“五行币”特大传销团伙侦破细节公布 证据超2000个G

涉及全国34个省市区，涉案金额高达17亿元。这个号称“五行币”将来会全面替代纸币进而一统天下的传销组织，在郴州警方手里栽了。该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一，是新中国成立以来郴州公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大的一起涉众型经济犯罪案件。

2018年，在公安部、湖南省公安厅的指挥部署下，郴州公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截至目前，该案先后有10人被判处有期徒刑，并处罚金。其中，该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。

今年8月19日，省公安厅对外公布了郴州公安侦破部督“五行币”传销案情况。

外逃

团伙头目服刑期间遥控指挥

经查，以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织，因被全国多地公安机关打击处理，宋密秋从云南非法出境进入缅甸境内，再逃往马来西亚吉隆坡。

2014年3月，宋密秋担心被马来西亚警方抓捕，随即逃往泰国继续从事传销活动。同年10月，宋密秋因持有非法证件被泰国警方抓获，被判刑三年二个月。

服刑期间，宋密秋为了继续控制其传销组织，先后授权马来西亚人“史迪芬”“赖彩云”及国内的崔某平等人，以“云数贸”为基础，并开设“云讯通”“五化联盟”“建业联盟”等多个“云数贸”下级传销盘，积极发展会员。

2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了“五行币”传销模式，并要求其它传销分支组织全部推广该模式。

推广过程中，会员不通过网上注册，而是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础，层层发展下线会员，并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报，按推荐关系排列会员之间上下层级关系。

为强化管理，宋密秋对“五行币”传销组织实行分部门化管理，把整个组织分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队等六大团队，其中市场推广团队以大团队带小团队的方式进行层层管理。

营销

包下高档酒店请名人造势

“五行币”传销团伙组织成员分工明确。以宋密秋为最高层领导者、创立者、决策者，下一级杨某华和李某志负责“金币”制作及收取会员费，并与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元，除去会员的奖励提成，每发展一名M级会员，宋密秋获利610元。

崔某平、刘某圣、李某负责国内“五行币”的市场推广，三人系“五行币”市场推广团队的管理层。全国30多个省市区共计发展成立了103个团队。

为了夸大宣传，宋密秋还从“云数贸”会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣传讲师团团长，由其负责宣传讲师团队的组建。每天，宋密秋的女友郑某慧（马来西亚人）和张某等人负责与杨某华、李某志通过微信，将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账，另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系。

为了营销造势，宋密秋安排人包下高档酒店，还花钱请名人参加。2017年5月20日，宋密秋安排人在马来西亚策划了一场名叫“光头纹身金砖得主晚宴”的活动，召集了300多名光头纹身的男女参加，他要求这些人喊统一的口号，宣传“五行币”传销，并给参会的光头纹身会员各发5万马币（约合8万元人民币），让他们去金店买黄金。他还要求活动组织者把2800多万马币（约合4390万人民币）全部摆放在房子里，并拍照晒图。

调查

整理收集电子证据超2000G

2017年6月5日，公安部、省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天，省公安厅成立专案指挥部。

郴州警方介绍，该案会员规模庞大，涉及全国34个省市区，仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人。涉案金额巨大，据公安机关初查高达21亿元。

为了迷惑侦查，逃避打击，该传销组织采取了一系列的非常规手段：主要策划者宋密秋一直盘踞海外，通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系，遥控指挥实施传销活动；该传销组织把传销传统的拉人头收取费用的形式，设计成买卖“五行金币”的假象，骗取参与者投入资金加入会员；该传销团伙抛弃运用网站和网络平台登记会员的方式，改为利用微信等新兴平台发展会员，并用推荐人手工记录会员信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系，没有设立会员注册网络后台数据，资金链条复杂，没有固定的资金池。

为了迅速打开突破口，专案组抽调100余名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江等30个省市区开展抓捕和调查取证工作，行程合计3万余公里，抓获该团伙成员52人，其中核心成员10人，骨干分子42人，查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元，扣押大量涉案传销道具“五行金币”共计397枚（每枚重量10克）、金砖8块（合计重量2000克）、金表2块、金元宝358个（每个重约5克）、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个，扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。

面对犯罪分子设置的重重障碍，专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手段，结合审讯、司法审计等传统的侦查模式，查清了整个“五行币”传销网络的犯罪组织体系和犯罪事实。据了解，整理收集的图片、语音、视频、文字信息等电子证据超过2000G。

套路

头目用自己头像做纪念金币

“五行币”传销组织按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，Ｍ级会员入会费是5000元。该组织规定，每发展一名M级会员，给推荐会员10%的直推奖（500元），给Ｍ级别的会员赠送一枚10克的有张健（宋密秋化名）头像的五行纪念金币；发展200名会员的团队，给团队长奖励人民币1万元，给团队奖励人民币15万元的“宝马奖”，再由团队长按下级会员的业绩分发给会员，达到发展会员层层返利的目的；发展5000名会员的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员，给予1公斤黄金的“金砖奖”（实际操作大多是奖励人民币20万元）。[此文来源于潇湘晨报，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]   反传防骗快讯版权及免责声明