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石家庄市桥西区检察院批捕一起“民族资产解冻-3260项目”类传销诈骗案

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发表时间:2019-06-02 18:45作者:石家庄桥西检察来源:石家庄桥西检察
西检·案件发布

近日,石家庄市桥西区检察院依法办理了一起涉及36名犯罪嫌疑人的“民族资产解冻”类传销诈骗案件,对团伙头目罗氏兄弟二人以涉嫌诈骗罪批准逮捕,对该团伙其他34名骨干人员以涉嫌组织、领导传销罪批准逮捕。


经查,该团伙以“振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系”(简称“3260”项目,系今年5月公安部公布的第二批61个“民族资产解冻”类诈骗虚假项目和组织之一)为名,打着“国家扶持项目、编制中国人际网、让农民能赚到钱”等幌子,要求参加者以缴纳3360元费用的方式获得加入资格,并按照“五级三阶”的晋升模式,以直接或间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据,引诱参加者发展他人参加,以达到骗取财物的目的。



该组织谎称项目是受国家政策扶植为当地经济建设服务的国家级项目,竭力宣传只要投资3360元即可成为会员,每名员可发展2名直接下线,后由线下人员继续向下发展下线,各层级人员直接或间接发展下线可获得112元至420元不等的经济奖励,同时对每个会员许诺下线发展到一定层级后便可“出局”,“出局”时除获得一笔数额巨大的退役金外,还有四条优惠出路:从政、从商、管理网络、到外国开公司赚外国人钱,以此引诱发展他人参加。截至案发该团伙已发展会员10000余人。


犯罪嫌疑人罗氏兄弟发展的下线均已达10000余人,二人为获取非法利益,明知“3260”项目系虚构,为使组织成员相信该项目是真实存在的国家项目,二人从银行支取连号新钞用于发放成员工资,告知他们该项目所发工资系走绿色通道从国库下发,许多成员因此对该项目的真实性深信不疑。同时该二人还编造已获“出局”资格的假象并加以宣传,诱骗下线人员继续发展新会员,骗取会员费,数额特别巨大,涉嫌诈骗罪。


该团伙其他34名成员虽不明知项目系虚假,但均在传销体系中起组织、管理、培训等职责,对该组织的扩大起关键作用,涉嫌组织、领导传销活动罪。目前,该案正在进一步侦查中。


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