600万现金堆满床底！逍遥享受，背后万人受骗！新型传销难逃覆灭

从去年起，娄底人颜某就依托“中国人际网”，打着抵制外货支持国货的幌子，在当地发展下线，并承诺缴纳3900元成为会员后，能免费旅游，机票、高铁常年半价优惠，每年获得不低于15万元的收益。此外，每发展一位新入会成员，也会获得数百元酬金。

这样的好事真的存在吗？当然不可能！

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统一开展抓捕行动头目家搜出600万

依托“中国人际网”项目

发展下线骗取会员费

非法组织以慈善的名义活动

警方调查发现，这种假借“慈善”外衣的传销骗局，全国已有多人受骗。在公安部组织的统一行动中，专案组民警仅在二号头目李某家中，就搜出现金600万元。

今年4月19日，湖南、湖北、江苏、辽宁四省警方，同步展开抓捕行动。抓捕组在此次“中国人际网”专案的二号头目李某，位于江苏的家中，发现了5个大纸箱藏匿在床底下，见有民警靠近，李某神色慌张、原来，这全是她下线交上来的所谓会员费，足足有六百万现金。

嫌疑人李某称，这六百万元现金，原本打算送往辽宁上线夏某处。自己被抓前夕，已与上线失联数月，另外的一百多万元，已被用于购买豪车，及一家三口的生活开支。

负责承办此案的娄底涟源警方介绍，嫌疑人李某开展的“中国人际网”项目，又称“国库”项目。往往打着“富国强民”旗号，以抵制外货支持国货为幌子，诱骗受害人交纳3900元成为会员，获得一张所谓的GK卡。而“GK”，便是“国库”一词的拼音首字母。

记者调查发现，起初，该案案源于一名涟源籍的颜姓男子。2018年下半年，颜某前往涟源市民政局，表示自己加入了一个“国际孙中山扶贫基金会”的组织，希望民政部门出具证明，用于其在当地继续发展会员。

民政部门查询发现，“国际孙中山扶贫基金会”未经批准，擅自以社会团体或民办非企业单位名义，开展了会员活动，入会基本上就是交钱拉人头，还在娄底双峰组织了“扶贫慰问”活动，用于在网上公开宣传所谓的“善举”。

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原非法组织总头目失联

更换名头专盯普通民众下手

所谓会员无一符合贫困标准

“以小博大”万人受骗

起初，涟源市民政局以为，颜某只是一名深陷骗局的普通市民。警方随后调查深挖发现，颜某在涟源当已发展会员50多名，其在“中国人际网”这个非法组织里，算是小头目了。

为了让团队迅速壮大，骗取更多资金，颜某同时开展了多个非法组织的宣传活动，假借扶贫名义，不断拉普通民众上钩。

接到民政部门的反馈后，涟源警方立即赶到嫌疑人家中。经查，由于“中国人际网”总部已被辽宁警方打击处理，总头目基本处于失联状态。

为确保下线成员不流失，颜某所在的团伙，又创立了“国际孙中山扶贫基金会”这一非法组织。为了取得更多普通民众的信任，他们将所谓的会费，从之前的3900元降至了333元至999元不等。

据统计，嫌疑人颜某在当地已经非法发展了50多名会员，会员分为A、B、C三个等级，对应的会费为999元、666元及333元。同时宣称，非贫困户者，只要加入该非法基金会，就可享受到国家扶贫待遇，待时机成熟，基金会会根据会员等级，发放一笔十多万元的救助资金。

为增加说服力，颜某还会给下线成员，发放会员证及胸章，相关的入会资金，会当面转给上线——娄底籍女子郭某。

警方调查发现，这50多名会员，根本不符合贫困户认定标准。不少会员在当地从商，有房有车，正是“以小博大”侥幸心理，才让颜某等人屡屡得逞，受害者已多达1万余人。

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二号头目供出非法组织总负责

幻想上交600万现金获取20万月薪

总头目及团伙成员悉数落网

已被检察机关批准逮捕

通过以颜某切入口深入调查，位于这一非法组织金字塔顶端的总头目夏某，逐渐浮出水面。

此人曾于2018年，在辽宁沈阳警方的打击“中国人际网”总部行动中漏网后便更换名头，以“国际孙中山扶贫基金会”继续开展行骗。目前，该团伙23人，因涉嫌诈骗，已被检察机关批准逮捕。

在公安部的统一部署下，八号头目瞿某在武汉落网。尽管家中并搜出现金，瞿某也进行了百般抵赖，民警从其手机中，发现大量资金交易记录。

瞿某交代，他之前曾加入“中国人际网”，后因沈阳总部被打击，他所在的团队与上线失去了联系。与此同时，家中搜出六百万现金的李某指正，她与瞿某的上线，是辽宁的夏某，这六百万现金，就是要交给夏某的。

李某交代，为躲避打击，在“中国人际网”这一非法组织中，大笔资金须以现金方式上交。

当初，总头目夏某承诺，只要上交了这笔资金，就可成为代理商级别，每月可领20万元酬金。就在其对待上交期间，失联半年的夏某，也被警方抓获。

警方指出，夏某这一团伙，假借“国际孙中山扶贫基金会”名义，诈骗金额达一千余万元。以“中国人际网名义”，诈骗活动金额超三千余万元，受害人有一万多人。目前，该团伙23名成员，因涉嫌诈骗罪，已被检察机关批准逮捕。

温馨提醒：

涟源市民政局副局长吴选群表示：当前中国没有任何民族资产解冻类项目，凡是打着民族资产解冻旗号进行敛财的都是诈骗，所有涉及“民族资产解冻”项目均为骗局，凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或者组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用的均涉嫌违法犯罪。

大家一定要小心谨慎，不要上当受骗。