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广西打击传销犯罪7个典型案例 南宁抓获传销“老总”237人

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发表时间:2020-05-15 10:23作者:八桂警事来源:八桂警事

  5月14日上午,自治区公安厅召开“亮剑2020·严打传销”专项行动新闻发布会,自治区公安厅二级警务专员、经济犯罪侦查总队政委林韵波向社会各界通报我区公安机关开展“亮剑·严打传销”的有关工作情况,以及当前传销违法犯罪的新形势和特点。


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  打击传销犯罪工作情况

  2019年,全区公安机关共破获组织、领导传销活动犯罪案件1021起,刑事拘留犯罪嫌疑人2053人,逮捕1227人,涉案资金2.71亿元,取得了立案数、破案数、逮捕率的“三个显著上升”,打击成效再创历史新高,多次获得公安部、自治区领导批示肯定和公安部经侦局贺电。我区的打击成效连续三年位居全国第一,有力维护了市场经济秩序和社会治安大局的稳定,被国家市场监管总局列为传销重点整治城市的桂林和北海也得以顺利摘牌脱帽。

  2020年以来,自治区公安厅按照自治区党委、政府打击整治传销违法犯罪的决策,在全力打赢新冠疫情防控阻击战期间,迅速部署开展全区公安机关“亮剑2020·严打传销”专项行动,公安机关利用疫情防控最严和数据最集中的有利契机,依托大数据手段,及时发现传销“回流”人员线索情况,在此基础上深入经营查处重点专案,深挖一批传销违法犯罪团伙,查处一批传销头目骨干,取得良好开局。

  1月至4月,全区公安机关共破获组织、领导传销活动案154起,刑拘259人,逮捕130人,审查起诉413人。南宁开展传销清查整治行动33次,查获涉传人员334人,查封涉传出租屋24间。桂林捣毁传销窝点33个,解救涉传人员13人。北海4月22日开展扫除传销行动,查封涉传出租屋136间,查获传销人员321名。钦州开展清查传销行动,捣毁传销窝点75个,查获传销人员196人。防城港开展“狂风11、12号”专项整治行动,查获传销人员170人、传销老总20人,查封涉传出租屋10间。

典型案例


  案例1、南宁“烈焰二号”系列专案收网

  2019年7月9日,南宁市公安局开展“烈焰二号”系列专案收网行动,重点对两个传销团伙开展收网。当日,南宁市公安局实施集中抓捕行动,共抓获传销老总头目87人,查封涉传出租屋127间。

  案例2、南宁“烈焰三号”系列专案收网

  2019年7月19日,南宁市公安局开展“烈焰三号”系列专案收网行动,重点对四个传销团伙开展收网。当日,南宁市公安局组成108个行动组对老总级别的骨干人员实施集中抓捕,共抓获传销老总头目129名。

  案例3、防城港“狂风8号”系列专案收网

  2019年11月14日,防城港市公安局在四川成都市公安局的支持配合下,成功在成雅高速公路成都收费站集中收网一起跨省特大传销犯罪案件。当日,行动中共抓获传销组织老总头目52名。


  案例4、北海“11·07”传销专案收网

  2019年11月7日,北海市公安局对“海城7·3专案、银海8·20专案、合浦9·05专案、经侦112专案”等4起传销专案开展统一收网。当日,行动中共抓获传销老总头目86名。

  案例5、南宁邕宁公安分局开展“5·12”专案收网行动

  5月12日凌晨4时,邕宁警方联合城区市场监督管理局、打传队、特勤大队等部门,出动警力227人开展案件收网行动,抓获涉嫌传销人员37人,其中21人为“老总”级别人物,缴获涉嫌用于传销的电脑、资料一批。目前,案件正在进一步调查中。

  案例6、防城港成功收网打击传销“狂风十二号”专案

  2020年4月26日晚至27日凌晨,集中开展“狂风十二号”专案收网行动。截至27日中午12时,行动共捣毁传销犯罪团伙1个,现场抓获涉传人员43人,其中“老总”级别犯罪嫌疑人20人,查扣涉案金额210余万元,现场查扣车辆4辆,查获涉传物品一批。与此同时,参加联合行动的相关行政执法部门对全市各辖区开展了统一清查行动,共清查房屋20间,查获涉传人员23人(其中现场教育遣返3名、带回审查20名),查扣小车1辆,查扣涉传书籍、手抄本等物品一批。

  


  案例7、北海市打击防范传销案件

  北海市采取约谈物业、中介,打击非法中介、一日游司机,查处传销回流人员等方式做法,进一步加大打击防范传销工作力度。期间共约谈小区物业、房屋中介210多家,签订《小区物业、工作人员责任书》《房屋中介公司、人员责任书》550多份、发放《打击传销规约》2200多份。

  来源:八桂警事

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