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河北邯郸办结特大传销案!发展会员5万余人被罚没近4800万元

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发表时间:2019-04-03 17:23作者:邯郸市监局来源:邯郸市监局

近日,河北省邯郸市市场监管部门成功将一起特大传销案办结,没收非法财物近4600万元,罚款200万元,共计近4800万元。本案作为联合整治“保健”市场乱象百日行动之前已经立案的案件,查办的过程一波三折。近日,河北省邯郸市市场监管局、永年区市场监管局联合永年区人民法院等部门,以此次“百日行动”为契机,攻坚克难,一鼓作气,成功将此案办结。


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2017年4月17日,河北省邯郸市市场监管部门接到群众举报,称登封三楂红酒业有限公司以销售红酒为载体,利用其会员登录系统及其官方网站搞传销。经过初步核查,邯郸市市场监管部门于2017年9月6日依法对三楂红公司立案调查。


经查,三楂红公司自2015年12月开始,利用开设的网站作为会员管理系统,以认购红酒的方式,采取注册制发展会员。三楂红公司利用其官网、会议、“一对一”等形式进行营销模式的培训及宣传。


三楂红公司要求参与者必须购买其生产的一款“三楂红”2697系列的“公元前”红酒,并按购买产品数量的不同,从低到高依次可成为五个相对应级别的会员。其中,购买1件(2760元)、3件(8280元)、5件(13800元)、10件(27600元)、20件(55200元)分别可成为一星、二星、三星、四星、五星会员,五星会员为最高等级。当事人以双轨制的形式发展人员,形成上下线关系,其奖金制度(计酬方式)分为静态分红、开拓奖、月福利三种。


为了逃避打击,三楂红公司不断修改调整奖金制度和能够反映层级关系的具体名称,办案人员按照身份证信息统计,发现当事人的会员覆盖全国29个省级行政区,会员之间层级关系复杂,形成相互交织的一个网络整体。随着参与人数的不断增加,三楂红公司也不断修改调整奖金制度和能够反映层级关系的具体名称,但无论是左区右区、大区小区还是线上线下的称呼都改变不了双轨制发展会员、团队计酬和骗取入门费的本质。


三楂红公司利用会员系统自2015年12月25日至2017年9月22日共发展会员53979人,会员报单金额累计704818440元。三楂红公司向各级会员支付奖金291112755.9元,会员遍及全国29个省级行政区域,已形成清晰的网络组织结构。2017年11月3日,邯郸市市场监管部门依法申请法院冻结当事人涉传账户资金45966180.43元。


邯郸市市场监管局认为,三楂红公司的上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项和第(三)项规定,构成组织策划传销行为。2018年2月8日,该局没收当事人非法财物45966180.43元,并处罚款200万元。该处罚决定已于2019年1月30日执行到位。

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