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重庆宣判“麦点商城”非吸案!责令其退赔受害人损失

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发表时间:2019-06-30 22:15作者:鉴骗来源:鉴骗

6月29日,鉴骗从中国裁判文书网获悉,湖北省枣阳市男子莘某以投资入股为名,通过召集开会宣传等方式,向社会不特定对象吸收资金90万元投资“麦点商城”网络平台。近日被重庆市奉节县人民法院以非法吸收公众存款案判处有期徒刑,并处罚金,责令其退赔受害人损失。



2017年3月,在未经金融主管部门的批准下,被告人莘某以投资入股其成立的奉节县益麦商贸公司为名,通过召集开会宣传等方式,承诺按投资额4倍返还高额利润,向社会不特定对象张某、杨某等18人吸收资金90万元,所吸收资金用于投资“麦点商城”网络平台及奉节县益麦商贸公司日常开支。


鉴骗了解到,麦点商城是由杭州克珞世网络科技有限公司(以下简称:克珞世公司)创办的购物电商平台。2014年6月,麦点商城以“打造线上线下融合的全国性商业生态圈、提升消费体验、带动线下消费、促进实体经济发展”的幌子开始非法集资活动。


麦点商城在其网站上宣称,自身是一家创新型企业,总部位于北京市朝阳区,是互联网+实体店的大联盟,我们以县区为单位,把不同行业的优质商家联合在一起,形成异业联盟,达到资源共享,互利共赢。对于不同的实体店之间,银果可以互相流通。


2018年1月,杭州市公安局余杭分局接到克珞世公司涉嫌犯罪的线索,该公司以“麦点商城”为平台,通过“互联网+实体店”的消费返利模式,发展商家会员吸收资金,目前已无法兑付。同年3月2日,余杭分局对克珞世公司、李某辉等人非法吸收公众存款案立案侦查。 


2018年7月30日,被告人莘强主动到奉节县公安局投案,同日被奉节县公安局刑事拘留,同年9月5日被该局执行逮捕。同年8月、10月,莘某分别归还张某本金5万元、归还张某某3.5万元,目前尚有82.5万元本金未归还。


今年4月9日,奉节县人民检察院以非法吸收公众存款罪向法院提起公诉。


公诉机关认为,莘某非法吸收公众存款90万元,数额较大,其行为已触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。莘某犯罪后自动投案并如实供述自己罪行,并承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,根据相关法律的规定,可以从宽处理。建议判处莘某有期徒刑一年二个月,并处罚金三万元。


该案在庭审中,莘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议,并自愿认罪认罚。另查明,莘某从曹某处非法吸收存款5万元,已归还7万元。


经过庭审后,法院认为莘某违反国家金融管理法规,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法应受刑罚处罚,公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。现根据其犯罪事实、犯罪性质,综合自首、部分退赃等情节,依照相关法律规定,判处莘某有期徒刑一年二个月,并处罚金三万元,并责令其在判决生效后十日内退赔受害人。


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