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“秉承联盟”非吸案宣判!涉及“四川智天”、“鑫圆共享”传销案以及“国家大健康网”

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发表时间:2019-09-21 20:36作者:金融防骗预警来源:金融防骗预警

近日,“秉承联盟”非吸案在成都高新区人民法院宣判。该公司的法人以及总经理被判处有期徒刑三年六个月,并处罚金十万元。值得注意的是,该起非吸案涉及“四川智天”传销和“鑫圆共享”传销案。同时还牵涉到中铁华翰实业旗下的多家子公司。



2016年5月左右,谢秉丞了解到四川共创共享网络科技有限公司(以下简称:共创共享公司)的“国家大健康网”业务后想与之合作,于是谢秉丞和毛章权就在同年8月5日,在成都高新区注册成立成都秉承联盟科技有限公司(以下简称:秉承联盟公司)。由谢秉丞担任董事长兼法人,负责技术;毛强任总经理,负责公司行政管理和市场销售。


另外,秉承联盟公司下设财务部、行政部、客服部,负责人分别是王某、谢某、毛章权。值得一提的是,毛章权不仅是毛强的父亲,也是谢秉丞的舅舅。


2017年2月,毛强参加一个社会应急救援机械大队过程中认识了华瀚国农科技有限公司(以下简称:华瀚公司)总经理孙某,此后介绍谢秉丞跟孙某认识,双方达成合作意向,并引荐了共创共享公司负责人罗某。


随后,秉承联盟公司开始与共创共享公司、华瀚公司(均是中铁华翰实业的子公司),想做零农残的推广。为了快速推广业务,三家公司协商打算采用以消费者预充值多赠送的方式快速吸引粉丝,由“秉承联盟”开发APP平台,共创共享公司做平台的商城销售。


2017年初,谢秉丞联系上成都市亿合科技有限公司,并开发了“秉承联盟互联网商城管理系统”及关联的手机APP软件。该商城管理系统分为三个板块。分别是商城管理系统、充值系统、财务管理系统。


“秉承联盟”APP准备上线时,谢秉丞与共创共享公司、华翰国农签订了三家公司的合作协议。三家公司协议,秉承联盟公司收到的款项都转至共创共享公司,转到共创共享公司的资金超过250万元后,“秉承联盟”就占华翰国农的5%股份。另外,秉承联盟公司需给消费者退款时,由共创共享公司15日内无条件转账到秉承联盟公司对公账户。


“秉承联盟”APP上线前,毛强等十多余人在微信群里进行宣传、推广长达三四个月,推广的人发展下线后有千分之六的提成。平台上线后有用户陆续通过口口相传的形式注册进行预充值,大多数都选择兑换黄金券。


2017年7月,谢秉丞、毛强为筹集资金,利用秉承联盟公司推出“秉承联盟”(后称“共创共享”)手机APP,以“中国应急救援总队拥军优属基金会旗下通讯网络服务总部”为名义,通过微信、网络等形式宣传话费充值返券业务,以话费充值,5至20天内平台按照100:120的比例返黄金券,对外吸引群众投资。


“秉承联盟”APP所有资金通过第三方支付平台“通联支付”进行收款,通联支付公司转款至秉承联盟公司的对公账户,再转款至共创共享公司。期间由于共创共享公司涉及到“鑫圆共享经济”传销案,该账户被眉山方面查封。


“鑫圆共享经济”首犯被警方抓获


2017年8月左右,秉承联盟公司资金链出现问题,投资者提现到账速度越来越慢。为了延缓崩盘时间,秉承联盟公司财务王某将退款人的名单、资金发到共创共享公司,最初几天共创共享公司会转20万至30万元到秉承联盟公司对公账户,后来共创共享公司停止转账。在谢秉丞的催促下,共创共享公司隔几天转几万到秉承联盟公司的账户上。


8月15日,秉承联盟公司的投资者准备提现时发现余额不能提现。至此,秉承联盟公司资金链断裂,无法兑付投资群众的本金及返利提现。投资者联系上客服,客服却告知“可以申请退款。”


在此期间,谢秉丞通过其母亲毛某联系上四川智天金融外包服务有限公司(以下简称:四川智天公司)的法人邓智天。8月27日,邓智天承诺愿意为谢秉丞的债务担保,拿部分股权出来给秉承联盟公司的投资人。但经执法部门核实四川智天限公司涉嫌网络传销和非法集资等问题。


四川智天公司的股权证


9月初,谢秉丞找到亿合科技做统计发现在共创共享公司账户上有约1200万元,但要退还给投资者的本金约1700万元,有500万元缺口。谢秉丞意识到问题严重找到华翰公司法人罗某,罗某拿出几百万元打到秉承联盟公司的对公账户。


10月左右,很多投资者到公司来喊退款,谢秉丞又去找罗某,每次罗某都只拿一点钱出来,越拿越少,后来没有钱了。10月10日,投资者到公司找到毛强要求退款,毛强解释说:“中铁华翰集团正在并购秉承联盟,退款要90个工作日。”随后,投资者到公安机关报案。


10月16日秉承联盟公司、华翰科技集团有限公司出具《关于华翰科技集团并购秉承联盟的通知》。该通知书上显示,“华翰科技集团经研究决定,自2017年10月27日起90个工作日内秉承联盟平台对并购之前的原始会员订单及退款业务未执行处理的,华翰科技集团将对用户负责处理,预计2周内完成并购。”


至案发,“共创共享”平台工涉及投资人9541人,通过“通联支付”吸收资金高达1亿余元。秉承联盟公司转款至共创共享公司9374万余元、共创共享公司转款至华翰国农公司217万余元,资金缺口高达1300万元左右。


2018年1月,谢秉丞、毛强接公安机关电话通知,相继到案。随后,谢秉丞、毛强因涉嫌非法吸收公众存款罪,被成都市公安局高新区分局刑事拘留。


12月14日,成都高新区人民检察院指控谢秉丞、毛强犯非法吸收公众存款罪,并向高新区人民法院提起公诉。高新区人民法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。


近日,高新区人民法院依照相关法律的规定,以非法吸收公众存款罪,分别判处谢秉丞、毛强有期徒刑三年六个月,并处罚金十万元,向社会公众非法吸收的资金予以继续追缴并发还投资群众,不足部分责令退赔。投资者的本金尚未归还的,所收取的回报可折抵本金,不足以全部返还的,按照投资群众的损失比例进行返还。


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