揭开神奇的“1040阳光工程”传销骗局

“西部开发的国家扶持项目，能够解决就业，带动当地经济，目标是培养现代化商人，造就千万资产的人，实现中国梦”；“投资6.98万的入门费，两三年内赚到1040万，就可以拿钱出局”……这些，都是“1040阳光工程”（又名“1040连锁经营业”）承诺给众多投资者的投资回报。

“1040阳光工程”凭借着将近150倍的金额回报，以及种种诱人的好处，瞬间进入大家的视野。是致富机遇，还是荒诞骗局？徐州市云龙区检察官剥茧抽丝，逐渐揭开“1040阳光工程”的真实一面。

名利双收，神奇的“1040”阳光工程

2014年5月，在南京工作的张女士在一次与朋友的谈话中，得知了一个名叫“1040阳光工程”的国家扶持的项目。谈话过程中，张某向张女士介绍“只要交纳6.98万元，就能在两三年内赚到1040万”等等“1040阳光工程”项目的诸多好处。最初，张女士心中还是带有一丝顾虑的，但在接下来的七天时间里，张某带着张女士走家串户去拜访已经投资了“1040阳光工程”的人，这些人不断地向张女士宣传着项目的种种好处，并强调这是国家“暗中扶持”的项目，不要声张。

张某向张女士介绍，每个入门者需要交纳6.98万元，作为购买份额的费用，在一个月左右会返还1.9万元。只要交纳了这6.98万元，就成为了“1040阳光工程”的主任，可以发展身边的亲朋好友加入项目，每介绍一个新人都会获得分红。介绍3个人就会升级成“经理”，介绍人数达到29人，就会升级为项目的“老总”，“老总”可以投资国家的航天、电力、高铁等大型项目，年轻人可以被选拔成为国家干部。

最终，在巨大的利益回报诱惑下，张女士顾不上心中的疑虑，迅速办理了一张银行卡，将卡交给了张某，并向卡中转入6.98万元，投资了这个“1040阳光工程”项目。

暗藏玄机，检察官剥茧抽丝寻真相

2017年11月，多名群众报案称，其在他人介绍下参与“1040阳光工程”项目，收取6.98万元作为入门资格，直接以发展人员的数量作为返利依据，导致多人被骗。

这个所谓的“1040阳光工程”，到底是一个致富的投资项目，还是一个彻头彻尾的骗局？

承办检察官仔细听取了证人的证言，经过认真分析，发现了“1040阳光工程”的诸多疑点。首先，“将近150倍的投资回报”“国家暗中扶持项目”等等好处，的确能够瞬间让人动心，但过于荒诞；其次，所谓“1040阳光工程”项目并没有实体业务，也没有实际的经营产品或服务，更不存在其宣传的新型“经济模式”；最后，一个项目的好坏要看投入产出比或者未来的发展前景等等，但“1040阳光工程”违背市场规律，甚至触碰了道德底线。以发展人员的数量作为返利依据，利用新投资人的钱来向老投资者支付投资回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资，是典型的“庞氏骗局”，属于非法传销行为。

2018年1月，云龙区检察院依法对组织、领导传销活动案的犯罪嫌疑人董某甲、董某乙、张某批准逮捕。

传销诈骗，隐藏在阳光下的黑暗

2018年3月到5月期间，犯罪嫌疑人董某甲、董某乙、张某三人陆续被抓获归案。

经审查，三名犯罪嫌疑人对组织参加传销活动的犯罪事实供认不讳。令承办检察官惊讶的是，这个“1040阳光工程”，背后竟存在着巨大的传销链。截至三人被抓获时，犯罪嫌疑人董某甲管理、发展下线达50余人；犯罪嫌疑人董某乙管理、发展下线达50余人；犯罪嫌疑人张某管理、发展下线达40余人。参与人员包括了合肥、南京、徐州等多个地区。

2018年12月5日，云龙区检察院依法对三人提起公诉。最终，被告人董某甲被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3万元；被告人董某乙被判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2.5万元；被告人张某被判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币2万元。