受有关部门委托开发试运行数字货币？这个传销1个多月“吸金”近2亿

2017年底，浙江省永康市公安机关侦破了浙江物联科技有限公司（以下简称：浙江物联公司）网络传销案据了解，短短不到1个多月的时间，该案就涉及全国31个省份和香港特别行政区的投资人近1.5万名、资金近2亿元。

金融智商税获悉，近日，湖南省邵阳县女子唐某加入该传销组织成为该公司的“固定总监”并发展下线，犯组织、领导传销活动罪，被浙江省永康市人民法院（以下简称：永康市法院）判处有期徒刑4年，并处罚金五十万元。

经明，2016年2月22日，俞某、朱某（二人均已判决）经事先商量，以浙江物联科技有限公司受国家有关部门委托打造“中国网超平台”、开发并试运行数字货币等为由，申请注册了浙江国某信息技术有限公司，并商定以公司之名推广、运营“中国网超”、“易币”项目。

后朱某叫来洪某（已判刑）组建营销团队，黄某、姜某、张某、王某（均已判决）等人陆续加入该团队。该组织以“中国网超”为依托和平台，以投资“易币”可获得极大增值和发展下线加入后可获得高额回报为诱饵，吸引他人投资购买“易币”的营销模式，并通过讲师上课、网络宣传等方式进行宣传，以投资易某可获得高额回报，鼓动群众交费成为会员。

浙江物联公司规定，每人注册成为会员需交纳人民币1万到10万元不等的费用，所交费用中的30%为消费积分，可以在网站上购物，另70%按人民币1:1兑换为“易币”。“易币”每个工作日增值1.5%，只涨不跌，每周释放5%的“易币”可以进行交易、提现。“易币”价值上涨至原来的3倍以后，将与国际虚拟币外盘对接交易，从而实现“易币”超高的价值。

会员可以通过发展下线可获得下线会员投资额的7%的“直推奖”，高层级会员还可以获得低层级会员的级差奖金，当下线会员业绩与上线会员业绩持平时，上线会员可以获得下线会员业绩0.5到1%的“平级奖”。

另外，下线会员业绩超越上线会员业绩时，上线会员可以获得下线会员业绩2%的“超越奖”等奖励，会员直接或间接发展的下线会员数量越多、级别越高，奖金也越多。

2016年3月被告人唐静受洪某的招募，积极加入该营销团队，后成为公司的“固定总监”，并与公司签订《固定总监协议》，按协议规定，享受固定分红和最高级差。期间，被告人唐静介绍李某（已判刑）加入公司的营销团队，且其在公司里负责后勤、接待和发展下线会员。李某加入团队后，成为公司的讲师，负责宣讲，并发展下线会员。

至2016年4月12日该组织被公安机关查获，共发展来自全国众多省市的正式会员13593名，未审核会员376名，累计确认投资人为10369人，投资金额为19384.51万元。

2018年5月20日，唐某被永康市公安局刑事拘留，于同年6月14日被依法逮捕。

庭审中，永康市法院认为，被告人唐某以投资虚拟货币为名，要求参加者以缴纳钱款方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量为返利依据，引导参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪

近日，永康市法院依照相关法律规定，以组织、领导传销活动罪，判处唐某有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。

公安部有关负责人表示，类似的案件往往是公司一旦发现苗头不对，立刻关闭网站，卷钱一走了之，而服务器大多设在境外，很难追查。

永康市公安局局长说，“此类项目背后多缺乏实质性项目，很多投资人甚至对此心知肚明，但仍抵挡不住前期高额回报的诱惑，以“搏一把”的心态参与其中。”

公安机关也提醒广大公众，要理性投资，不要贪婪和抱着一夜暴富的心态，这样往往很容易上当受骗。