PlusToken”传销崩盘后资产异动 大量资产在被转移

2019年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用“PlusToken”网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

6月27日，公安机关开展境外执法协作，瓦努阿图执法部门抓获“PlusToken”多名犯罪涉嫌人。当天晚上“Plustoken”的投资者无法提币，中国区官方网站关闭。至此，被称之为“币圈第一资金盘”崩盘。

8月16日，盐城经济技术开发区人民检察院公布了该起传销案的最新进展，该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。

近日，有检测公司发现“PlusToken”的大量资产在被转移。此外，“PlusToken”钱包地址之中还有巨量的ETH、EOS等数字货币尚未转移。Elementus表示“Plus Token”成立以来，其吸纳了近1000万枚ETH，价值超20亿美元，而其中900万枚ETH已经从其钱包之中陆续流出。

据外媒8月23日报道，“PlusToken”中大多数资金通过火币兑换提取，占比接近50%。

区块链数据分析公司Elementus表示，近一半“PlusToken”提款资金被发送到火币交易所，占比“异常高”。

8月29日中午，北京链安链上监测系统发现，疑似PlusToken相关地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8开始转账，该地址于当天凌晨3点10分再次拆分转账，并临近中午时将相关大额比特币转账到上述地址。

自9月9日晚上22点开始，该地址再次连续转出三笔4000BTC左右的大额BTC到独立地址，累积12646枚BTC。9月10日上午11点后，这些大额BTC再度开始拆分转账，相关过程仍在进行，已经拆分出个位数BTC，但是尚未有进入交易所迹象。

1Li4mUc开头的地址于今年8月23日创建，当日即接收了33705枚比特币，由于被疑与PlusToken骗局相关，它也成为近期最引人瞩目的巨鲸地址，而在近期操作后，其账上地址已经减少到4233枚，很可能将在后续的进一步操作中被清空。

而PeckShield锁定监控PlusToken跑路资产关键地址中，发生资金异动，5775个比特币被分散转移至若干地址，每个地址存留50到150枚比特币不等。8月14日上午，这部分资金又被进一步切分成10比特币左右的小额。

PeckShield安全人员分析认为，PlusToken正尝试以“分散地址、小额转出”等方式逃离资产追踪。

目前掌握的情况来看。由于“PlusToken”传销犯罪团伙尚有核心成员尚未归案，从“PlusToken”钱包地址的异动与洗币情况来看，此人掌握了部分涉案BTC钱包的私钥，且目前正在进行逐步套现，因此也加剧了案情的复杂程度和资产追回的困难程度。

“Plustoken”案件是当前国内打着“区块链”技术旗号，以虚拟货币形式，混合了非法集资和传销的新型骗局。该起案件案情复杂，不仅涉及人员广、资金量大，而且从技术上和犯罪手段上来看，都具有极大的典型性和复杂性，可谓前所未有。

以Plustoken案件为代表，区块链技术的出现，对于相关部门打击金融诈骗、传销、洗钱、逃税等经济犯罪案件，也带来了新的更大的挑战。