“FC积分”特大传销案开庭审理

金融智商税了解到，2019年03月18日上午，徐州市云龙区人民法院第一法庭开庭审理“FC积分”特大网络传销案，“FC积分”传销创始人、信富公司法人文军以及蒋秀琴、何慧阳明、邹莉四人分别站上被告席。

经查，2014年“香港中炎复利”突然关闭。文军、蒋秀琴等人为挽回自己高额投资的损失，先后注册成立浙江信富网络科技有限公司、广东信富网络科技有限公司（以下统称为：信富公司）。信富公司由被告人文军发起、策划，并雇佣他人制作、维护信富公司网站以及相关管理系统软件。借助互联网和公司的名义进行宣传、推广等手段吸引、拉拢“香港中炎”传销组织成员投资“FC积分”、“积分转股权”等理财项目。

该传销组织对外宣称，打造一个全新的“积分加密数字资产平台”。平台按照一定的算法在网络上“挖矿”获取“FC积分”，积分在全球范围内限量发行。其中25%是消费积分，75%是流通积分，可以进行自由交易。并承诺“FC积分”只涨不跌。

在此基础上，信富公司通过兑换激活码，激活新注册账户的名义，要求参加者缴纳费用的方式获得加入资格成为公司的会员，并按照一定的顺序组成层级对会员进行管理。并以直接或间接发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱会员继续发展下线参加传销活动。

该传销组织在运行过程中，文军为了便于管理以及扩大宣传影响，建立了财务部、市场部、宣传策划部、战略投资部等多个部门。还陆续在香港、深圳、杭州、广州等地组建成立了香港信富控股有限公司、杭州春禄网络科技有限公司、广东格旺生物科技股份有限公司鼎卓资产管理有限公司等多家公司。

被告人文军通过招聘、吸收、聘用等方式与被告人蒋秀琴、何慧阳明、邹莉以及郭瑞刚、王庆军、郭海洋等人，并通过管理协调、宣传培训等手段逐渐将“信富”传销组织发展为辐射全国十几个省市，有着大区、省、市、县多个层级管理以及数万人的传销组织，涉案金额高达7亿余元。

在“信富”传销组织中，发起人文军负责全面工作，蒋秀琴负责协助发起人文军发展传销组织的同时，还与被告人何慧阳明、邹莉等人分别承担不同的管理职责。

案发后，公安机关陆续从“信富”传销组织中以及涉案人员处查获大量涉案资金财产。

公诉机关认为，被告人文军、蒋秀琴、何慧阳明、邹莉四人的行为均触犯了组织、领导传销活动罪，并情节严重。均应当追究各被告人的刑事责任。

由于案情重大，徐州市云龙区人民法院并没有当庭宣判该案。

金融智商税通过调查发现，早在2017年2月份，央视就曾曝光过该传销组织。据央视报道，该传销组织的“FC积分”前身是“FC”虚拟货币，号称该虚拟货币是“中国第一虚拟货币”，公司将通过该模式“打造2000万的中产阶级”。

另外，央视还报道“FC”虚拟货币的官网竟然和一家电影网站共用一个域名，网站页面里竟有不堪入目的影视图片。

据宁波市公安局鄞州分局民警黄军表示，信富公司的原副总丁某沿用“FC”虚拟货币的运营模式，成立了一个“富民商圈”传销项目，警方在2016年11月开展前期侦查，然后在11月23日对丁某和他的母亲进行了刑事拘留。