010-87687239      010-87688211
   010-69243484      027-84894339

“合发全球”传销案最新进展:上海一女子发展下线4千余人被判了

 二维码
发表时间:2019-08-11 20:57作者:鉴骗来源:鉴骗

鉴骗近日获悉,因虚假宣传和传销被罚没1420万余元的“合发全球”传销案有了最新进展。7月26日,上海市第二中级人民法院对“合发全球”传销女骨干卢某安作出二审宣判。


640.webp (5).jpg


卢某安加入“合发全球”传销公司后,积极发展付费会员多达4千余人,非法获利37万余元。一审期间,卢某安因犯组织、领导传销活动罪,被普陀区法院判处有期徒刑,并处罚金。


鉴骗了解到,“合发全球”是一个电商平台。其属于合发(上海)网络技术有限公司(以下简称:合发公司)旗下的品牌。合发公司成立于2011年,公司法人Barry Wan(万炳水)是美籍华人,房源银行CEO。还担任美国联合发展集团公司总裁、美国瑞满大众地产公司董事长等职位。


2015年10月18日起,万炳水(另案处理)担任合发公司法定代表人期间,为推动公司发展,实行会员加盟制度。合发公司的会员分为免费会员和付费会员两种。免费会员需要缴纳10000元到5000元不等的“端口使用费”即可成为付费会员。


合发公司将付费会员划分为初级门店、中级门店、高级门店、普通会员、城市代理费、片区代理费等多个级别。


合发公司为鼓励付费会员加盟,采取传销模式以及兜售原始股期权等方式,大肆吸收会员。当被推荐的付费会员缴纳加盟费后,合发公司的数据库系统会按照层级关系立即向推荐的付费会员发放提成积分。


付费会员获得积分后既可以在合发公司旗下经营的品牌内使用,也可以提现。付费会员如果选择提现,提现需要扣除手续费。


2016年8月7日以前,合发公司实行的是 “推荐门店加盟制度”的传销模式。会员加盟成为门店后,根据推荐人关系,其往上的9层均可获得加盟费提成,提成比例为一至三层各获得20%,四至六层各获得10%,七至九层各获得5%。


同年8月8日起,合发公司更改制度,实行“三级分销”模式。会员加盟成为门店后,其往上的三层可以获得25%到10%不等的加盟费提成。


2017年8月23日起,合发公司取消了“三级分销”模式,变更为推荐人获得被推荐加盟费30%提成的单层推荐加盟制度。


为了扩大经营规模,合发公司旗下还设有房源商城、合发全球家、合发购、合发0T0四大板块。会员通过推荐开发商、酒店、厂家、传统门店对接上述四大板块都可以获得不等的佣金,以及交易佣金和销售佣金、原始股期权等。


另外,合发公司还通过宣传要在美国纳斯达克上市,赠送原始股期权为名大肆发展付费会员。并鼓吹拥有公司期权股,等公司上市后可选择出售,也可以选择长期持有股份参与公司分红,一夜暴富。


合发公司除了上述返利模式外,还有“预存购房资金返利”模式。公司规定初级门店只要预存1.5万元购房资金就可以成为合发房产经纪人。并要求房产经纪人必须向公司发展3名合发房产经纪人,每一级可享受三级拥金。


至案发,合发公司通过上述模式,共发展会员80539人。其中,初级门店29441人、中级门店2569人、高级门店9732人、普通会员38797人。收取初级、中级、高级门店加盟费、城市代理费、片区代理费、线上充值共近3亿元。


2015年12月,上海市普陀区女子卢某安在合发公司注册成为高级门店会员后,对外宣传上述传销模式并以拉人头方式发展下线。截至2017年8月22日,卢某某累计发展付费会员4320人,其实际控制的两个账户累计非法获利37万余元。


2018年9月12日,卢某安因涉嫌组织、领导传销活动案被警方抓获归案,到案后如实供述自己的犯罪事实。


今年4月上旬,普陀区人民法院依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭审理了此案。4月19日,普陀区人民法院依照相关法律的规定,判处卢某安有期徒刑一年三个月,并处罚金五万元,并依法追缴其违法所得。


宣判后,卢某安不服该判决,以“原判认定的事实无异议,量刑过重,且刑期计算有误”为由提出上诉。


二审法院认为,原判根据卢某安的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度,对其所作判罚并无不当,卢某安提出的上诉理由不能成立,本院不予采纳。最终二审法院驳回卢某安的上诉,维持原判。

咨询点这里