千余警力跨省围剿 144名传销成员落网

2019年6月17日凌晨，大连警方出动上千名精干警力，分成129个抓捕小组重兵集结在辽宁省内、内蒙古自治区和黑龙江多地。随着大连市公安局打击传销犯罪领导小组指挥部的一声令下，千名警力同时出击、雷霆亮剑，将隐匿在这些地方的“大众创业分享平台”传销组织的核心和骨干成员一网打尽。

“陈某辉落网！”“3号目标人物落网！”“27号目标人物落网！”“96号目标人物落网！”“班某拉落网！”“17号目标人物落网！”……指挥部内捷报频传，正义的呼叫声在这个宁静的夜晚显得格外嘹亮。

四个小时后，押解传销组织骨干成员的15辆大巴在警车的护卫下在高速公路上疾驰返连，警灯闪烁，绵延数里。至此，以陈某辉和班某拉为首的、长期盘踞在大连市的两大传销组织彻底覆灭。此次行动，两大传销组织核心成员15人、骨干成员129人，共计144人全部落网，遣散底层传销人员1万余人。同时，警方还扣押车辆43台，冻结涉案账户近6000个、涉案资金8500余万元，全面根绝了非法传销在大连市滋生的“土壤”。

“免费玩”背后隐藏着“诱人赚钱项目”

“你们辛辛苦苦种地打工，一年到头来也挣不上几个钱，我们现在这个‘大众创业分享平台’是国家重点扶持项目，只要一次性投几万块钱，这辈子就吃喝不愁了。要不是咱们村有人在这个项目里当领导，这样的好事根本轮不到咱们。”

几个刚从外地回来的人打破了黑龙江省海伦县某村往日的宁静。这些人吃穿讲究，出手阔绰，一看就是“成功人士”。而他们口中极力向亲朋好友推销的“大项目”，也让村里不少人心里长草。村民老孙最近也是听说，十里八乡有不少人参加了这个项目，挣了不少钱，虽然他也不太懂，但听说去外地考察该项目吃住行不用掏一分钱，感觉“都是实在亲戚，肯定不能骗咱，实在不行就当去旅旅游了”。

村民口中提到大项目的到底是什么呢？难道真有这样“稳赚不赔，一劳永逸”的买卖？其实，这个“美丽的梦”早已在大连警方的视线中。

缜密侦查 “癌细胞”式组织架构浮出水面

2017年下半年以来，警方发现在大连长兴岛瓦房店一带经常有大量外来人口聚集，他们统一住宿，举办讲座，似有在搞非法传销活动的嫌疑。

经过民警暗中侦查发现，这个叫做“大众创业分享平台”的组织，经常举办大型聚会，符合非法传销的特点，而且参加人数众多，规模巨大。警方对这些活动的地点进行过多次突击检查，近年来也打击处理了一批人员，然而这个组织却在大连周边地区散兵游勇式的若隐若现，仿佛野草般死而复生，而且更加隐秘。

为了彻底铲除这个“毒瘤”，大连市政府高度重视，将其列为市政府常务工作，市公安局成立由经侦、刑侦、网安、技侦等多部门组成专案组，省厅经侦总队坐镇督导协调，会同工商局等多家单位，全力对该案进行侦查。经过大量艰苦卓绝、深入细致的侦查工作，这个具有特殊组织结构、“生命力”超强的传销犯罪脉络呈现在警方面前。

办案民警通过伪装成功打入该组织内部，发现这个传销组织也是以“拉人头”的方式集资而没有任何实际产品，每个新加入成员需缴纳数万元的费用，而要提升等级必须发展新下线入伙。与其他“大帮哄”式的传销组织不同的是，该组织采取去中心化的组织结构，每一个模块由一名叫做“大家长”（C3）的头目控制，模块之间互不隶属，完全独立，甚至互相竞争，一个模块发展到一定程度后会由其中成员独立发展出新的模块。即使个别组织被警方端掉，“残存”组织就会像“癌细胞”一样继续发展。

