“匀加速”特大传销案最新进展！法院冻结主要人员的金融账户

去年6月29日，北京匀加速科技有限公司（以下简称：匀加速）因涉传销被湖北省嘉鱼县市场监管局（以下简称：嘉鱼县市监局）罚没近5千万元。但由于认定“匀加速”的非法财物的理由不充分，主要证据不足。在4月12日被嘉鱼县人民法院撤销了对“匀加速”的行政处罚。

该行政判决书上显示，匀加速公司原法定代表人聂玉声创设"匀加速"运营模式，通过匀加速商城发展、管理会员。嘉鱼县会员游卫兵是聂玉声发展的会员，游卫兵又在本地发展了鲁社平、骆跃辉等会员。

本地会员将会员用来购买积分的资金交给游卫兵，游卫兵将自己购买的积分通过“匀加速”结算支付工具转给本地会员。游卫兵将购买积分的资金通过直接转账方式直接或间接地转给聂昌传、聂昌伟、聂玉声等个人与公司账户上。从以上不难看出，聂昌传、聂昌伟属于“匀加速”的主要人员。

近日，“匀加速”传销案又有新的进展。2019年7月11日，嘉鱼县市监局向嘉鱼县人民法院提出申请，要求对聂昌传、聂昌伟在金融机构的账户予以冻结。金融骗局预警在该行政判决书上看到嘉鱼县市监局申请的理由是“在查处聂昌传、聂昌伟涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金。”

7月12日，嘉鱼县人民法院认为嘉鱼县市监局的申请符合法律规定，依照禁止传销条例等法律的规定，裁定将聂昌传、聂昌伟在金融机构的账户予以冻结，冻结期限为十二个月。

金融骗局预警了解到，去年7月18日，聂昌传、聂昌伟就因为涉嫌传销在金融机构的账户就已经被冻结了一年时间。很明显，这次冻结是一次延期冻结，目前“匀加速”传销案当地执法部门还在办理中。

2017年5月26日，有媒体发文质疑“匀加速”涉嫌传销活动。该媒体还称，“匀加速”的董事长聂玉声，以前是“山西璞真”7亿非法集资案首犯。2004年7月14日，山西晋中市中级人民法院以非法吸收公众存款罪，判处山西璞真集团的董事长聂玉声有期徒刑10年。

2016年6月27日，涉县公安局经济犯罪侦察大队根据群众举报，在县城农林路蓝宝湾小区南门发现一家“匀加速八维易物超市”。该超市未办理任何营业证照，对外宣称加盟北京匀加速科技有限公司，并且谎称获得国家发改委、科技部等部门的支持。

经过侦查，民警获悉超市主要业务不是销售商品，而是以现金兑换积分的方式发展会员。超市的7名股东均购买了积分，但还没有发展下线会员。

为此，民警判定这是一家具有非法集资特征的经营窝点，且处于萌芽发展阶段。警方随即与相关部门沟通、协调，联合对“匀加速八维易物超市”进行了查处、取缔。

2016年10月19日，北京市丰台工商局通过其官方微博公布“匀加速”涉嫌传销和集资诈骗。对在调查中发现的广告违法行为，已经行政处罚30万元。

2017年，“匀加速”因涉嫌传销就被湖北嘉鱼、河南鄢陵两地公安机关依法查处。据媒体报道，“匀加速”传销案涉案金额高达130亿元，涉及2000万人。

“匀加速”因涉嫌传销被查处后，在同年的9月28日更名为联合体商城，甚至打着分享经济的旗号，涉嫌继续进行传销活动。

目前，“匀加速”涉嫌传销的行为还在继续中，并违规发行“ATT”虚拟货币。

2017年9月4日，工商总局、银监会、证监会等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告明确要求，“自本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。”[此文来源于金融骗局预警，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]