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“FC积分”特大传销案开庭审理

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发表时间:2019-04-02 10:23作者:金融智商税来源:金融智商税

金融智商税了解到,2019年03月18日上午,徐州市云龙区人民法院第一法庭开庭审理“FC积分”特大网络传销案,“FC积分”传销创始人、信富公司法人文军以及蒋秀琴、何慧阳明、邹莉四人分别站上被告席。


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经查,2014年“香港中炎复利”突然关闭。文军、蒋秀琴等人为挽回自己高额投资的损失,先后注册成立浙江信富网络科技有限公司、广东信富网络科技有限公司(以下统称为:信富公司)。信富公司由被告人文军发起、策划,并雇佣他人制作、维护信富公司网站以及相关管理系统软件。借助互联网和公司的名义进行宣传、推广等手段吸引、拉拢“香港中炎”传销组织成员投资“FC积分”、“积分转股权”等理财项目。


该传销组织对外宣称,打造一个全新的“积分加密数字资产平台”。平台按照一定的算法在网络上“挖矿”获取“FC积分”,积分在全球范围内限量发行。其中25%是消费积分,75%是流通积分,可以进行自由交易。并承诺“FC积分”只涨不跌。


在此基础上,信富公司通过兑换激活码,激活新注册账户的名义,要求参加者缴纳费用的方式获得加入资格成为公司的会员,并按照一定的顺序组成层级对会员进行管理。并以直接或间接发展人员的数量作为计酬返利依据,引诱会员继续发展下线参加传销活动。


该传销组织在运行过程中,文军为了便于管理以及扩大宣传影响,建立了财务部、市场部、宣传策划部、战略投资部等多个部门。还陆续在香港、深圳、杭州、广州等地组建成立了香港信富控股有限公司、杭州春禄网络科技有限公司、广东格旺生物科技股份有限公司鼎卓资产管理有限公司等多家公司。


被告人文军通过招聘、吸收、聘用等方式与被告人蒋秀琴、何慧阳明、邹莉以及郭瑞刚、王庆军、郭海洋等人,并通过管理协调、宣传培训等手段逐渐将“信富”传销组织发展为辐射全国十几个省市,有着大区、省、市、县多个层级管理以及数万人的传销组织,涉案金额高达7亿余元。


在“信富”传销组织中,发起人文军负责全面工作,蒋秀琴负责协助发起人文军发展传销组织的同时,还与被告人何慧阳明、邹莉等人分别承担不同的管理职责。


案发后,公安机关陆续从“信富”传销组织中以及涉案人员处查获大量涉案资金财产。


公诉机关认为,被告人文军、蒋秀琴、何慧阳明、邹莉四人的行为均触犯了组织、领导传销活动罪,并情节严重。均应当追究各被告人的刑事责任。


由于案情重大,徐州市云龙区人民法院并没有当庭宣判该案。


金融智商税通过调查发现,早在2017年2月份,央视就曾曝光过该传销组织。据央视报道,该传销组织的“FC积分”前身是“FC”虚拟货币,号称该虚拟货币是“中国第一虚拟货币”,公司将通过该模式“打造2000万的中产阶级”。


另外,央视还报道“FC”虚拟货币的官网竟然和一家电影网站共用一个域名,网站页面里竟有不堪入目的影视图片。


据宁波市公安局鄞州分局民警黄军表示,信富公司的原副总丁某沿用“FC”虚拟货币的运营模式,成立了一个“富民商圈”传销项目,警方在2016年11月开展前期侦查,然后在11月23日对丁某和他的母亲进行了刑事拘留。

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