张誉发出家！“MBI”特大传销案告破 冻结资金3亿余元

据外媒报道，MBI集团总裁张誉发，日前在泰国宋卡府Na Thawi寺庙出家。据悉，张誉发为马来西亚富豪，旗下公司经营业务种类高达百余种，涉及工厂和房地产等等，在马来西亚和泰国两地都有开展业务。实际上，张誉发的财富都是靠传销诈骗所得来的。

张誉发的出家照

就在张誉发在泰国刚出家不久。12月10日，广西梧州市龙圩区法院公布了一起“MBI”特大网络传销案的判决书。吉某梅等11名被告人因为犯组织、领导传销活动罪分别获刑。据判决书显示，该案冻结传销资金就高达3亿余元。

鹰鉴在该判决书上看到，MBI集团通过虚实整合的理财概念吸引投资者在公司旗下的“MFC理财平台”，以缴纳700元至24.5万元不等的金额购买MBI集团发行的虚拟货币加入MBI理财活动即能获得高额理财收益为诱饵，介绍和发展会员，并形成层级，以发展会员投资金额作为计算返利依据，引诱参加者继续介绍他人加入传销组织。

“MFC理财平台”的收益分静态收益和动态收益。静态收益有广告位AP、赠送的美金换取GRC易物点和SP分红点，GRC可以转换成M币挂卖，也可以直接通过VISA卡在实体店消费，购买商品。

依照MBI集团的规定，动态收益是通过发展下线，吸引更多的人员加入，可以获得直推奖、平衡奖和游戏奖等奖励。并鼓吹会员投资金额越大，“M币”升值越快，一年后利润可达投资额一倍以上。

张誉发的出家照

无论是静态收益还是动态收益，变现成为会员们的最终目的。MBI集团还规定，会员所获得的返利，其中55%可以提现，30%须用于继续购买GRC，10%作为交易手续费，5%用于购买“Mmall商城”上的商品，且M币挂卖价格只能托高不能压低，其实质是通过发展下线为不断涨价的“GRC”接盘。

2012年，徐某兵得到张誉发授权后，在中国设置MBI集团培训机构，发展MBI集团传销平台，并将收取上来的传销资金转入张誉发提供的毛科博、艾秦基、谭新重等八个马来西亚人的账户中。

2013年初，徐某兵将被告人吉某梅介绍加入MBI集团，成为自己的下线。吉某梅负责收取下线购买的注册币款，然后汇入MBI集团的银行账户。

半年后，徐某兵发展黄某天加入MBI集团，并聘请黄某天等人作为宣传讲师，并在深圳罗湖区成立工作室，作为进行MBI集团传销活动的场所，不断发展下线。

张誉发的出家照

随后，被告人苗某、朱某董、甘某云、彭某城、王某生、、钟某英、彭某、郭某鑫、周某聪、杨某强等人加入MBI集团。其中，杨某强在梧州市长洲区国龙财富中心开设工作室，在其工作室举办关于MBI集团活动的讲座，并邀请被告人彭某、周某聪、郭某鑫等人讲解授课，介绍关于MBI集团投资理财收益、返利及MFC理财平台操作等内容。

2017年3月至11月期间，吉某梅等11名被告人先后被梧州市公安局刑事拘留，共冻结涉案资金3亿余元，查封涉案房产12套。

2018年1月30日，龙圩区检察院以起诉书指控上述11名被告人犯组织、领导传销活动罪，向龙圩区法院提起公诉。

龙圩区法院审理后认为，上述11名被告人为谋取非法利益，通过虚实整合的理财概念吸引投资者在其公司旗下的MFC理财平台购买注册币进行投资，发展下线人员，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。

最终，龙圩区法院根据各被告人的犯罪事实、情节及社会危害性程度，依照相关法律的规定，分别判处上述11名被告人缓刑三年到缓刑二年不等的有期徒刑，并处五十万元到十万元不等的罚金。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]