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PlusToken”传销崩盘后资产异动 大量资产在被转移

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发表时间:2019-09-12 15:24作者:金融骗局预警来源:金融骗局预警

2019年初 ,盐城公安机关接到报警,有人利用“PlusToken”网络平台进行传销犯罪,盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。



6月27日,公安机关开展境外执法协作,瓦努阿图执法部门抓获“PlusToken”多名犯罪涉嫌人。当天晚上“Plustoken”的投资者无法提币,中国区官方网站关闭。至此,被称之为“币圈第一资金盘”崩盘。


8月16日,盐城经济技术开发区人民检察院公布了该起传销案的最新进展,该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。


近日,有检测公司发现“PlusToken”的大量资产在被转移。此外,“PlusToken”钱包地址之中还有巨量的ETH、EOS等数字货币尚未转移。Elementus表示“Plus Token”成立以来,其吸纳了近1000万枚ETH,价值超20亿美元,而其中900万枚ETH已经从其钱包之中陆续流出。


据外媒8月23日报道,“PlusToken”中大多数资金通过火币兑换提取,占比接近50%。


区块链数据分析公司Elementus表示,近一半“PlusToken”提款资金被发送到火币交易所,占比“异常高”。

8月29日中午,北京链安链上监测系统发现,疑似PlusToken相关地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8开始转账,该地址于当天凌晨3点10分再次拆分转账,并临近中午时将相关大额比特币转账到上述地址。


自9月9日晚上22点开始,该地址再次连续转出三笔4000BTC左右的大额BTC到独立地址,累积12646枚BTC。9月10日上午11点后,这些大额BTC再度开始拆分转账,相关过程仍在进行,已经拆分出个位数BTC,但是尚未有进入交易所迹象。


1Li4mUc开头的地址于今年8月23日创建,当日即接收了33705枚比特币,由于被疑与PlusToken骗局相关,它也成为近期最引人瞩目的巨鲸地址,而在近期操作后,其账上地址已经减少到4233枚,很可能将在后续的进一步操作中被清空。


而PeckShield锁定监控PlusToken跑路资产关键地址中,发生资金异动,5775个比特币被分散转移至若干地址,每个地址存留50到150枚比特币不等。8月14日上午,这部分资金又被进一步切分成10比特币左右的小额。


PeckShield安全人员分析认为,PlusToken正尝试以“分散地址、小额转出”等方式逃离资产追踪。


目前掌握的情况来看。由于“PlusToken”传销犯罪团伙尚有核心成员尚未归案,从“PlusToken”钱包地址的异动与洗币情况来看,此人掌握了部分涉案BTC钱包的私钥,且目前正在进行逐步套现,因此也加剧了案情的复杂程度和资产追回的困难程度。


“Plustoken”案件是当前国内打着“区块链”技术旗号,以虚拟货币形式,混合了非法集资和传销的新型骗局。该起案件案情复杂,不仅涉及人员广、资金量大,而且从技术上和犯罪手段上来看,都具有极大的典型性和复杂性,可谓前所未有。

以Plustoken案件为代表,区块链技术的出现,对于相关部门打击金融诈骗、传销、洗钱、逃税等经济犯罪案件,也带来了新的更大的挑战。


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