目的“老总”,“老总”可以投资国家的航天、电力、高铁等大型项目,年轻人可以被选拔成为国家干部。


最终,在巨大的利益回报诱惑下,张女士顾不上心中的疑虑,迅速办理了一张银行卡,将卡交给了张某,并向卡中转入6.98万元,投资了这个“1040阳光工程”项目。


暗藏玄机,检察官剥茧抽丝寻真相


2017年11月,多名群众报案称,其在他人介绍下参与“1040阳光工程”项目,收取6.98万元作为入门资格,直接以发展人员的数量作为返利依据,导致多人被骗。


这个所谓的“1040阳光工程”,到底是一个致富的投资项目,还是一个彻头彻尾的骗局?


承办检察官仔细听取了证人的证言,经过认真分析,发现了“1040阳光工程”的诸多疑点。首先,“将近150倍的投资回报”“国家暗中扶持项目”等等好处,的确能够瞬间让人动心,但过于荒诞;其次,所谓“1040阳光工程”项目并没有实体业务,也没有实际的经营产品或服务,更不存在其宣传的新型“经济模式”;最后,一个项目的好坏要看投入产出比或者未来的发展前景等等,但“1040阳光工程”违背市场规律,甚至触碰了道德底线。以发展人员的数量作为返利依据,利用新投资人的钱来向老投资者支付投资回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资,是典型的“庞氏骗局”,属于非法传销行为。


2018年1月,云龙区检察院依法对组织、领导传销活动案的犯罪嫌疑人董某甲、董某乙、张某批准逮捕。


传销诈骗,隐藏在阳光下的黑暗


2018年3月到5月期间,犯罪嫌疑人董某甲、董某乙、张某三人陆续被抓获归案。


经审查,三名犯罪嫌疑人对组织参加传销活动的犯罪事实供认不讳。令承办检察官惊讶的是,这个“1040阳光工程”,背后竟存在着巨大的传销链。截至三人被抓获时,犯罪嫌疑人董某甲管理、发展下线达50余人;犯罪嫌疑人董某乙管理、发展下线达50余人;犯罪嫌疑人张某管理、发展下线达40余人。参与人员包括了合肥、南京、徐州等多个地区。


2018年12月5日,云龙区检察院依法对三人提起公诉。最终,被告人董某甲被判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币3万元;被告人董某乙被判处有期徒刑一年四个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币2.5万元;被告人张某被判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年四个月,并处罚金人民币2万元。


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