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“亚元文旅资产”传销骗局疑似卷土重来 央行发布数字货币风险提示

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发表时间:2019-06-10 21:07作者:鉴骗来源:鉴骗

据某自媒体称近日接到举报,家人被拉进了一个叫做“亚元”的项目,说是想投钱进去。据鉴骗了解到,“亚元”项目实际就是典型的传销骗局。从去年至今,众多相关传销头目和骨干先后被抓获、批捕、公诉或获刑。


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邵东县人民法院庭审“亚元文旅资产”传销头目


“亚元文旅资产”山东公司法人被警方抓获归案


2015年,男子欧某注册了一家有限公司,欧某自任总经理。欧某依托“亚元文旅资产”传销平台下,公司很快得到了发展,并吸收了众多成员,欧某从中获利不少,并盘算着吸收发展更多的成员加入公司实现发财致富梦。  


去年2月28日,分宜县公安局经侦大队接山东省枣庄公安局峄城分局经侦大队请求协助抓捕网上在逃人员欧某的请求。接到协查请求后,经侦大队立即安排专人展开摸排, 得知欧某经常出入分宜某小区,在掌握该线索后,民警立即前往该小区附近进行布控蹲守,并于2月28日上午11时许成功将嫌疑人欧某抓获。


4名“亚元”“文旅资产”传销犯罪嫌疑人在山西落网


同年3月11日,盐湖公安分局情报信通大队民警在工作中发现,涉嫌组织、领导传销活动罪的上网逃犯兰某、李某等人在盐湖区藏匿。当日11时,执法部门成功抓获六名犯罪嫌疑人,其中四名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪,被江苏、山东、湖北三省相继上网追逃,其余两人涉嫌窝藏罪。


经查,自2017年7月以来,犯罪嫌疑人兰某、李某、罗某、沈某等人利用“亚元”、“文旅资产”等项目为幌子,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,涉嫌组织、领导传销活动罪。


涉及34万人的“亚元文旅资产”特大网络传销案宣判


同年8月21日,邵东县人民法院公开审理一起组织、领导传销活动案,李某宝等7名被告人分别判处有期徒刑二年至三年六个月不等的有期徒刑,并处罚金,同时对涉案资金均予以没收,上缴国库。


2015年5月至2018年2月,兰新民、欧阳鸿、李建康成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司,建立“亚元”、“文旅资产”等虚拟资产的网上交易平台。


李某宝等7名被告人加入公司后,积极采用发微信、打电话、开现场会组织参观等方式进行宣传,引诱人员购买“亚元”、“文旅资产”入会,并要求参加者继续发展他人参加,按照一定顺序组成层级,根据发展下线人数、投资额,按照动态、静态奖励等方式进行返利。


截至案发,该传销组织的参与人员高达34.1万余人,涉及湖南、山东、江苏等多个省份,所吸纳传销资金达19.9亿余元。


“亚元文旅”传销首犯兰新民等人被批捕


同年6月,人民检察院案件信息公开网通报,江苏盐城市亭湖区人民检察院依法对犯罪嫌疑人兰新民、李建康等3人以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。


兰新民就是“亚元”(亦称“文旅资产”)创始人和领导核心,号称警号为“000003”;李建康是整个集团公司的董事长,负责集团财务。


2015年5月至2018年2月,兰新民、欧阳鸿成立前海亚文仓公司,并建立“亚元”、“文旅资产”等虚拟资产的网上交易平台。通过网站平台吸引会员投资,并引诱其他人员加入,形成省级分公司、市级分公司、县级分公司、乡级分公司、股东会员、普通会员6个层级,根据发展下线人数、投资额,按照动态、静态奖励的方式进行返利。


建湖县检察院起诉“文旅资产”传销骨干


今年3月份,建湖县人民检察院对亚元传销骨干孙某某提起公诉。经查,被告人孙某某于2017年9月加入传销组织亚元交易平台(文旅资产现货交易平台)后,为获取传销平台动态收益先后通过建立会员群、朋友圈、发信息等形式向他人发送亚元交易平台的简介、奖励制度、公司活动的宣传资料等进行宣传,引诱参加者继续发展他人参加。


虽然相关涉案人员被抓或获刑,平台也已经关闭,仍然不能让众多参与者从亿万富翁梦中醒来。该传销漏网的传销骨干,为了继续传销活动,一直欺骗会员。称2018年8月就说要开网,之后推迟到9月,又说要等到3月份“开网”以后就可以躺着数钱了。如今到了6月份.......


早前2017年,中国人民银行就发布了关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示。该风险提示称近期,个别企业冒用我行名义,将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”,或是谎称央行发行数字货币推广团队,企图欺骗公众,借机牟取暴利。


同时,该提示还声明,我行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗,目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。

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