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数万人飞赴吉隆坡参加公司年会?实际是传销大型“洗脑”会

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发表时间:2019-08-12 18:00来源:鉴骗

2016年底,国内数万人从广州、成都等地统一飞赴吉隆坡参加一家公司的年会。这些人自称加入了一个“振兴民族互联网”的平台。在该平台投资可以除了可以赚到不菲的回报外,还能抵御外资等。鉴骗了解到,实际上这是网络传销团伙头目,组织的一场大型的“洗脑”会。至2016年,该传销公司发展52万余人参与其中。


数万人参加传销组织大型“洗脑”会现场


就在这一年,该传销团伙在国内的主犯纷纷被郴州市公安局苏仙分局抓获归案。先后对谭先理、张皓等16名犯罪嫌疑人立案侦查,共确定了612个涉案账户,冻结涉案资金4.1亿余元。近日,苏仙区人民法院公布该起传销系列案中的其中七名传销骨干的判决结果。


2014年11月17日,宋密秋与马来西亚籍赖彩云、“杰森”、“嘉玲”等人创立了云讯通传销公司,该组织以“振兴民族互联网”、公司上市发行“原始股”等经营活动为名,按照云数贸传销组织的运营模式,设立网络数据平台。


参与者需要在云讯通公司的网站上申请一个会员账号才能加入。注册账号需要100元费用,再投资700元(后涨价为770元)即有一单,每单含电子币500个,可成为“云讯通”会员,购买10单即可成为股东会员。


云讯通公司为吸引会员,并从中获得更多的非法利益,即采用双轨制,极差制等方式发展会员,奖金制度分动态奖和静态奖,具体采取直推奖、层碰奖、对碰奖三种奖金制度,分级别的级差奖进行电子币返利。电子币兑换实物则可以通过“云讯通”旗下的宇天数商城,以部分现金部分电子币的方式购买实物。


电子币、报单币又可用于重复注册账号、转化为原始股票或者出售给下线会员获利,并不定期向下线会员给予小额分红返利,引诱参加者继续发展他人参加。


该组织的控制者赖彩云,每天都会在微信群中发布视频,名为“彩云天天见”。赖彩云物质丰富、出入各种高端场所的生活,让投资者渐渐对“云讯通”有了认同感。


2015年及2016年期间,朱某、国某某、何某某、欧某某、李某、陈某某、刘某某分别加入云讯通公司,注册会员、股东账号后,在郴州积极发展下线会员,收取下线会员缴纳的会费后上交云讯通公司总部财务人员或联系上线和下线会员收取会费。积极参加云讯通公司的捐赠希望小学、马来西亚年会等活动。


朱某在杨某设立于郴州市苏仙区高山背社区的一工作室内多次进行授课,积极宣传云讯通公司的传销模式。国某某、何某某、欧某某即在家中授课或通过手机建立微信群转发云讯通公司相关资讯信息,并组织数十名郴州会员在郴州市飞虹路红莲酒店聚会、演讲,大力对云讯通公司进行宣传,蛊惑、引诱他人加入云讯通传销公司


2015年5月,李某去马来西亚参观了云讯通公司,在2015年12月去越南参加了公司一周年年会,云讯通公司指定李某担任大巴队长。


数万人参加传销组织大型“洗脑”会现场


在云讯通公司2016年底的马来西亚年会活动中,国内会员数万人以每40人一台大巴车的形式组合,从广州、成都等地统一飞赴吉隆坡参加年会,李某担任团队领导和大巴队长,负责组织、协调其下线会员集合、安排行程等,确保下线会员如期参加云讯通组织年会活动。


2015年4月份,陈某某加入云讯通公司后,即注册了会员账号、股东账号,并积极发展下线会员。期间,陈某某认识了云讯通公司的组织领导者之一张西峰,并与张西峰发展成为情人关系。之后,陈某某积极参加云讯通公司的越南年会、马来西亚年会等活动。


在2016年12月,云讯通公司推出双汇币后,陈某某开始协助张西峰进行会费管理,张西峰收取下线会员会费后,陈某某为其登记,并提供自己的银行卡或使用张西峰的银行卡,将收取的会费转账至云讯通公司总部。


数万人参加传销组织大型“洗脑”会


另外陈某某还协助修建希望小学,负责第39所希望小学的施工,并进行宣传。


2014年底,刘某某经女友孙某介绍加入云讯通公司后,发展了数名下线会员,参加了云讯通公司组织的越南年会和马来西亚年会等活动。由于孙某的母亲邢某发展的下线会员人数较多,刘某某则在邢某、孙某的授意下,为其帮忙在网络数据平台上进行会员注册、收取会费后操作转账以及建立微信群进行宣传。


数万人参加传销组织大型“洗脑”会现场


至案发,朱某依托云讯通公司的网站共发展下线人数2048人;国某某发展下线人数508人;何某某发展下线560人;欧某某发展下线289人;李某发展下线人数7208人;刘某某发展下线5212人。


案发后,郴州市公安局苏仙分局依法冻结上述各被告人的涉案银行账户325个,资金1.5亿余元。


经审理后,法院认为,云讯通公司在传销活动中组织、领导参与的传销活动人员累计达52万人以上,层级达4484层,收取传销资金数额累计达93亿元以上,属情节严重。


上述各被告人在云讯通传销活动中,积极宣传云讯通公司,发展下线会员,对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用,属于传销活动的组织者、领导者。公诉机关指控的罪名均成立。


最终,苏仙区人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处朱某、国某某等七人五年六个月到缓刑三年不等的有期徒刑,并处罚金十万元到三万元不等,各被告人所退的、用于接收、流转的违法资金予以没收,上缴国库。

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