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“理想家园”特大传销案涉及50余万人400余亿元 13名骨干被起诉

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发表时间:2020-01-22 12:25作者:帆船人来源:鹰鉴

早在2018年12月29日,我们就深度起底了“理想家园”(LX商城)涉嫌传销和非法集资行为。1月21日,鹰鉴了解到,娄底市人民检察院交办的“理想家园”特大网络传销案,由双峰县人民检察院向双峰县人民法院提起公诉。


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双峰县人民检察院起诉书上指控:陈德炉等人通过组织传销团队,制定传销模式,搭建“理想家园”网络传销平台,组织策划宣传活动,大肆发展下线会员,以买卖红酒为名,欺骗和引诱他人注册成为会员,按照一定的顺序形成层级,并设置极具诱惑力的奖励制度,引诱参与者继续发展他人参加,骗取钱财。


先前我们报道,“理想家园”于2016年9月20上线。该传销平台要求参加者缴纳100元通过推荐人购买积分激活会员账户后,再最低支付3000元购买3瓶法国红酒,才能成为有效会员获得静态收益。


红酒通过“理想家园”传销平台“托管代卖”15天后,就能得到3450元的静态收益。同时,发展其他人参加,还能获得他人5%的动态收益。


“理想家园”的规定,会员第一次排单购买额度为1000元至5000元,以后排单购买额度为1000元至20000元。打款成功后,15天为一轮,每轮收益率15%。如果商家每两天购买一单,一个月下来就可以获得22500元的收益。


会员除了上述静动态收益外,发展下线达到一定数量后就晋升为“团队长”级别,“团队长”每次购买排单,可以享受5折至9.5折价格的排单手续费。


会员每次购买需要给平台1%的排单手续费。排单手续费的50%作为客服工资和系统维护的费用,剩余的50%奖励给发展10人以上的团队长。


“理想家园”为了迫使会员发展下线,设置了诸多门槛。会员下订单后,超过规定的时间没有完成付款的,则由推荐人无条件付款,否则全部封号。如果超过11天排单,会判定为投机会员,被判定为投机会员的要么被清退,要么选择预约6笔以上的排单,才能继续参与。


会员如果想要提现5%的动态收益,每天提现额度不能超过所有收益的50%,并且每次提现额度只能大于或等于前一次。也就是说有50%的动态收益,会员是永远无法提现的。如果推荐人排单金额小于被推荐人的排单金额,推荐人就拿不到全部的动态收益。


另外,90天没有发展下线的会员,平台就强制将认证会员变为静态会员,40%的收益进入商城变成积分。在90天内每发展一名下线可以累计延长60天认证会员身份,如果发展三名下线永久成为认证会员。积分只能在理想商城购物、理想乐园玩游戏、理想农场理财、激活新商家、商家之间转账使用以及通过积分交易大厅买卖。


从2016年9月20日至2019年5月20日,“理想家园”传销平台共计发展会员50余万人,会员层级达30层,涉案金额400余亿元。依法应当以组织、领导传销活动罪追究上述被告人的刑事责任。


2020年1月3日,娄底市人民检察院交办的被告人陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊、张勇等13人组织、领导传销活动一案,由双峰县人民检察院向双峰县人民法院提起公诉。[此文来源于鹰鉴,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]


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