010-87687239      010-87688211
   010-69243484      027-84894339

惠州破获多起传销案:人民通惠死灰复燃 抓获“1040工程”主犯

 二维码
发表时间:2019-06-08 22:01作者:惠州公安来源:惠州公安

奔现变传销

鼓吹投入数万元最终回报1040万元


近日,惠阳经侦部门利用多种有效侦查手段,成功侦破一宗打着“1040阳光工程”旗号的传销案件。



2019年1月,惠阳经侦在利用大数据平台筛查案源线索时,发现位于惠州市大亚湾区的某小区存在一个以谈恋爱、连锁经营、“1040阳光工程”为名拉人头进行聚集性非法传销团伙。2月28日下午,集结惠阳经侦、派出所、巡特警等部门的100余名警力,分多个行动小组,同时对该团伙10个窝点进行查处,当场查获涉嫌参与非法传销的违法人员38名,抓获主要犯罪嫌疑人蒙某艳等人,缴获手机、电脑、银行卡、现金等一批赃款赃物。


据了解,该传销团伙先通过网络交友等方式吸引年轻男女到惠阳见面,再逐步发展为下线。据办案民警介绍,38名涉案人员中有些人是亲戚关系,往往是6-7个人租住在一间屋内组成所谓的“家庭”。该团伙采用分级制度进行管理,所有人员外出都需要向上级“请假”。 刚加入的会员需要缴纳69800元的“会费”,之后就要不断发展“业务员”。该团伙向新会员宣称:只要“业务员”业绩优良,就能空手套白狼,最终赚到1040万元。这就是“全国连锁”的1040阳光工程传销组织的统一模式。


“人民通惠”死灰复燃

龙门一头目落网


自去年“人民通惠”就被公安机关认定为非法传销组织依法打击后,涉案嫌疑人相继落网。今年年初,龙门县公安局在案件侦查中,发现仍有人打着“人民通惠”组织的旗号,继续从事非法传销活动。


该线索立即引起了警方的高度警觉,案件经办人员随即开展各项侦查工作,为案件圆满侦破奠定扎实基础。为切实掌握传销组织情况,龙门县公安局根据前期大量的调查发现,该传销组织系方某创建和运营,通过虚构的伪概念,打着“人民通惠”的旗号,设立“人民通惠”实体门店,实则是利用公司及其名下的实体门店进行非法传销活动。


方某以低门槛高回报为引诱,不断变换产品噱头,在互联网设立“通惠购”网络商城,通过鼓励购买返利,获取通惠购微商店经营权等营销手段,给受害者许以高收益、当老板的幌子,吸引受害者加大投入、发展下线。


同时,方某还在家中通过“办讲座、拉人头”推荐会员购买原始股等形式,以“低门槛、高回报”诱使群众投资加入,由此获得会员身份和发展下线的资格。


3月1日晚,由多名民警组成的抓捕组,直奔方某家中,抓获犯罪嫌疑人方某,涉及下线人员280人。据方某交代,2015年以来,她就以推荐加入会员、购买商城昂贵商品、投资购买公司原始股、开通惠商店、免费参加旅游等方式,拉人加入“人民通惠”传销组织,诱使会员不断“拉人头”计算提成和收益。


目前,该案的顺利侦破,犯罪嫌疑人方某已被依法采取刑事强制措施。

咨询点这里