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落入“多人分饰”骗局 公司女财务被骗200万

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发表时间:2019-08-12 20:53作者:元国璋来源:江苏新闻

最近,南京某公司财务杨女士遇到了糟心事:在一系列看似复杂的运作后,她被假扮公司老总的骗子坑骗,导致企业公款损失200万元。这到底是怎么回事呢?

7月30日,某公司财务人员杨女士慌慌张张地跑到南京赛虹桥派出所报案,说自己被电信诈骗了200万元。

因为之前没有老板储某的QQ,头像和名字又完全一致,加上和客户并没有金钱往来,杨女士就相信了这个人就是自己的老板,而实际上这个人是骗子假扮的冒牌老板。

杨女士不知不觉就跌入了骗子的圈套。随即,冒牌老板称自己在开会,让杨女士联系另一名叫蔡总的人,商定合同保证金。等杨女士和蔡总打完电话,老板就说蔡总的200万已经进入了自己的私人账户。但没多久,蔡总就表示合同有问题,要把200万保证金要回去。

冒牌老板坚持说合同很重要,而杨女士表示对方着急要钱。随后,这名冒牌老板显得很不情愿地、让杨女士从公司账户打钱给对方。杨女士分两笔每笔100万元将钱打出去后,真正的老板看到账户变动打来电话,杨女士才发觉被骗了。


随即,民警启动了止付程序,但由于报警时间间隔较长,只挽回了59万余元。目前,案件仍在追查中。本次骗局引入多人角色,才让杨女士中了招。警方提示,虽然骗术升级,但万变不离其宗。

民警提醒,在转账过程当中,一定要通过当面或者电话方式核实对方身份,不能仅仅通过QQ、微信上的头像来核实;其次,在转账过程当中,可以设置为隔日到账或者延时到账,这样发现问题之后也可以及时报警,及时止付并挽回损失。

除了给财务人员培训提高警惕,这些企业也要梳理一下财务制度,有没有多人审核,有没有加强内部流程管控?别再让企业轻易蒙受损失了。


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