“中油卡俱乐部”特大网络传销案二审宣判

金融智商税获悉，湖南省永州市中级人民法院二审宣判“中油卡俱乐部”特大网络传销案。1月14日，永州市冷水滩区人民法院作出一审判决。宣判后，李某霞、董某亮、罗某民均不服，向永州市中级人民法院提出上诉。

永州市冷水滩区人民法院认定，深圳海陆空商场有限公司成立于2013年7月18日。2014年，公司更名为中组集团（深圳）有限公司（以下简称：中组集团公司）。下辖中油卡会员俱乐部服务管理广东有限公司、深圳全球会员俱乐部集团管理有限公司、中油国际能源集团有限公司等企业，公司法人代表张某全，执行总裁张某（别名张某愿）。

中组集团公司成立以来，以充值中油卡为名，以“中油卡俱乐部”的APP软件为平台，通过在平台上注册、充值、绑定网银卡，再通过微信支付等方式进行支付。以“充值省钱，推广赚钱”为口号，大量发展会员和商家（区域商、代理商、分销商）。中组集团公司在经营中，以中油卡是一个加油套餐为名，推广发展下线。

该公司主要利用手机软件经营油卡业务，客户可以通过手机下载该APP软件注册成为普通会员，普通会员也可以在公司推荐人的推荐下缴纳一定的入会费成为商家，商家可以发展下线销售油卡，并根据发展客户的数量提成。商家根据缴纳平台使用费的多少分为三级，即缴纳3688元成为分销商，缴纳4688元成为代理商，缴纳6998元成为区域商。

中组集团公司的经营模式中，宣传该公司与中国石油、中国石化对接，全国通用加油卡体验套餐和万元套餐的赠送模式，实际上，中国石油、中国石化从未与中油卡公司开展业务合作。

至案发，该公司通过上述模式在永州及全国各地发展成立了170多家分公司，涉及人员达2万余人，涉案金额3亿余元。

中组集团公司将全国业务划分为华东区、华南区、华中区、西南区等七大片区。

2015年7月，李某霞进入中组集团公司工作，做销售客服，2016年3月左右任华南区总裁，同年6月调任华中区总裁，负责中组集团公司在湖南、湖北、江西、河南四省的招商、推广、发展、服务以及商家在华中区域内成立分公司时进行指导、并对会员进行培训等工作。

李某霞还是武汉等10家分公司和无锡万福大众创业俱乐部等9个俱乐部的股东、深圳高端人脉俱乐部的部长。至案发，李某霞发展下线16797人，涉案金额378万余元，非法获利21元余元。

2016年5月，董某亮经其堂妹董某华介绍加入中油卡公司，缴纳6998元成为了区域商。董某亮加入中油卡公司后，通过介绍中油卡优惠套餐服务，宣讲取得“三商”资格后发展会员、充值中油卡优惠套餐可以获得提成等方式来发展商家、销售中油卡套餐。

董某亮为长沙分公司、德众华中俱乐部、德众双创湖南俱乐部、双创银盆俱乐部和华中潇湘俱乐部的股东。至案发，董某亮发展下线1950人，涉案金额102万余元，非法获利3.8万余元。

2016年8月1日，罗某民经彭某华介绍加入中油卡公司，缴纳6998元成为区域商。罗某民加入中油卡公司后，通过给其他人发一些公司制作的微信视频等方式来宣传公司，发展下线。罗某民是中油卡公司永州“利民俱乐部”股东。至案发，罗某民发展下线1117人，涉案金额55万余元，非法获利7万余元。

2016年11月23日下午，永州市公安局冷水滩分局民警分对位于冷水滩区福临锦江银江苑的中油卡会员俱乐部永州服务中心进行搜查。

1月14日，冷水滩区人民法院认为，被告人李某霞、董某亮、罗某民伙同他人，以“充值省钱，推广赚钱”为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为均构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律规定判处李某霞有期徒刑五年，并处罚金五万元；董某亮犯组织、领导传销组织活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处董某亮有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元；冻结赃款7500万元，依法予以追缴，并对各被告人的违法所得依法予以追缴，上缴国库。

宣判后，李某霞、董某亮、罗某民均不服，向永州市中级人民法院提出上诉。

4月12日，永州市中级人民法院依照相关法律的规定，判处李某霞有期徒刑五年，并处罚金五万元；判处董某亮有期徒刑三年，并处罚金二万元；判处罗某民有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元。