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“澳帝国际”特大传销案涉及74个国家近11万人 四川五头目获刑

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发表时间:2019-09-11 13:45作者:金融骗局预警来源:金融骗局预警

近日,四川省隆昌市人民法院对“澳帝国际”特大传销案进行了宣判。杨燕群、曾位恒、曾兰、晏彬、张斌犯组织、领导传销活动罪,被判处缓刑四年到缓刑一年不等的有期徒刑,并处罚金。金融骗局预警获悉,“澳帝资本”特大网络传销案涉及全球74个国家发展会员近11万人,涉案资金高达14亿余元。其中,中国国内用户高达4万余人。



2014年初,杨燕群通过网络及他人介绍参加澳帝资本公司(又叫“澳帝国际”),按照澳帝资本公司设定的模式进行传销活动。澳帝资本(SMCI)公司声称与美国GMCI集团合作。


并称GMCI公司即将在美国纳斯达克上市,以购买该公司原始股股权待上市或投资购买“澳帝国际”理财分红产品,均可获得高额回报为诱饵,要求每位参加者至少缴纳3500元会员费,凡参与者即可拥有“澳帝资本”一定份额的原始股或分红产品,并使用身份证或者护照登记注册后成为注册会员,拥有对应的账户。


每个账户按照一名会员发展两名下线会员的顺序组成左区、右区层级,层层下推,会员以直接或者间接发展的会员投资额多少作为返利依据,根据发展会员的不同层级可获得“直推奖10%”、“代数奖0.2%”、“对碰奖”等奖励。


自2014年年初以来,杨燕群参加“澳帝资本”传销组织后,曾位恒、曾兰、晏彬、张斌先后通过层级介绍参与该组织。为获取更多的非法利益,发展更多下线会员,杨燕群、曾位恒、曾兰、晏彬、张斌积极组织参加者集中授课、设立工作室、单独介绍、新媒体宣传、上线帮助下线发展新会员等多种方式在全省乃至全国范围内发展下线会员,并通过网络等手段分享体会、联系介绍会员、缴纳投资金额、通知通告各种有关事情。


2017年7月3日,上述五人在隆昌市电信大楼某茶楼召开“澳帝资本”宣传会的时候,被公安人员抓获归案,五人到案后对自己涉嫌组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。至案发,“澳帝资本”已经在74个国家发展会员近11万人,涉案资金高达14亿余元。其中,中国国内用户高达4万余人,上述五人发展会员人数近万人,涉案金额达3亿余元。


杨燕群被警方抓获后供述,“我本来是3星级客户,为了让参与者投钱购买SMCI的股票,给听讲的人树立榜样,造成可以赚大钱的假象,就故意夸大说成是5星级客户。”


2018年4月3日,隆昌市人民检察院对上述五人以组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。隆昌市人民法院依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭审理了此案。由于案情重大,此案经依法两次延期审理。


近日,隆昌市人民法院根据五被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度,结合五被告人认罪、悔罪表现,依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,分别判处上述五人缓刑四年到缓刑一年不等的有期徒刑,并处罚金十万元到一万五千元不等。


金融骗局预警提醒:按照《禁止传销条例》规定,只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征,就可以判断其涉嫌传销。传销的实质就是诈骗,是极少数人敛财的把戏,绝大多数参与者都会血本无归,众叛亲离,甚至导致倾家荡产、夫妻反目、父子相向、家破人亡。为了家人和自己,请远离传销、非法集资等骗局。


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