巧立“精准扶贫”等名目发展下线骗取钱财 诈骗分子自称“割猪人

“交45元，通过我们参加国家的扶贫项目，就能得到420万元收益。”“现在国家扶持复员军人就业脱贫，缴纳报名费10元和国家优抚对象信息采集费100元就能享受这个政策，年底返还你120万元……”诈骗分子借助微信建群的方式发展下线，巧立名目骗取钱财，涉案资金达1600余万元。近日，黑龙江省佳木斯市公安机关成功查获这一诈骗团伙。

巧立名目诱骗群众上当

诈骗分子自称“割猪人”

近年来，一些犯罪分子借助“全面建成小康社会”“扶贫攻坚”等主题，编造“精准扶贫”、“中国梦启航基金会”等项目诈骗。由于参与门槛低、承诺回报丰厚，大量不明真相的群众上当受骗。

这些诈骗分子及幕后操纵者称自己为“割猪人”，他们发展的各级代理人被内部称为“猪头”。“猪头”替诈骗分子层层发展下线非法敛财，“养肥”后，“割猪人”便开始“杀猪”，肆意割取各级下线的钱财。

以杜某为首的诈骗团伙，2017年6月成立所谓的“学雷锋联盟”，后更名为“学雷锋先锋队”“三农科技创业商联”，下设总指挥、副总指挥、督察长等，团伙架构庞大、涉案人数众多、涉及地域广。该团伙先后假冒外交部、国家扶贫办下发所谓“三合一”“四合一”的扶贫项目，收取参与人费用，并以扶持复员军人就业脱贫的名义非法敛财，涉案总金额达到1600余万元。

佳木斯市公安局刑侦支队九大队副大队长耿志明介绍，此类案件往往以编造国家项目、冒充党政部门领导为手段，通过伪造国家机关公文证件、合成与党政领导合影等骗取群众信任，让受骗群众自愿交出钱财，有的群众甚至以父母、子女等名义进行“投资”。在这期间，他们的个人信息诸如身份证号、银行卡号等遭到泄露。由于受骗钱财数额较小，哪怕意识到被骗，主动到公安机关报案的群众寥寥无几。

警方雷霆出击集中收网

抓获“割猪人”及团伙

办案民警经深入调查发现，“三农科技创业商联”的“首长”杜某并非终极幕后黑手，他们骗来的钱款最终流向广西壮族自治区百色市。也就是说，将下线发展成百余个微信群的杜某并不是真正的“割猪人”，只是一名“一级猪头”，也是被“割”的对象之一。

经过40多天的工作，佳木斯市公安局梳理出“一级猪头”杜某等13名嫌疑人，锁定百色市凌云县“割猪人”谢某。4月19日，专案组抽调50余名警力组成9个抓捕组，分别赶赴北京、广东、广西、山东、江苏、辽宁以及黑龙江本省多地开展集中抓捕行动。

4月24日，团伙“首长”杜某、“副总指挥”张某和何某、“财务总监”芝某等主要成员被抓捕归案。随后，“割猪人”谢某、刷卡套现的犯罪嫌疑人杨某及其他主要团伙成员相继落网，警方现场收缴银行卡、手机、电脑、POS机、U盘硬盘及赃款，涉案资金1600余万元。

编造虚假项目

诈骗团伙“首长”多次被“割”

民警调查中发现，这类诈骗团伙犯罪手法基本相似，都是紧跟时事热点，围绕大众普遍知晓的脱贫攻坚等热点，用真实的机构名义编造虚假的文件，向下线筹款。

诈骗团伙所谓的“首长”杜某在编造扶贫项目诈骗之前，曾被其他“割猪人”轮番“收割”过数次。杜某交代，2018年10月，自称“中国三农”的总经理沈某对杜某说，手头有一个项目，只要杜某手下每人交10元至30元不等，就可以在2019年5月1日前领到“财政部社保卡”。于是，杜某就收取手下数万人的钱，全部交给了沈某。沈某先后介绍王某、周某、李某等人给杜某，以扶贫项目等名义多次叫杜某收取下线钱财。而王某、周某、李某等人其实都是不同的“割猪人”，通过同一手段使杜某及其下线多次受骗、轮番被“割”。

点评

不信不传不参与

黑龙江省佳木斯市公安局刑侦支队九大队副大队长耿志明告诉记者：此类诈骗活动由来已久，如今花样翻新、手段升级，借助微信建群等新方式发展下线，形成裂变式传播。由于诱惑性强、蔓延速度快，在短时间内就会使数以万计的群众被骗。

诈骗分子虽然巧立名目，但万变不离其宗，核心是要求参与人员不断缴纳资金。广大群众一定要增强识别能力和防范意识，做到不信、不传、不参与，谨防上当受骗。一旦发现此类行为，应及时向公安机关报案。[此文来源于青海法制报，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]   反传防骗快讯版权及免责声明