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北海这些“资本运作”传销“老总”都获刑了

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发表时间:2019-09-12 08:49作者:金融骗局预警来源:金融骗局预警

北海传销女“老总”获刑


2012年,广东省吴川女子凌莉(曾用名凌观旺)以“1040阳光工程”、“资本运作”项目的名义,在广西北海参与组织、领导传销活动,引诱陈某、凌某、蔡某等人以缴纳每份69800元入会费用及统一设置银行卡密码,交由传销组织的工作人员统一投资申购等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,凌莉是该传销组织的组织领导者,层级已达3级以上,发展到的下线超过30人。


近日,广东省吴川市人民法院依照相关法律的规定,判处凌莉有期徒刑二年二个月,并处罚金一万元。


“湖南体系”三名传销“老总”获刑

2011年李文春、王敏经吴春秋介绍出资加入以湖南籍人员为主的“资本运作”传销组织(湖南体系),该传销组织以“资本运作”为幌子在北海市进行所谓“人际网络”的传销,要求参加者以缴纳6.98万元或7万元申购款的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。


李文春、王敏加入以“资本运作”为名义的传销组织(湖南体系)后,直接或间接发展了杨某、李某等多人加入该传销组织。2014年,周正清经李某介绍加入以“资本运作”为名义的传销组织(湖南体系)后,直接或间接发展了洪某梅、周某等多人加入传销组织。周正清还负责该体系内下线人员的传销款缴纳事项。


至案发时,李文春、王敏、周正清在传销组织中均已晋升为老总级别,直接或间接发展的下线人数累计在30人以上未达120人且层级在三级以上。


6月5日,北海市海城区人民法院根据李文春、王敏、周正清犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照相关法律的规定,判处李文春有期徒刑4年6个月,并处罚金130万元;判处王敏有期徒刑3年9个月,并处罚金110万元;判处周正清有期徒刑2年,并处罚金60万元。


宣判后,李文春、周正清不服,提出上诉。8月30日,北海市中级人民法院认定,原判认定的犯罪事实清楚,证据确实充分,适用法律正确,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,本院予以维持。根据相关法律的规定,驳回李文春、周正清的上诉,维持原判。

湖北籍传销“老总”获刑


2016年10月,湖北省荆门市男子陈某某经石晓琳发展,出资6.98万元加入“资本运作”传销组织后,直接或间接发展了王某、周某、冯某等多人加入传销组织。收取申购费,从中非法骗取财物。


2018年7月6日,陈某某在北海市被抓获归案。至案发时,陈某某已晋升为老总级别,层级达三级以上,直接或间接发展的下线人数均已超过30人但未达120人。


近日,北海市海城区人民法院依照相关法律的规定,判处陈某某有期徒刑2年,并处罚金60万元。


广东籍北海传销“老总”获刑


2013年底,广东省信宜市男子黄时生经谢某介绍发展出资加入北海“资本运作”传销组织。黄时生加入传销组织后,直接或者间接发展了黄关瑞多人出资加入其所在的“资本运作”传销组织。黄时生开设银行账户用于传销组织资金运作。


2018年9月30日,黄时生被珠海市公安局平沙派出所民警抓获归案。至案发时,黄时生达到上述传销组织认定的“老总”级别。


近日,北海市海城区人民法院依照相关法律的规定,判处黄时生有期徒刑1年9个月,并处罚金50万元。[此文来源于金融骗局预警,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]


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