“中华车友联合总会”特大传销案二审宣判

金融智商税近日获悉，山东省滨州市中级人民法院二审宣判一起特大网络传销案。去年12月20日，一审法院以组织、领导传销活动罪，判处被告人程国建有期徒刑五年三个月，并处罚金二百万元。

经查，被告人程国建先后注册成立深圳惠德公司、深圳昌公司、深圳端致公司、深圳圣源金骉公司。圣源金骉公司主要经营汽车用机油和润滑油，端致公司主要经营动力醇新燃料，通过惠德公司开发市场，推广产品。把车友会的会员植入到惠德公司，利用“鑫车骉配”平台发展会员。

2017年7月，程国建与刘某商议，以发展“中华车友联合总会”会员，推销“合成氢动力水”（亦称“动力醇”）产品体验装为名，并设计“鑫车骉配”网上平台及运行制度以发展、管理会员。同年10月，该平台正式上线运行。平台运行初期，程国建认识到其非法性，想先通过传销方式圈钱，会员发展到一定数量后再改用传统方式销售动力水。

深圳惠德公司规定，参与者缴纳2980元后，在“鑫车骉配”网络平台登记注册，成为车友会会员，惠德公司为会员提供金骉牌润滑油和“生物基动力醇”体验装。经检测，“生物基动力醇”的原料液体、母液、混合液的甲醇含量均达到99.5%以上。另外，该产品加上包装、物流等费用，成本不超80元。

另外，深圳惠德公司以返还所缴纳会员费、享受“静态分红”等为诱饵，吸引社会人员加入；按会员本身的等级、会员发展下线的数量，作为计酬依据，引诱会员继续发展下线会员。

会员通过发展会员，可以得到分红佣金提成。消费2980元成为VIP会员，享受八大权益。以此类推累计到相应的营业额之后，就会达到相应的级别，级别越高工资越高，最高达到金钻董事，月工资100多万元。

截止到案发，“中华车友联合总会”通过传销模式，在全国设立分公司70多家，报单中心500多家，发展会员近15万余人。涉及传销资金4.42亿余元。案发后，公安机关冻结资金过亿元。

2018年5月25日，滨州市阳信县公安局发现惠德公司涉嫌集资诈骗，于同年6月3日立案侦查。6月13日，程国建因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年7月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被逮捕。

2018年12月20日，依照相关法律规定，作出上述判决，并依法追缴传销资金2.84亿余元，予以没收，上缴国库。

宣判后，程国建不服该判决，提出上诉。程国建称，公司实施的是一种以消费带动销售的新型营销模式，公司有实际的产品、会员加入是为购买产品、购买后有退货保障、销售人员以业绩计酬、根据经营利润进行利润分配。该公司的经营目的是销售产品，不是为犯罪而设立公司，也不是在公司设立后以犯罪为主要活动。

二审法院认为，程国建的行为符合组织领导传销活动罪的特征。惠德公司为了规避风险，要求培训人员在讲课中只讲业绩，不讲人头，只能口述市场资金制度，不允许留下痕迹。

综上，程国建等人设立网络平台，要求参加者以交纳费用取得加入资格，而提供的产品价格远低于前述交纳的费用，并通过引诱参加者不断发展他人参加、收取加入费用作为向参加者返利的来源，故可以认定该平台不是以销售商品获取利润的合法经营活动，而是传销活动。3月29日，二审法院依照相关法律规定，驳回程国建的上诉，维持原判。