010-87687239      010-87688211
   010-69243484      027-84894339

310万藏猪圈里!“博旅理财”全国性网络传销案告破

 二维码
发表时间:2019-05-19 14:23作者:封面新闻来源:封面新闻

日前,四川南充警方破获“博旅理财”全国性网络传销组织案,涉案人员46万余人,涉案资金约50亿元。其中,传销组织里的一个总代理姚某落网,这个姚某可不简单,他涉案赃款1000万,为了逃避打击,竟将310万人民币现金藏在老家猪圈的泡菜坛子里。


2b1273b67b804d3380d4d2aee598f2a7.jpg


2018年10月,南充市南部县公安局接群众举报称县里有人组织传销活动。警方侦查,锁定嫌疑人任某及他所参加的“博旅理财”全国性网络传销组织。这个“博旅理财”网络平台,以澳门赌博、旅游等行业投资分红为名义发展会员。会员涉及全国数个省市,参与人数众多,涉及金额庞大。


“博旅理财”声称这是一家正规公司,公司经营范围是赌场、赛马、赛狗和旅游等。投资后月收入就能拿到8%到10%左右,而且可以随时退本金。“博旅理财”建有众多会员群。这些群里的成员,均是博旅理财的投资者,群里的管理人员,每天都会发布博旅理财的高收益广告。


博旅的理财方式分为一至六级代理。参与者采取自愿原则,由推荐人给予注册,投资款打给六级总代理,六级总代理转筹码到新注册账户激活投资,1美金=1筹码。按团队会员每天的分红金额来计算奖金,天天有分红,天天有奖金,根据代理级别不同,拿奖金的比例也不同。


南充市公安局核实情况后,立即抽调警力成立“博旅理财”专案组。经过侦查,这个网络传销组织涉及人员46万余人,涉案资金约50亿元。2018年12月27日,50多名民警,奔赴贵州、重庆、广安、成都等省市实施重点人员收网行动。抓获多名顶层人员,收缴冻结资产数亿余元。


“这个案子涉案金额大、人数多,甚至有嫌疑人将赃款藏在老家泡菜坛子里。”5月16日,专案组民警、南充南部公安局经侦大队民警侯智林告诉封面新闻记者,在侦破这个传销案过程中,警方锁定了传销组织里的一个总代理姚某。姚某的儿子也在传销组织中,警方将小姚抓获后,姚某眼见躲不过,到警方投案自首。


姚某今年50多岁,据其交代,他在传销中获利1000万。从警方收网开始,他见苗头不对,就将钱从银行分批次取出,其中一部分现金带回了岳父老家,藏进了泡菜坛子里。


2019年4月30日,根据姚某交代,警方来到位于广安邻水的姚某岳父家。在一个废弃猪圈的柴草堆里,搬出了藏匿赃款的泡菜坛子,一大一小共两个。


打开泡菜坛子,取出封口的泡沫后,民警开始清点赃款。百元面值的人民币,10万一小捆,民警先从大坛子里清理出20小捆,共200万;又从小坛子里清理出11小捆,110万。两个毫不起眼的泡菜坛子,竟藏了310万元现金。


随后,又在姚某岳父老家房子的堂屋(客厅)房梁暗顶处,清理出人民币现金170万。

咨询点这里