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“中国梦”、“中绿”、“商会商务”是传销!秦皇岛“马氏团队”传销骨干获刑

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发表时间:2019-05-16 17:05作者:金融智商税来源:金融智商税

“中国梦”、“中绿”、“商会商务资本运作”是国家扶植的项目,投资2900元认购一单,一年后可挣到180万元,投资43500元认购15单,出局后可挣到1.5亿元?实际上这是传销。金融智商税获悉,该传销团伙“马氏团队”体系中的科长范某杰因犯组织、领导传销活动罪获刑。


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经查,2016年9月中旬,被告人范某杰加入中绿生物科技有限公司“马氏团队”传销组织,“马氏团队”是由马成田、马双田(二人均在逃)为最高层级的传销体系。“马氏团队”以“中国梦"、“中国梦”、“中绿公司”、“商会商务资本运作”等名义,通过让会员每单2900元缴纳会费,并技照发展下线的人数及金额向会员返款的方式,在秦皇岛市海港区东盛世家、普庆里、临河里等小区开展传销活动,形成了依次由经理、科长、主任、组长、业务员组成的五个层级的传销组织。


2017年初,范某杰成为该传销体系的讲师,每次与其儿子一起以小组学习的方式组织传销人员参与,给传销人员灌输“中国梦”、“中绿公司”、“商会商务资本运作”是国家扶植的项目,执法部门的打击是“宏观调控”等内容。其目的就是让听课的人员把钱投入到这个“中国梦”项目里,加入“中绿商务商会”传销组织。


范某杰除了给传销人员授课以外,并协助团队首领马成田管理团队寝室。之后,范某杰成为该传销团伙的会计,负责该团队的报单和收取报单钱款汇总活动,直接向马成田报单、转款。此间,范某杰的层级级别为科长级别,直接发展下线人员约40余人,收取报单费约60余万元,并直接将收取的款项转给马成田。


范文杰供述,中绿生物科技有限公司没有任何产品,会员分成5个级别,由高到低分别是经理、科长、主任、组长、业务员。购买1到3单成为业务员,购买3到10单以上为组长,购买10到64单以上为主任,购买65到392单成为科长,购买393单以上是经理。


“马成田是‘马氏团队’的老总、经理级别,下面的经理级别有马双田和王成满、刘静,科长有有我马学东、柏佃成、马静、王某、崔纪训、刘德绿。”范文杰供述,“该组织形式就是发展会员,会员投资后可以获利,投资每单2900元,每个人最多可认购15单,然后每人发展两个下线认购。”


“团队每月都开经理分享大会,召集人是马成田,马成田告诉网领”马学东,马学东再通知给下面的科长、主任,参加的人都是‘马氏团队’的人。”范文杰还供述,“该组织规定上下线之间只能单线联系,上线仅和真接下线沟通,不越级联络。新发展的人员签订了申请书后,先交部分定金,定金数额不固定在300元到1000元不等,交了点位钱就算是加入了“中国梦”组织。剩下的钱以后再交。


2018年1月5日,侦查机关在海港区东盛世家13-1-1202号清查时,发现该室是“中国梦”传销窝点,警方在现场查获19份中绿生物有限公司业务员申请书、涉案现金11万元以及马成田与柏佃成等人之间多次银行转款行为的记录。


遂既执法人员将现场人员带回调查。公安机关立家侦查后,将范文杰被刑事拘留。同年1月6日囚涉嫌组织、领导传销活动罪,被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留,同年2月13日被执行逮捕。同年8月9日向海港区人民法院提起公诉。


公诉机关认为被告人范文杰的行为已构成组织、领导传销活动罪,应当追究其刑事责任。近日,海港区人民法院对该案进行了宣判。


海港区人民法认为,范某杰伙同他人诱骗参与人员缴纳会费以获得加入资格,并以发展人员数量、金额作为返利依据,形成具有五个层级的传销组织,扰乱社会经济秩序,骗取财物,其行为已构成组织、领导传销活动罪。为维护正常经济秩序,打击犯罪,故对被告人范某杰依据相关法律的规定,判处有期徒刑二年,并处罚金三万元。


值得一提的是,国家市场监管总局日前发布通知,将秦皇岛、南京、南昌、长沙、南宁、西安、大连、防城港市列为2019年全国整治聚集式传销重点城市。

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