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“鹤壁首富”数罪并罚被判十年! 河南晟启集团特大网络传销案宣判

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发表时间:2019-05-17 20:11作者:金融智商税来源:金融智商税

金融智商税获悉,3月20日裁判文书网公开了一份河南晟启实业集团有限公司(以下简称:晟启集团)董事长娄保军的刑事判决书。判决书显示,娄保军犯组织领导传销罪等多项罪名,数罪并罚后决定执行有期徒刑十年。


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据《21世纪经济报道》,娄保军担任法人、董事长的晟启集团是鹤壁市规模最大、纳税最大的民营企业之一。娄保军在鹤壁当地堪称“首富”,名下有两支由奔驰、奥迪组成的车队,尽管这一说法并没有公开信息支撑。


公诉机关指控,从2016年4月份开始,被告人娄保军伙同张自奎、蔺海龙、黄金梅、陈怀民等人,以晟启集团的名义,由娄保军提供办公场所和资金支持,在全国各地进行传销活动,通过网络平台在全国各地发展会员、收取会费,并造成陕西、河南等地部分受害人员群体信访,造成极其恶劣的社会影响。


经审理查明,被告人娄保军系鹤壁市辰龙煤业有限公司、中原宝隆投资集团有限公司(以下分别简称辰龙公司、宝隆公司)法定代表人、董事长。娄保军系辰龙公司、宝隆公司、聚鑫公司、丰源公司实际控制人。


河南晟启实业有限公司于2012年3月23日成立,法定代表人陈雷。2016年3月23日公司名称变更为晟启集团,经营地郑州市郑东新区CBD。公司主要人员有张自奎、陈怀民、黄金梅、蔺海龙等。


2016年初,张自奎、陈怀民、黄金梅、蔺海龙等人与娄保军一起商谈关于电商平台之事,娄保军得知利润大,遂愿与张自奎等人合作。2016年6月30日,娄保军与张自奎等人签订合作协议书,娄保军出资1000万元,一年合作期满后娄保军得到3000万元。


2016年7月1日,宝隆集团与晟启集团签订股权转让合同,宝隆公司将其公司的49%的股权转让给晟启集团公司。同年7至12月,张自奎、陈怀民、黄金梅、蔺海龙又多次向娄保军控制的吉安物流公司借款,用于晟启集团公司投资等。


2017年3月7日,娄保军与陈怀民、黄金梅、蔺海龙签订合作协议,娄保军出资200万元,60日内返还本金。同年3月24日,娄保军向鹤壁市公安局鹤山区分局报警,称自己被张自奎、陈怀民、黄金梅、蔺海龙四人骗取本人的信任后,致使骗取其4785万元借款,后娄保军无法与其四人取得联系。


经调查,晟启集团公司通过网络平台在全国各地发展会员,宣称投资2.16万元即可成为其公司会员,可以分红获利,公司为会员提供公司网站登录系统及账户密码,同时赠送会员相对应的泸州老窖、贵州茅台系列酒、珠宝玉器等产品。


每个工作日还给会员返还200元,其中150元可提现,50元可累积在公司网站购买名贵高档酒、珠宝玉石,返还至4.32万元封顶,网站累计3000元以上扣除5%手续费可充值银行卡进行提现。


会员推荐一名新会员在公司网站可得108元,推荐两名新会员,可得到2.16万元的返本奖励。第二层往下,会员再推荐的会员每层奖励一个10800元的对碰奖。公司以上向客户承诺的收益,均在客户注册公司网站帐户内显示客户金额及收益金额,金额达到3000元以上,客户在公司扣除5%手续费后可充值银行卡进行提现。除静态收益及动态收益外,公司还设有对碰奖、见点奖、幸运奖等,发展的会员越多,获取的奖励越多。


晟启集团公司为牟取非法利益,在河南、河北、山东、陕西、辽宁等多省市、县设立分支机构,发展会员众多。后晟启集团公司电商运营平台网站关闭,公员所投资金、分红收益不能兑现,陕西、河南等地多名受害人员以被晟启集团公司诈骗为由群体信访,造成极其恶劣的社会影响。


据金融智商税了解,晟启集团的返现活动在2017年终止。当时有消息称,晟启公司被有关部门查处了。返现停止后,各地人士陆续前往晟启公司讨要说法。另据裁判文书网,2018年起陆续有人因参与晟启公司活动而被判组织、领导传销罪。娄保军也未能幸免。


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