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排队领钱、弹出保本?有人借鉴燕郊“民间互助理财”传销模式发展下线

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发表时间:2019-08-14 19:23作者:帆船人来源:鉴骗

鉴骗了解到,2015年10月底,上海市松江区男子周某伙同温某来、董某珍、张某、曹某等人在北京商议借鉴河北省廊坊市燕郊开发区“民间互助理财”传销模式创立“尚贸投资平台”,并借助微信建立一批以“尚贸”为前缀的会员群,周某、温某来、张某、董某珍、曹某、王某、杨某等人成为初始会员,并通过初始会员推荐的方式介绍好友加入该微信群成为“尚贸投资平台”的会员。


“尚贸投资平台”在无任何产品情况下,以排队领钱、互助金融、弹出保本为幌子,分别设计“先锋版300”、“超越版300”、“内循环600”、“外循环1100”、“升级版1300”、“新年升级版1800”等多种理财产品形式,以拉人头的方式发展下线成为会员。

该组织设计了发展层、A级、B级、C1级、C2级五个呈金字塔形状层级的组织结构,其中C2级最高,新加入会员按照理财产品要求在交纳人民币300元、600元、1100元、1800元后成为上述产品发展层,后按照“公排跳点”规则,发展层每达到8人,则A级、B级、C1级、C2级逐级晋级直至达到C2级拿钱出局。


发展层交纳的费用,按照固定份额被各层级及相关人员分掉,其中推荐新会员入群者除享受到“分享奖”(即介绍费)外,还可以从新会员的入会金中获得现金分成。


截止到案发时,已查明共有37名参与者反映在“尚贸投资平台”实际投资,经过周某、温某来、董某珍收取的涉案金额达到235000元。


2019年5月10日,广东省江门市蓬江区人民法院以适用普通程序公开开庭审理了此案。经庭审后,法院认为,周某、温某来、董某珍无视国家法律,共同以互助返现为名建立微信群,通过缴纳费用、发展人员的方式进行返利,骗取财物,均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。


近日,上述法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,分别判处周某有期徒刑一年二个月,并处罚金3万元;判处温某来有期徒刑一年三个月,并处罚金3万元;判处董某珍有期徒刑一年,并处罚金2万元。


相关阅读:“民间互助理财”传销鼓吹自己是“国家帮扶行业,这个行业需要打造7亿中产阶级,等到2020年,这个行业中大部分人将会成为7亿中产阶级之一,每人都是百万富翁”。


“民间互助理财”传销组织采取“五级三晋制”的晋级发展模式,团队按照从低到高的顺序列分为A层、B层、C1层、C2层、C3层。加入该组织需投资人交纳49800元,交钱后成为该组织的发展层人员,发展层人员可以发展下线,该组织的其他级别人员也可以发展下线,发展来的人员都放在发展层。


“民间互助理财”传销组织内部资金收取和分利管理工作由C1层具体负责,新加入的人员将49800元交纳C1层后,C1层按照层级将49800元按照固定份额分给各层级及相关人员,其中推荐人员获得8800元的推荐奖,A层人员获得5000元岗位工资,B层人员获得4000元工资,C1层人员获得8000元工资,C2层人员获得10000元工资,C3层人员获得14000元工资。

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