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“华夏传承”投资平台吸收7万多人 38人站上被告席

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发表时间:2019-05-19 14:28作者:金融智商税来源:金融智商税

投资2000元一个星期连本带息可以赚到2368元,一个月连本带息可回来3472元?你信吗?也许你不会相信,但有还很多人已经相信了。如今都个个都血本无归。


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5月16日至17日,广东省东莞市第三人民法院一审公开开庭审理被告人李杨钦等38人涉嫌组织、领导传销活动罪案。该案传销参与人达7万多人,涉案金额9.7亿元。


检察机关指控,2016年10月以来,被告人李某钦、陈某龙等人以深圳市华厦传承创投有限公司作为经营主体,开发“华夏传承”手机APP软件,以推销白酒等经营活动为名,利用高息引诱他人投资注册成为会员,并以会员的层级、直接或间接发展的人员数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。经统计,“华夏传承”投资平台共吸收7万多名会员,交易金额9.7亿元。


2017年6月,“华夏传承”传销公司崩盘,相关头目跑路,大量参与人员聚集东莞追讨本金、报案。案发后,东莞市检察院以组织、领导传销活动罪依法批捕22名犯罪嫌疑人。


据了解,“华夏传承”公司以卖泸州老窖大兴合高端酒为幌子发展会员,核心模式是以静态和动态为主进行分红返利,静态最少可投2000元最高可投3万元不等,周回报率高达23%。动态就是“拉人头”,直接发展一个人可以拿到8%的领导奖,发展加入的人越多就拿得越多,可以无限代地拿钱。


被害人易某宇加入该传销组织后,利用“华夏传承”APP投资软件上的漏洞获得利益。该组织成员发现后,将易某宇殴打致伤,并将易某宇及其朋友薛某先后拘禁。通过他人报警后,两人才被民警救出。


被告人葛某在知道“华夏传承”从事违法犯罪活动的情况下,仍然删除“华夏传承”APP软件所有后台数据,帮助该组织逃避公安机关侦查,并收取好处费。


庭审中,公诉机关按法定程序出示了相关证据,被告人及其辩护人进行了质证。在法庭辩论阶段,控辩双方围绕指控事实充分发表了意见。


被告人亲属及各界群众代表80多人旁听了庭审。该案将择期宣判。


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