010-87687239      010-87688211
   010-69243484      027-84894339

【头条】易商通特大非法集资案盖棺定论!不要再傻等了没报警的报警吧。

 二维码
发表时间:2019-09-11 16:53作者:青花瓷来源:反传时讯

20日,大兴公安在官方微信公众号发布《大兴警方破获北京易商通科技有限公司非法集资案》,头目高志华等人已被警方控制,案件进一步开展中。易商通特大非法集资案彻底落下帷幕!


                                 【公告】

针对有投资人举报北京易商通科技有限公司从事非法集资活动的情况,北京市公安局大兴分局依法立案,并会同相关单位全力开展侦查工作。

9月19日,大兴警方依法对北京易商通科技有限公司法人代表高志华(男,56岁,北京市朝阳区人)及其成员等涉案人员进行控制。目前,警方已对涉案人员采取了刑事强制措施,相关审查取证、追缴涉案资产、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在开展中。

警方提示:为最大限度的挽回投资人损失,请涉及此案的投资人尽快到户籍地或实际居住地派出所进行登记、报案,依法理性反映诉求,配合公安机关开展调查取证工作。


       我们从头再捋一捋易商通事件的始末

高志华和他的易商通

通过天眼查询高志华,显示为易商通董事长。



志华在建行的一张9000万亿“个人存单证明”引起轩然大波,这张“个人存单证明”后被证明系伪造。


9000万亿存款单真相


据知情人士透露,高志华是在微信朋友圈晒出这张建行个人存款证明书。从证明书中可以看到:2018年1月28日,兹证明高志华,在我行有储蓄存款或凭证式债券金额(大写):人民币玖仟零柒拾柒万柒仟零捌拾捌亿叁仟叁佰陆拾陆万伍仟肆佰贰拾壹元壹角贰分。证明书右下角盖有:中国建设银行股份有限公司北京前门支行业务用公章。



网上查阅建行2018年第一季度经营业绩显示,截至2018年3月31日,建行资产总额228487.40亿元。


建行的总资产22万多亿,由此可以推断,高志华个人怎么可能在建行存款9000万亿?


建设银行总行负责新闻宣传的韩经理毫不犹豫的对中国资本观察记者表示:“这张存单(证明)是假的!”韩经理再三强调,稍微有点常识的人都不会相信这个证明是真的,建行也绝对不会开出这样的存单证明。


公开资料显示:2017年中国GDP总量首次超过80万亿,中国的金融资产大概有400万亿的空间。高志华吹嘘自己有9000万亿存款纯属“天方夜谭”。


6月29日,建行北京市分行为此专门发表声明,明确指出高志华9000万亿“个人存款证明”系伪造。





那么,高志华为什么要伪造个人存款证明呢?下面的易商通公告也许能由此“可见一斑”。



原来,年初以来,易商通陷入兑付危机,资金链大有断裂之迹象。高志华为了“稳定军心”,证明自己很有钱,间接证明易商通不会倒闭,晒伪造的银行存款凭证掩盖事实真相,再说了你既然这么有钱,怎么不把大伙的钱还给大家啊。法律专家指出,此举涉嫌犯了伪造、变造金融票证罪。


《刑法》第一百七十七条 【伪造、变造金融票证罪;妨害信用卡管理罪;窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一(伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的)伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。


搜狐6月25日发表题为“又一起高返平台出事:董事长曝万亿存款,易商通陷兑付危机!”的社会新闻。文章指出:“集资和传销活动仍风头不减,掌门人高志华更是号称拥有千万亿存款却不给投资者返利,甚至连本都不退还,人性何在?在严打非法集资和传销的今天,无论怎样吹嘘和变通,都改变不了犯罪的事实和本质,无论你拥有万亿存款还是网织多大的帝国,最终都难逃法网。”


今日头条7月17日发表题为:“存款9000万亿却梦断资金链!警惕易商通非法集资大案”的财经新闻,提醒人们再勿上当受骗。



是不是还不够?那我们接着看


齐鲁网潍坊10月18日讯 众所周知,非法吸收公众存款危害巨大,给广大受害人带来巨大经济损失,并扰乱国家的金融信贷秩序。10月18日,寿光市公安紧急发布通告,北京易商通科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪,寿光市的受害人应立即向警方报案,最大限度追回经济损失。



寿光市公安局在《通告》中称,2018年8月,北京易商通科技股份有限公司被北京市公安局立案侦查,该公司涉嫌非法吸收公众存款罪。9月,北京市公安机关抓获了主要犯罪嫌疑人,查封、扣押、冻结一批涉案资产,为切实维护群体的合法权益,请广大受害者于公告发布之日起20日内携带本人身份证复印件、银行打款流水记录、相关能够证明存款的合同、证明、文件到本人户籍地派出所报案,逾期不报案造成的损失由投资人自行承担。


各地查处的易商通旗下店铺:


【1】寿光公安通告:这家公司被查,嫌犯被抓,受骗打款的速报案!

