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广西“资本运作”传销骨干成“五行币”团队长 收取传销资金8千余万元获刑

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发表时间:2019-09-21 20:40作者:金融防骗预警来源:金融防骗预警

续“云数贸”首犯宋密秋(曾用名张健)在桂阳县人民法院被判刑后,该法院近日对“云数贸——五行币淡然团队”的团队长马某某犯组织、领导传销罪一案也进行了宣判。值得一提的是,马某某在2005年因犯抢劫罪被连云港中级法院判处有期徒刑十年,并处罚金5000元。刑满释放,因参与广西南宁的“资本运作”传销活动成为骨干,被南宁市公安局良庆分局刑事拘留,后因不应对其追究刑事责任,于2014年9月23日释放。


警方查获的涉案物品


“云数贸”是宋密秋自行设计的一套双轨制传销制度。从2012年开始在全国范围内发展会员非法获利,后宋密秋为逃避法律打击,于2013年10月偷逃境外继续开展传销活动,发展国内会员。


2016年10月至11月左右,宋密秋发展的传销骨干分子史迪芬和崔志平到泰国监狱探望宋密秋,宋密秋便提出在“云数贸”及其下级传销组织的运行基础上策划推出“五行币”传销组织


为强化管理,宋密秋对“五行币”传销组织实行部门化管理,在“五行币”传销组织中设立了市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队等团队。


2015年左右,马某某在广西南宁通过一个微信名叫“艾嘉”的女子参与“云讯通”传销。2016年,“艾嘉”在一个叫“希望小学”传稍微信群发布了消息称“投入500元,就可以成为‘希望小学’会员,只要找到合适的投建学校上报给她,张健会安排专人审核建设材料,通过后会拨款建‘希望小学’。”


为了确定这件事情,马某某和“艾嘉”、“伟哥”、“李能能”、“老谭”、“老康”等十几人从广州坐飞机到泰国普吉岛监狱看望宋密秋宋密秋说“‘云数贸’要在中国的每一个民族都建‘云数贸希望小学’,总共建5600所‘云数贸希望小学’。”从泰国回来后,“艾嘉”、马某某等人以建“希望小学”的名义,给“云数贸”传销做宣传。


2016年12月份,宋密秋出狱后在各个“云数贸”微信群中发布语音消息称,“我闭关这两年,很多‘云家人’(云数贸会员)被赖彩云、刘玲、杨爱东、廖顺喜等人欺骗,大家写出在‘云数贸平台’的故事,在故事的结尾附上圣诞愿望,如果愿望被审核通过,我会打款5000元帮助实现愿望,收到5000元后,‘云家人’必须携带写有‘感恩云数贸’等锦旗进行拍照宣传。”


语音发布后,马某某报名成为“圣诞活动”的助理,马某某按照宋密秋的指示给“云家人”完成圣诞愿望,做表统计审核通过的“云家人”,再通过其银行账户给通过审核的“云家人”每人发放三千元到五千元不等的人民币。


“圣诞活动”后,张健发布语音宣布,“云数贸开始发行带有‘金木水火土’字样的五行币,把全世界的黄金购买过来制作成‘五行金币’,并销售五亿枚卖给‘云家人’,让购买‘五行币’的人成为中产阶级。


马某某明知宋密秋是在组织、领导“五行币”传销活动,仍然加入以宋密秋为首的“五行币”传销组织发展会员,并建立“五行币淡然团队”,并担任团队长。


为了防止购买“五行币”的资金被其他人骗走,宋密秋要求所有代理“五行币”人到当地的工商局注册公司,办理对公账户和制作五行币金厂签订购销合同,所有购买金币钱都打到对公账户。


为获取利益、赚取差价,便于收取传销资金,马某某成立“灌云淡然珠宝销售有限公司”,以购买“五行币”成为会员并配送虚拟货币为名,通过微信等方式宣传发展会员,以虚拟货币具有高额回报,引诱会员发展下级会员,在全国范围内进行传销活动。


为了宣传推广“五行币”,马某某在江苏灌云以“世界首富张健慈善之旅江苏行”的名义对200多户五保户进行慰问,发放米、面、油等物资,制作“世界首富张健大爱”等横幅进行宣传,还拍摄图片、视频等宣传资料发放到微信群中,吸收更多人购买“五行币”。


期间,马某某还按照宋密秋的指示,在宋密秋举办的“王者归来赠送手机”活动中给下“五行币”会员发放手机。会员拿到手机后,将手机款5000元打到马某某的银行账号上,马某某取现后将款项打到“金碧辉煌”指定的账号上。另外,马某某还负责给下面符合条件的会员发放金砖奖。


2018年1月11日,灌云县公安局刑警大队情报特情中队民警接群众线索,在灌云县伊山镇易兴金融门市内将涉嫌扰乱市场秩序罪的网上逃犯马某某抓获归案。至案发,马某某收取购买“五行币”的传销资金高达8182万余元。


2019年5月9日,桂阳县人民法院第一审判庭公开开庭审理了本案。


9月4日,桂阳县人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处马某某有期徒刑二年三个月,并处罚金人民币十万元。


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