010-87687239      010-87688211
   010-69243484      027-84894339

“善心汇”重大传销案结案 已追缴​“张天明”违法所得3840万余元

 二维码
发表时间:2019-09-21 20:42作者:金融骗局预警来源:金融骗局预警

2019年5月10日,湖南省永州市中级人民法院依法对上诉人张天明、查方胜、宋文军等人组织、领导传销活动案二审公开宣判,裁定驳回上诉,维持原判。一审期间,主犯张天明被判处有期徒刑十七年,并处罚金一亿元,其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪被判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金。


640.webp (3).jpg

张天明


据公开资料显示,双牌县人民法院目前已追缴张天明的缴违法所得共计3840万余元,并发布了相关的结案通知书。


其中,对张天明为实施犯罪成立的锦州市善心汇公益基金会的银行账户上的2014845.74元存款予以追缴;


对张天明转移至重庆巫陵牛饮食文化有限公司的520704.27元存款及孳息予以追缴;


对张天明转移至程云银行账号中的157637.68元存款予以追缴;


对张天明转移至江西大米智联网络有限公司的364362.76元存款予以追缴;


对被张天明在浙江网商银行股份有限公司的99612.47元存款予以追缴;


对张天明转移至北京红起东方文化艺术发展有限公司的164008.12元存款予以追缴;


对张天明转移至冷明星的银行账号上的483462.5元存款予以追缴;


对张天明在中国农业银行账号上的19549682.12元存款予以追缴;


对刘海在浙江网商银行股份有限公司账号上的806204.55元存款予以追缴;


对张天明转移至北京名高天下国际文化传媒有限公司的369418.74元存款予以追缴;


对张天明转移至李学斌银行账号上的2299600.81元存款予以追缴;


划拨张天明在中国工商银行广州云山支行的违法所得11571321.03元。


2013年5月,张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司(以下简称善心汇公司),该公司在互联网上公开运营“善心汇众扶互生系统”。


2016年3月起,张天明陆续招募燕吉利、刘力华、黄荣权、董健、刘海、廖雄云、陈清劲、方同松、刘韩望等人加入善心汇公司,开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行,成立、入股了多家公司。


同时,张天明、燕吉利等人以“众扶互生系统”为依托,以“扶贫济困、均富共生”为名义,以高额回报引诱参与人变相缴纳入门费,以发展人员数量作为返利依据,引诱参与人继续发展下线加入,在全国各地大肆发展会员。至案发,参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,涉案金额1046亿余元。


此外,公安机关对“善心汇”传销活动立案侦查后,张天明通过善心汇公司微信群煽动600余名会员于2017年6月9日、6月10日先后到有关公共场所采取拉横幅、喊口号等行动,提出违法要求,抗拒、阻碍公安人员依法执行职务。


2018年12月14日,湖南省双牌县人民法院依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动,聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判,判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元;对本案其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。[此文来源于金融骗局预警,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]


咨询点这里