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云数贸余孽云讯通是不是传销?看看这个判决书就明白了。

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发表时间:2019-10-09 13:10作者:反传时讯来源:反传时讯


2014年11月17日,宋密秋(曾用名张健,另案处理)与马来西亚籍赖彩云、“杰森”、“嘉玲”等人创立了云讯通组织,该组织以振兴民族互联网、公司上市发行原始股票等经营活动为名,按照云数贸传销组织的运营模式,设立网络数据平台。云讯通组织使用的是报单币的模式,运作方式:在云讯通的会员网站www.msm4all或者云讯通的股东网站××下申请一个普通会员账号或者股东会员账号,每单投资770元,最少投资一单即可成为云讯通普通会员;十单7700元即成为云讯通股东会员。1个电子币换算1.54元人民币,即500个电子币可以兑换770元人民币。


云讯通组织为吸引会员,并从中获得更多的非法利益,即采用双轨制,极差制等方式发展会员,奖金制度分动态奖和静态奖,具体采取直推奖、层碰奖、对碰奖(点碰奖)三种奖金制度,分级别的级差奖进行返利,该电子币、报单币又可用于重复注册账号、转化为原始股票或者出售给下线会员获利,并不定期向下线会员给予小额分红返利,引诱参加者继续发展他人参加。至2016年,云讯通组织共发展下线会员52万余人,发展下线层级达4484层,收取参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达93亿元以上。



经查,朱萍、国建平、何明月、欧翠菊、李强、陈德武、刘海滨等人,分别在2015年及2016年加入云讯通组织后,即注册会员、股东账号,在郴州积极发展下线会员,收取下线会员缴纳的会费后上交云讯通组织总部财务人员或居间联系上线和下线会员收取会费。积极参加云讯通组织的捐赠希望小学、马来西亚年会等活动。


被告人朱萍在杨琼(已判刑)设立于郴州市苏仙区高山背社区的一工作室内多次进行授课,积极宣传云讯通的相关情况。被告人国建平、何明月、欧翠菊即在家中授课或通过手机建立微信群转发云讯通组织相关资讯信息,并组织数十名郴州会员在郴州市飞虹路红莲酒店聚会、演讲,大力对云讯通组织进行宣传,蛊惑、引诱他人加入云讯通组织。


被告人朱萍在云讯通传销组织会员系统发展下线人数1262人,下线层级33层;股东系统下线人数786人,下线层级22层。被告人国建平在云讯通传销组织会员系统发展下线人数407人,下线层级17层;股东账号下线人数101人,下线层级10层。被告人何明月在云讯通传销组织会员系统发展下线人数382人,下线层级16层;股东账号下线人数89人,下线层级9层。被告人欧翠菊在云讯通传销组织会员系统发展下线人数236人,下线层级15层;股东账号下线人数53人,下线层级8层。


案发后,湖南省郴州市公安局苏仙分局依法冻结朱萍、国建平等人涉案银行账户325个,该涉案银行账户内资金共计1.5亿余元。


今年,湖南省郴州市苏仙区人民法院审理湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控原审被告人朱萍、国建平、何明月、欧翠菊、李强、陈德武、刘海滨犯组织、领导传销活动罪一案,做出一审判决:


一、被告人朱萍犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金四万元;


二、被告人国建平犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年二个月,并处罚金三万元;


三、被告人何明月犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年一个月,并处罚金三万元;


四、被告人欧翠菊犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金三万元;


五、被告人李强犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金十万元(罚金限于本判决生效后十日内缴清);被告人陈德武犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金六万元;


六、被告人刘海滨犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金六万元;八、追缴被告人国建平所退违法资金5932元、被告人何明月所退违法资金400元、被告人李强所退违法资金306,938.22元、


被告人陈德武所退违法资金153,825.73元,予以没收,上缴国库;九、对于组织、领导传销活动犯罪中用于接收、流转传销资金的HONGSYIMCHAINARONG的银行账号62×××77内的违法资金2,237,750元及孳息和CHANHUATPENG的银行账号62×××77内的违法资金1,960,000元及孳息,予以追缴,上缴国库。



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