警方按以往经验来看，这类非法传销组织资金周转方式非常隐秘，证据固定难度非常大。为了能一举将该组织铲除，专案组并未急于行动，而是暗中布置了一张天罗地网，一步步拨开犯罪分子的层层伪装。

专案组组织近千名警力，奔赴多省市开展侦查，通过数月的昼夜摸排与严密监控，一个以陈某辉及班某拉为头目，一百余名骨干成员，数万人参与的大型非法传销组织逐渐清晰。

“手术刀”式精准围剿 144名骨干成员无一漏网

警方经过缜密摸排研判，专案组已基本摸清该传销犯罪团伙骨干成员分布在鲅鱼圈、熊岳、鞍山等地的120余个藏身点，“5.22”特大组织领导传销专案收网行动终于进入了关键性阶段，展现在警方脑海中的已是一幅庞大的、盘根错节的、涉案上万人的传销网络图。如何将其一举歼灭，如手术刀般对其进行精准打击成为下一步警方工作的重点。

6月15日上午10时，大连市副市长杨耀威亲自部署，召开各警种联合案情推进会，市公安局副局长王韦现场指挥，针对前期侦查已确定的百余个重点涉案人员点位，分别研究制定具体抓捕方案。

“统一行动时间6月17日凌晨4点！ 129个抓捕组务必同时出击，各个击破，全部收网！”随着洪而有力的一声令下，各警种部门各司其职，分别进行最后一步的侦查确认工作。

16日晚间，夜色渐渐降临，由各区县局及刑侦、经侦、网安、特警等部门构成的129个特别行动组共1000余名精干警力驾驶近百辆车，协同卫计委调度的两辆急救车共同分别赶赴营口鲅鱼圈、熊岳、鞍山等地伺机而动，一张抓捕的大网已笼罩在这些沉醉于“美丽陷阱”的犯罪分子的上方，慢慢收紧……

指挥部里，领导小组严阵以待，他们围成圆桌，反复对可能出现的突发问题进行研判并形成对策。突然，指挥部的电话响起，“报告，重点嫌疑人陈某辉突然开车前往哈尔滨方向……”与此同时，侦查表明，另一头目班某拉的心腹李某突然与其分开，前往吉林通辽“送重要东西”。时间紧迫，指挥部立即根据情况调整抓捕预案，对突然移动前往外地的2个嫌疑人分别同时设立两个抓捕组，一组赶赴外地实施抓捕，另一组留在原地观察待命以防嫌疑人突然返回。魔高一尺道高一丈，想要在这样周密计划的警方部署下逃离抓捕简直白日做梦。

凌晨3时许，千余名警力全部就位，他们摩拳擦掌、蓄势待发，如苍鹰紧盯猎物般守候在嫌疑人盘踞点周边，只待指挥部一声令下。4时整，“开始行动！”，指令一挥，129个抓捕组迅速从各临时驻地雷霆出击，破门而入……

8时30分许，随着最后一个抓捕组汇报完毕，以陈某辉和班某拉为首的两大传销组织核心成员15人、骨干成员129人，共计144人全部落网。截至目前，该犯罪团伙犯罪嫌疑人已依法刑拘80人，取保候审2人，转市场监管部门行政处罚62人，扣押车辆43台，冻结涉案账户近6000个，涉案资金8500余万元。

据办案民警介绍，前往吉林通辽的李某送的“重要东西”则恰恰是该组织唯一的手写“组织架构图”及“全员名单及职务”。伴随此次行动的完美收官，这个“美丽的陷阱”被彻底摧毁。

案件成功侦破后，市公安局打击传销犯罪领导小组办公室主任、经侦支队支队长栾少林表示，此次打击行动是对大连市传销活动的一次毁灭性打击，基本消灭了盘踞在大连的大型非法传销组织。

下一步，大连市公安局将在市委、市政府的统一领导下，与市场监管等部门紧密配合，在全市范围内开展严厉打击传销犯罪专项斗争，并在此基础上，建立长效工作机制，彻底铲除非法传销生存土壤。