寿光市公安局通告


2018年8月,北京易商通科技股份有限公司被北京市公安局立案侦查,该公司涉嫌非法吸收公众存款罪。9月,北京市公安机关抓获了主要犯罪嫌疑人,查封、扣押、冻结一批涉案资产,为切实维护群体的合法权益,请广大受害者于公告发布之日起20日内携带本人身份证复印件、银行打款流水记录、相关能够证明存款的合同、证明、文件到本人户籍地派出所报案,逾期不报案造成的损失由投资人自行承担,特此通告。

寿光市公安局

2018年10月19日

网址https://mp.weixin.qq.com/s/ykn1VOjsj-NvDzMukGvy8Q


【2】大新县:6名嫌疑人被采取刑事强制措施!“易商通”涉嫌非法吸收公众存款,受害人快报案

网址https://mp.weixin.qq.com/s/H2f2-PM6wOgbuI7IYK9_cg

       

大新县公安局

关于“易商通”涉嫌

非法吸收公众存款案件的


                                      通告

北京易商通科技有限公司通过“易订商城”平台,以对外承诺还本付息的方式, 向社会不特定公众非法募集巨额资金,涉嫌非法吸收公众存款罪,2018年9月19日,被北京市公安局依法立案查处。

按照公安部指令,我局已对我县涉及本案的6名嫌疑人采取刑事强制措施。

为便于公安机关查明案情,请投资人携带本人身份证复印件,合同复印件及投资、转账、凭证等有关资料,到大新县公安局刑侦大队报案,登记填写真实信息,主动配合公安机关开展调查取证工作。

我局现正对此案开展全力侦查,请投资人积极主动配合公安机关工作,不信谣、不传谣、更不要参与各类非法聚集活动,公安机关将依法办案,最大限度的保护投资人合法权益,并依法适时通报案件的相关情况。

特此通告

                   

                   2018年10月11日




3】稷山县公安局关于易商通公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告

网址https://mp.weixin.qq.com/s/R803bVHh7dtiyvd5gjGL6g

  长期以来,许多大大小小的类似传销、直销的组织在稷山县猖獗发展,稷山县公安局经过长时间的侦查和摸排工作,已经打击了数起此类事件。

     

此次,稷山县公安局通过对稷山县易商通公司长期的监测,和数百名受害人的回访,把这一起涉嫌非法吸收公众存款案开始立案侦查。

     

同时,为了更多的人早日看透易商通的本质,避免更多的人受害,也为了尽快挽回各投资人的投入资金,以方便全面地、快速地展开取证工作,加快案件侦破速度,缩短办案周期,使案件尽快进入诉讼程序,以便尽快通过司法机关最大程度追回受害人的财物,保护公众的合法权益,特发以下通告。

       

现通告稷山县易商通体验店非法吸收公众存款过程中在易商通体验店内投资的投资人,携带本人身份证及给该体验店内打款的记录等凭证到稷山县公安局经侦大队登记报案,投资获得的投资人携带身份证原件到我局经济犯罪侦查大队说明情况,依法配合公安机关调查取证。在此通告发布之日起60日内,仍未到公安机关报案、说明情况者,由其本人承担所引起的法律责任,望各位投资人相互转告。

       

同时,我们也提醒所有投资人相信司法公正,保持理性,勿受其他人为因素干扰,积极配合公安机关的调查取证工作,以免承担不必要的法律责任。

       联系人:杜警官       王警官

      联系电话:0359-5522637

      特此通告

稷山县公安局

2018年10月9日




【4】横峰县对易商通二级代理商开展联合执法

网址:https://mp.weixin.qq.com/s/gpTkVMaIXMvJC9zMqtbV3g


根据公安部、国家处非联办及省处非办的统一部署,9月28日晚上,上饶市横峰县处非办联合公安、市管局对易商通横峰二级代理商开展联合执法,拆除代理商招牌,查扣非法经营物品,并约谈主要负责人。有效遏制易商通非法集资风险扩散。



【5】临猗县公安局通告(第十五号)

网址https://mp.weixin.qq.com/s/Lk3ny202dvcqZgM8zJa-ZQ

 

临猗县公安局通告

(第十五号)


2018年9月19日,北京市易商通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局大兴分局立案侦查,该公司法人代表高志华(男,56岁,北京市朝阳区人)及其主要成员被依法采取刑事强制措施,相关审查取证、追缴涉案资产、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在开展中。根据公安部统一安排部署,2018年9月26日,我局依法对临猗县东城易商通体验中心进行立案查处,该中心法人代表董某莲(女,54岁,猗氏镇双塔南路银苑小区,易商通一级代理商)涉嫌非法吸收公众存款被我局刑事拘留。


     易商通隶属于北京市易商通科技有限公司,该公司以电商、商城为幌子,以高额回报为诱饵,欺骗不特定社会人员加入该公司会员进行投资,易商通购物平台除经营商城外无其他收入来源,而且商城内产品(产品为不知名品牌无法确定价值,定价偏高)只能由会员购买,根本无新的利润产生,以拆东墙补西墙方式虚构获利空间,该公司资金许诺返利已无法提现。


     为尽快挽回投资人的投入资金,加快案件侦办进度,使案件尽快进入诉讼程序,以便尽快通过司法机关切实保护您的合法权益,现通告在临猗县易商通体验店的投资人,携带本人身份证及给该体验店内打款记录等凭证到我局经侦大队登记报案,投资获利的投资人携带身份证原件到我局经侦大队说明情况,依法配合公安机关调查取证。在此通告发布之日起60日内,仍未到公安机关登记报案、说明情况者,由其本人承担所引起的法律责任,望各位投资人相互转告。


     同时提醒所有投资人相信司法公正,保持理性,勿受其他人为因素干扰,积极配合公安机关的调查取证工作,以免承担不必要的法律责任。

联系人:姚警官:13303598805

          卢警官:15333046998

经侦大队办公地址:临猗县看守所东楼二楼西边

      特此通告!

