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1条不靠谱警情,肇庆始兴警方捣毁5个恶势力传销窝点

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发表时间:2019-05-15 21:43作者:张勇来源:南方法治报

面对一条声称自己被骗入非法传销组织却又怀疑警方有“内鬼”的“不靠谱”警情,韶关市始兴警方选择“死磕”到底,通过近8个小时的努力,最终找到报警人,并循线捣毁5处非法传销窝点,抓获犯罪嫌疑人39名,逮捕35人,解救受害者6名,冻结涉案资产16.74万元,缴获手机、银行卡及洗脑资料等作案工具一批。


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2019年4月25日,该组织非法传销活动的恶势力犯罪团伙被始兴县检察院依法提起公诉。


1条“不靠谱”的警情


“前段时间我来始兴被人骗到传销组织,银行卡被取走4万多块钱……”


“你们派出所是不是有他们的人,为什么我一挂电话,他们就知道我报警了?”


“明天再联系吧!等我离开始兴再说。”


……


2018年10月11日20时38分,始兴县公安局110报警服务台接到这样一个“兴师问罪”的电话。报警人自称黄某,声称从北京来始兴见网友,被骗入非法传销组织,却又怀疑警方有“内鬼”,不敢提供具体线索。为核实情况,始兴警方随后多次致电黄某,但黄某要么不接电话,要么含糊其辞。


报警人一再推脱回避,警方视为无效警情并无不妥。但凭借职业敏感性,始兴警方决定对这宗警情“死磕”到底。回头再梳理警情,已掌握的线索,只有报警人自称的姓名和户籍。不管真假,核实报警人真实身份并找到他,是突破警情瓶颈的关键!


确定思路后,始兴警方当即调遣两组警力,一组继续致电报警人询问,另一组依托“智慧新警务”手段核查报警人身份。23时许,警方致电询问十余次,报警人仍三缄其口。东边不亮西边亮,核查组传来好消息——报警人的身份和位置已核实:黄某(男,27岁,山东省菏泽市人),入住韶关市某宾馆。


12日零时30分许,办案民警赶赴韶关市区,在宾馆找到报警人黄某,先表明身份,再安抚其情绪。直至凌晨3时许,黄某才打消思想顾虑,同意随民警回始兴县公安局接受进一步询问,此时距离接警已过去了8个小时。


经了解,2018年9月22日,黄某从北京来到始兴见自称“黄倩倩”的网恋女友,见面后即被带到一间出租屋,随后被七八名陌生男子控制。黄某的手机、银行卡、身份证等随身物品被没收,人身自由受限,并遭到暴力威胁和推销引诱,要求付2800元购买“时光x影”产品(声称与天津天狮生物发展有限公司合作)加入组织。在被非法拘禁20天的期间,黄某始终拒服管理,多次以死相逼。非法传销人员答


应只要黄某购买16套共计4.48万元的产品,便可以放走他。10月11日,黄某为脱身购买了16套产品,非法传销人员让其签订一份自愿退出的申请书,恐吓如果报警将报复其家人,随后将其送往始兴火车站计划坐火车经赣州回北京。因没赶上火车,非法传销人员又联系了一辆出租车将黄某送往韶关火车东站。途中,出租车司机在攀谈时了解到黄某的遭遇,便建议其报警。黄某遂拨打了110,恰好刚报完警,非法传销人员就来电质问是否报警,以至黄某误认为警方有“内鬼”,因此不敢再向警方透露任何信息。


据此,该警情背后藏着一个非法传销组织的判断坐实了。


5处有问题的“家”


“一套位于第7、8层楼的房子,房前有1个防尘网还未揭开的在建楼盘”,由于黄某一到始兴即被限制人身自由,对自己所困的非法传销窝点仅存些许印象。


根据黄某的陈述,办案民警马不停蹄带着他到县城所有在建楼盘辨认,同时,通过查询视频监控还原其到始兴的行动轨迹。至12日13时许,所有线索都指向始兴县太平镇公园前路某巷一出租屋。在市公安局网警部门的技术支持下,办案民警确认了该出租屋即黄某陷入的非法传销窝点。经深挖扩线、循线研判,警方又相继在该县太平镇望楼下、兴影巷、东门路、东门南街发现了另外4个非法传销窝点。


警方细查,这5个非法传销窝点同属一个非法传销组织。该组织自2018年8月开始在始兴落脚,并成立5个所谓的“家”(即非法传销窝点),每个“家”各自有一名主任和若干名管家负责,对骗入非法传销组织的新人进行控制和洗脑,并全程限制新人的人身自由。


