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“亮剑2020·严打传销”介绍广西传销犯罪的形势特点

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发表时间:2020-05-15 10:38作者:八桂警事来源:八桂警事

  5月14日上午,自治区公安厅召开“亮剑2020·严打传销”专项行动新闻发布会,自治区公安厅二级警务专员、经济犯罪侦查总队政委林韵波向社会各界通报我区公安机关开展“亮剑·严打传销”的有关工作情况,以及当前传销违法犯罪的新形势和特点。

  近年来广西公安机关持续的高压严打取得了一定的成效,但我区传销违法犯罪依然活跃,花样手法不断更新、层出不穷。


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  一是传销组织犯罪手段更加隐蔽

  传销案件的资金规模呈现出逐步萎缩态势,通过对南宁、北海等地传销案件的研判发现,现金交易增多,其中一些案件是以前已打击过的体系遗留下来的分支,这表明随着公安机关打击传销的力度加大,数据侦查手段不断升级,两地传销团伙规模逐渐变小,但犯罪手段更精,结算方式不断变换更新。传销团伙逐渐以现金交易为主,传销资金不存广西银行账户,而存入关系人名下非广西银行账户;有的传销老总通过大量购买、使用黄金,规避传销资金账户被冻结的风险。

  二是传销活动逐渐转移至地下

  公安机关查处的传销犯罪案件呈逐年上升态势,为逃避打击,传销人员在多个窝点活动,租住地点与“培训”地点分离,宣传洗脑地点逐渐隐蔽,传销组织在广场、景区、标志性建筑等公共场所公开洗脑宣传活动减少,选择在小区内、出租屋内进行授课、洗脑,传销呈现出更加分散的特点。

  三是传销活动流动性、再生性强

  聚集式传销的特点决定了涉传人员活动轨迹的不确定性,哪里打得狠严传销人员就离开或暂时不做传销,或躲过一阵风头又重操旧业。在2018至2019年南宁、桂林、北海的高压严打态势下,传销人员就转移至周边,使防城港成为了新的“洼地”。此外,目前我区聚集式传销活动的主要运作模式是“资本运作”,传销组织以“创业” “交友” “旅游” “1040工程” “连锁销售” “北部湾大开发”等名义诱骗亲戚、朋友、同乡等来到广西,安排参加5到7天洗脑课程。

  传销人员对传销“新人”开展一对一的洗脑,向“新人”讲解五阶三晋制等环节,谎称国家、政府暗中支持,编造传销是合法行业,只要升到老总就能赚大钱的谎言,诱导“新人”交钱申购加入传销组织。这种模式的传销活动发展新人方法较为固定,容易复制。传销组织的组织者、领导者和高层人员在遭受打击后,其下层人员往往会独立门户或另起炉灶重新发展下线复制成新的传销组织,具有很强的裂变性、再生性、复制性,使得传销活动屡禁不止、屡打不绝。

  四是传销呈现专业化特点

  一方面,传销人员在当地定居后,为增加经济收入,“以商养骗”,从事制售涉传出版物、担任讲师、经营餐饮、开办房产中介等职业;另一方面,一些旅行社、房产中介、通讯网点、酒店与传销组织相勾结,为其提供派车、导游、饮食、租房、手机集团网资费优惠等服务。“一日游”传销专业化,传销人员将部分洗脑环节交由涉传“一日游”团伙进行。涉传“一日游”组织者从传销人员里聘请“导游”、“售货员”等,在游览过程中对国家政策进行歪曲,对各个景点进行契合传销活动的讲解,掩饰传销的非法本质,配合对传销“新人”进行洗脑。传销人员与“一日游”组织者狼狈为奸,传销人员看中了涉传“一日游”专业、廉价、良好的洗脑效果,“一日游”组织者则看中了传销新人的人流量和消费能力。

  五是网络传销发展迅猛

  通过互联网、微信、QQ等平台轻松发展会员成为了传销活动的新主流、新品种,并逐渐占据主流。网络传销会员间相互不认识、不见面,打破时空、打破地域限制,一点辐射全国。打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”“爱心慈善”“军民融合”“一带一路”等幌子实施的网络传销违法犯罪名目繁多,欺骗性强,诱惑性大,公安机关近年查处的网络传销案件涉案金额大、涉及人数众多、跨区域蔓延发展迅速,远超传统聚集式传销。

  传销作为经济邪教,严重扰乱社会正常的经济秩序,严重危害社会稳定,冲击社会伦理道德底线,破坏当地的营商环境。传销“新人”交钱加入传销后,为了捞回损失,疯狂地编造骗局拉下线,不惜将亲朋好友拉下水。传销团伙的组织、领导者作为高智商犯罪分子,组织伞下的传销人员一级又一级发展下线进行“分钱游戏”,自己坐看传销下线倾家荡产、负债返贫、家庭崩溃。传销违法犯罪社会危害性极大,国家明令禁止,从事传销活动必将受到法律的严惩。近年来对传销老总的判例中,最高对传销组织者、领导者判处8年到11年有期徒刑。

  下一步,广西公安机关将深入研判分析我区传销态势,深入开展全区“亮剑·2020严打传销”专项行动,全力侦破一批大要案件,摧毁一批重大犯罪团伙,惩治一批骨干分子,清理整顿一批传销洗脑场所、窝点和“一日游”非法组织,有力整治重点地区传销问题,形成打击防范传销的压倒性态势,坚决铲除传销这一“经济邪教”和“社会毒瘤”。

  来源:八桂警事


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