重磅！多方“围剿”虚拟资产交易所 币安和波场官方微博被封

近年，虚拟货币项目团队为规避监管，已开始转向境外开展非法活动，并向国内投资者大肆宣传、鼓吹一夜暴富的神话。近日来，内蒙古、上海、东莞、杭州、河南等多地监管纷纷“亮剑”，对虚拟资产相关活动进行摸底排查。另外，新浪、腾讯、支付宝等公司也纷纷有所行动。

内蒙古“亮剑”

11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知，通知称，按照《内蒙古自治区工业和信息化厅发改委公安厅地方金融监督管理局大数据发展管理局关于检查清理整顿虚拟货币“挖矿”企业的通知》文件部署，自治区联合检查组赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查。

检查的主要内容是，分析各盟市上报的材料和自治区掌握的相关数据为基础，重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大，以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地和税收等方面的优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业为目的开展此次检查。

上海“亮剑”

11月14日，人民银行上海总部互金整治办与市金融稳定联席办共同下发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。

《通知》称，近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有抬头迹象，为防范死灰复燃，根据国家互金整治办相关部署，辖内各区互金整治办将对虚拟货币相关活动进行摸排，并于11月22日前完成该项工作。

被列入整治范围的活动包括：一是在境内组织虚拟货币交易；二是以“区块链应用场景落地”等为由，发行“xx币”“xx链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太币等虚拟货币；三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。

《通知》要求，一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业，各区整治办需立即报送上海市金融稳定联席办和人民银行上海总部，并督促企业立即整改退出，打早打小。

东莞“亮剑”

11月8日，广东省东莞市金融工作局、东莞市处置非法集资工作领导小组发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收公众资金，侵害公众合法权益。

东莞市金融工作局强调，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

北京“亮剑”

近期北京市地方金融监督管理局也发布《关于交易所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》的公告，虽未明令指出要围剿虚拟货币交易所，但明确指出金融资产交易所分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。同时，北京地区已有炒币类虚拟资产交易所遭警方调查。此外，记者还从知情人士处获悉，近期在杭州市萧山区也有警察上门摸排虚拟货币交易所等公司。

互联网“亮剑”

10月10日下午，支付宝安全中心官博发布公告称，“重申下我们对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。”

随后10月10日晚间，微信支付方面也表示，“不支持虚拟货币交易，也从未开放虚拟货币的类目商户接入。如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为，将予以清退处理。同时，欢迎用户举报，我们将根据相关监管规定坚决配合打击。坚决保护客户合法权益，防控金融违法犯罪，维护金融市场秩序。”

10月31日，有大量用户反馈BISS（币市）虚拟货币交易所无法提币，团队疑似集体失联。11月4日，BISS发布公告表示，目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，调查结束后，将在第一时间恢复正常业务。

11月13日，币安官方微博因该账号违反法律法规和《微博社区公约》，现已无法查看。值得关注的是，在币安官方微博被封的同时，其账号内显示内容和粉丝数也被清零。

11月15日，波场官方微博“波场TRON官博 ”被封，页面显示该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。

今日有网友表示，新浪微博限制发布同时带有“区块链”和“炒币”字眼的内容。经记者查证，同时带有“区块链”和“炒币”字眼的内容无法发布，并显示“因此内容中存在违反相关法律法规或《微博社区公约》的信息，无法进行当前操作”。然而，单独带有“区块链”或“炒币”字眼的内容仍能正常发布。

除此之外，部分招聘网站也已经关闭与区块链，数字货币，虚拟货币相关职位发布的审核。

鹰鉴提醒：未来的法定数字货币是由中央银行发行、国家信用支撑，与法定纸币和硬币完全等价、完全法偿的数字货币。我国已明令禁止虚拟货币和法定货币的直接交易，各金融机构、支付机构、任何所谓的代币融资交易平台都不得从事法定货币与虚拟货币之间的兑换业务。[此文来源于鹰鉴综合整理，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]