始兴县公安局党委对此高度重视,要求办案民警以侦破此案为突破口,对全县非法传销活动予以毁灭性打击。在全面掌握了该非法传销组织的基本情况、层次架构等详细信息后,始兴警方决定开展代号为“1011”的收网行动。


2018年10月12日20时许,办案民警分2组悄悄埋伏在第1和第2个非法传销窝点潜藏的单元房周围,形成严密的包围圈。现场指挥员一声令下,2组警力先后将该2个窝点一举端掉。


办案民警连夜制订审讯方案,进行审讯,一方面向到案非法传销人员展示警方掌握的证据,讲明政策和法律,争取有悔意者的自觉交代,一方面从外围和技术方面入手作深入调查。随后,经过持续半个月的追踪,警方将其他3个窝点逐一端掉,成功摧毁了一个假冒“天津天狮”非法传销犯罪组织,抓获并刑拘犯罪嫌疑人39名。


至此,这个盘踞在始兴县进行非法传销活动不到2个月的恶势力团伙被成功铲除。


35名非法传销人员被诉


案件侦办过程中,警方在加大力度开展后期案情调查等工作的同时,进一步加强与县检察院的联系,争取工作支持,在调查取证等方面精益求精,力争将该恶势力犯罪团伙案件办成精品铁案。


经审查,2018年8月至10月,以被告人郑某(男,27岁,河南省南阳市人)、董某(男,31岁,湖北省孝感市人)为经理,被告人王某(男,28岁,贵州省六盘水市人)、喻某(男,25岁,湖南省邵阳市人)、秦某(女,27岁,河南省平顶山市人)、谭某(女,26岁,广东省清远市人)为主任的非法传销组织,挂名“天津天狮生物发展有限公司”在广东省始兴县辖区发展,以“交友”、“招工”等为诱饵骗取被害人到非法传销窝点。见面后,再采取拘禁、殴打、恐吓、威胁、虐待、上课洗脑等手段,诱骗、胁迫受害人购买份额加入(每份2800元),并胁迫加入者继续拉人头或自身多次购买,造成恶劣的社会影响。


该非法传销组织分工明确、结构完善、纪律严明,从上到下设置业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员五个级别,业务总管级别负责全面管理该线下的非法传销活动,业务经理负责对线下组织中各个主任进行管理,业务主任主要负责对各个非法传销窝点实施抢劫、非法拘禁新人等犯罪行为,犯罪所得钱财由主任往上逐层缴交。


“一开始是不愿意加入的,后面渐渐地相信了他们说的那一套”,陷入非法传销活动的人员都有这样的转变历程。


受害者被异地邀约过来后,吃大锅饭、睡地铺,经过一系列的培训洗脑和暴力控制,在群体的感染下,无法抗拒“成就事业”的渴望和发财梦想,无力抵抗非法传销组织营造的虚假“吃得苦中苦,方为人上人”等环节,绝大多数人都会误入歧途,最后加入非法传销组织。


经过历时半年的走访调查,始兴警方最终顺利完成了案件的全部核查取证工作,并将该恶势力犯罪团伙35人全部移送始兴县检察院审查起诉。2019年4月25日,该院经过严格审查证据,认定该组织为恶势力犯罪团伙,最终以组织、领导传销活动罪,抢劫罪,非法拘禁罪对35名被告人依法提起公诉。


近年来,全国各地出现多起以“天津天狮”名义的非法传销案件。截至2019年5月12日,在中国裁判文书网以“天津天狮”作为关键字查询,可以搜索到2934条相关案例。


“天津天狮”指的是天津天狮集团,该集团组建于1995年,1997年进军国际市场,据该公司官网显示,“天狮集团”已经成为一家横跨生物科技、健康管理、酒店旅游、教育培训、电子商务等诸多领域,业务辐射全球190多个国家。2018年9月和11月,该公司两次发出公告说明,称媒体发布的“天津天狮”传销组织为“假天狮”,否认与其相关,并列明了辨别“假天狮”的办法。该官网于2019年起再未发布新信息。


在当前语境下的“假天津天狮”,一般是指假冒天狮集团名义进行非法传销及其他犯罪活动的组织。就目前掌握的资料来看,参与“假天津天狮”组织的人员主要来自经济欠发达地区,绝大部分人员在18~35岁之间,文化程度普遍不高,法制观念淡薄,很容易上当受骗并被“洗脑”。

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