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非法募集资金736亿余元,“善林系”集资诈骗案一审开庭

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发表时间:2019-07-16 14:16作者:长沙市打非办来源:长沙市打非办

(“善林系”集资诈骗案庭审现场。右一为周伯云。


7月11日晚间,上海市第一中级人民法院(简称“上海一中法院”)的微信公众号发布消息称,7月10日、11日,该院对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(简称“善林金融”)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。


据“上海一中法院”微信公众号消息,上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告单位诉讼代表人、各名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。


公诉机关指控:2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。


为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币(以下币种均为人民币)736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。


庭审中,公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额是否准确以及自首、主从犯的认定等问题发表了相应意见。


庭审持续到7月11日17时25分。被告人家属、被害人代表、上海市人大代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。


此前,2018年4月9日,上海浦东警方通报称,善林金融法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。


2018年9月21日,上海浦东警方通报了善林金融集资诈骗案的侦办情况。通报称,主要犯罪嫌疑人周某某(法定代表人)、田某某(执行总裁)等12人以集资诈骗罪移送上海浦东新区人民检察院审查起诉;另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送起诉。


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