                                                                                                                                  临猗县公安局

                                               二0一八年十月十二日


【6】蒲城公安查封一涉嫌非法吸收公众存款案,3名涉案人员被采取刑事强制措施

网址https://mp.weixin.qq.com/s/ivoQKbVZw5_lqfjWhQRw-A

 

10月5日,蒲城县公安局对一家名为“易商通”的店铺进行查封,按照公安部指令,对蒲城涉及本案的3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。



据了解,北京易商通科技有限公司公司通过“易订商城”平台,以对外承诺还本付息的方式,向社会不特定公众非法募集巨额资金,涉嫌非法吸收公众存款罪,2018年9月19日,被北京市公安局依法立案查处。


蒲城县公安局就此向全县发布通告:为便于公安机关查明案情,请投资人携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账、凭证等相关资料,到本人户口所在地或者实际居住地公安机关经侦部门或派出所报案,登记填写真实信息,主动配合公安机关开展调查取证工作。



蒲城县公安局正对此案开展全力侦查,请投资人积极主动配合公安机关工作,不信谣、不传谣,更不要参与各类非法聚集活动,公安机关将依法办案,最大限度地保护投资人合法权益,并依法适时通报案件的相关情况。


【7】绍兴嵊州警方提醒:易商通法人高某涉嫌非法吸收公众存款犯罪,请嵊州投资人速报案

网址https://mp.weixin.qq.com/s/jVt9Sgz1f1OqmOzzL-JDcQ

     

最近有嵊州市民陆续收到由嵊州市公安局发布的短信,很多人怀疑是否真实。介于此事,小编特意联系了相关部门,经确认,确实为嵊州市公安局经侦大队民警所发!请嵊州投资人赶紧到嵊州市公安局经侦大队或所在辖区报案配合调查!



【8】淮北:警方通报:破获易商通非法集资案!投资人尽快到派出所登记报案!

网址https://mp.weixin.qq.com/s/BLlom2dKvRhSsZxlfsqMsA


针对有投资人举报北京易商通科技有限公司从事非法集资活动的情况,北京市公安局大兴分局依法立案,并会同相关单位全力开展侦查工作。


9月19日,大兴警方依法对北京易商通科技有限公司法人代表高志华(男,56岁,北京市朝阳区人)及其成员等涉案人员进行控制。目前,警方已对涉案人员采取了刑事强制措施,相关审查取证、追缴涉案资产、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在开展中。


警方提示:为最大限度的挽回投资人损失,请涉及此案的投资人尽快到户籍地或实际居住地派出所进行登记、报案,依法理性反映诉求,配合公安机关开展调查取证工作。


大兴公安

2018年9月20日


据淮北日报社全媒体记者了解,

本地警方已经开始

进行投资人登记等相关工作。



(易商通门店)


【9】泰州高港区:关于“易商通”投资人预约报案的公告

网址https://mp.weixin.qq.com/s/3CQ5TfLS50Xzfc9g6U6UDg



关于“易商通”投资人预约报案的公告


2018年9月19日,因涉嫌非法吸收公众存款犯罪,北京市公安局大兴分局对北京易商通科技有限公司法定代表人高某等20余人采取刑事强制措施。


现初步查明,高某等犯罪嫌疑人通过“易订商城”平台,以对外承诺还本付息的方式,向社会不特定公众非法募集巨额资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

公安机关现正对此案开展全力侦查,将最大限度挽回投资人的损失,请配合公安机关工作,不信谣、不传谣,更不要参与各类非法聚集活动,公安机关将依法办案,最大限度地保护投资人合法权益,并依法适时通报案件的相关情况,感谢您对我们工作的理解和支持!


为便于公安机关查明案情,现就高港区“易商通”投资人报案相关事项公告如下:

一、投资人需提供的资料:携带本人身份证原件(复印件)、合同复印件及投资、转账、凭证等有关资料。

二、报案地址:泰州市公安局高港分局经侦案件侦查大队地址:扬子江南路(海燕大酒店往南:扬子江南路扬子江工业园区派出所内)。


三、报案时间:即日起至10月31日止(双休日除外,如需双休日报案,请提前预约)。工作时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00,逾期将视为自动放弃。

四、提醒:因涉及投资人数众多,请投资人提前预约分批分时有序前往泰州市公安局高港分局经侦案件侦查大队申报登记。

联系电话:0523-86324753

联系人:沈警官


【10】达州渠县易商通体验店涉嫌非法吸收公众存款,请投资人到公安机关报案



咨询点这里