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广州成网络传销“天堂”?不到两个月亚美科技、未来集市、易圣之源、花之语均涉嫌传销被法院冻结金融账户

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发表时间:2019-10-06 13:18作者:金融骗局预警来源:金融骗局预警

从8月9日到9月28日不到两个月的时间,广州市的易圣之源、花之语、亚美科技、未来集市等四家公司均涉嫌传销被法院冻结金融账户。在去年5月份,广州警方破获的“云联惠”特大传销案,涉及680万余人。今年3月,广州的花生日记公司因为组织策划传销被罚没7456万余元,涉及2153万余人。当金融骗局预警看到这些数据不仅让小编怀疑广州难道成了网络传销的“天堂”?


金融骗局预警了解到,9月16日,广州易圣之源化妆品有限公司(以下简称:广州易圣之源公司)因涉嫌传销,其公司在金融机构相关账户的存款或理财产品被`湖北省随州市随县人民法院冻结。



2019年9月16日,随县市场监督管理局在查处广州易圣之源公司传销一案过程中,为防止广州易圣之源公司转移或隐匿非法资金,向随县人民法院申请财产保全,请求将广州易圣之源公司在金融机构相关账户的存款或理财产品依法予以冻结1000万元。


经随县人民法院审查后认为,随县市场监督管理局的申请符合法律规定,依照《禁止传销条例》等相关法律的规定,裁定将广州易圣之源公司在金融机构相关账户上的存款1000万元或理财产品予以冻结,冻结期限为一年。


金融骗局预警在企查查上看到,广州易圣之源公司成立于2019年5月13日,认缴出资50万元,认缴出资日期2069年12月31日。公司地址位于广州市花都区花东镇二空港微观产业园C栋B区,法定代表人是孙立柱。


8月9日,广州市花之语生物科技有限公司(以下简称:广州花之语公司)因涉嫌传销,其公司在金融机构和第三方支付平台的账户资金被湖北省钟祥市人民法院冻结。



2019年8月6日,钟祥市市场监督管理局在查处广州花之语公司涉嫌传销一案中,查明涉传资金流入涉案金融账户,为防止广州花之语公司转移和隐匿涉传资金,决定向钟祥市人民法院申请对广州花之语公司在金融机构和第三方支付平台的账户资金,以及其利用金融机构和第三方支付平台转移的账户资金予以冻结。


经天钟祥市人民法院审查后认为,钟祥市市场监督管理局的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》等法律的规定,裁定准予冻结广州花之语公司在金融机构和第三方支付平台的账户资金,以及其利用金融机构和第三方支付平台转移的账户资金。

金融骗局预警在企查查上看到,广州花之语公司成立于2019年4月29日,认缴出资500万元,认缴出资日期2065年12月31日。公司地址位于广州市白云区西槎路,法定代表人是袁新艳。


9月11日,广州亚美信息科技有限公司(以下简称:亚美科技公司)等13家公司在金融机构和第三方支付平台涉嫌传销的账户及与涉嫌传销相关的其他公司或人员在金融机构和第三方支付平台账户被湖北省荆门市中级人民法院冻结。



荆门市市场监督管理局在查处亚美科技公司、广州凯利亚美科技有限公司、东莞市凯利亚美科技有限公司、杭州亚凯信息科技有限公司、济南亚智信息科技有限公司、重庆亚美智汇信息技术有限公司、南宁市宝车汇信息科技有限公司、广州亚美电子技术有限公司、四川亚美智汇科技有限公司、宁波运珹信息科技有限公司、宁波景彰科技服务有限公司、宁波清翔信息技术服务有限公司、宁波扬韵信息技术有限公司涉嫌传销一案中,查明涉传资金流入涉案金融账户,为防止上述公司转移或隐匿涉传资金,决定向荆门市中级人民法院申请对上述公司在有关金融机构的涉案金融账户予以冻结。


经审查后法院认为,荆门市市场监督管理局的申请符合法律规定,依照《禁止传销条例》等法律的规定,裁定对上述公司在有关金融机构的涉案19个金融账户予以冻结。


9月24日,广州未来集市网络技术有限公司(以下简称:广州未来集市公司)等7家公司的13个银行账户及理财产品、财付通商户号及所绑定的银行账户。


经审查,广州未来集市公司通过设立“未来集市APP”电子商务平台涉嫌从事传销行为,其与广州美埠购商贸有限公司、广州聚宝坊投资有限公司、广州优智商贸有限公司、广州思埠网络开发有限公司、深圳什么都有网络技术有限公司、广东思埠集团有限公司开设的银行账户为涉嫌传销资金沉淀账户。


值得注意的是,2018年5月8日广东省公安厅部署破获的“云联惠”特大网络传销案,也是发生在广州市。“云联惠”全称叫广东云联惠网络科技有限公司,该公司注册地在广州市海珠区宸悦路。自2014年1月到2017年12月,“云联惠”通过网站、培训会、授课等途径传播,共吸引680万余人,涉案累计交易金额高达3300亿余元。


2019年3月14日,广州市市场监督管理局就广州花生日记网络科技有限公司(以下简称:广州花生日记公司)的传销违法行为作出处罚决定。广州花生日记公司因为组织策划传销被罚款150万元,并没收违法所得7306.58万元,共计7456.58万元。


据该处罚决定书上显示,截至2018年9月25日,广州花生日记公司发展的会员总数达21534555人。


目前,广东、浙江、北京、四川成网络传销的高发地,这些地方的执法部门打击传销可以说是任重道远。[此文来源于金融骗局预警,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]


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