“515”警方发布传销典型案例：五行之家、梅花协会、PT币、云集品等

自2010年起，全国公安机关已连续十年组织开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，自5月15日起全国范围内连续推出打击和防范经济犯罪系列宣传活动，向广大人民群众和市场主体宣传打击和防范非法集资、传销、证券期货等重点领域经济犯罪有关情况。在此期间，全国各地公安机关先后发布了与传销有关的典型案件。今天反传防骗快讯为大家盘点各地公安机关发布的相关典型案件。

泉州“五行之家”特大传销案

2019年3月，泉州市泉港区公安机关成功破获公安部挂牌督办的和甲有限公司特大组织、领导传销活动案。

经查，2016年至案发，和甲有限公司以“五行之家”茶叶店销售茶叶为依托，对外宣称“互联网＋大众创业”，夸大公司盈利前景，通过招商会等方式宣传推广，制定一系列的奖金激励制度，加入者以发展下线为计酬或返利依据，诱骗会员发展下线扩大传销网络，从中牟取利益。

该案注册会员账号230余万个，实际会员5万余名，遍布全国31个省（自治区、直辖市），会员层级结构达248层，涉案资金30余亿元。目前，案件已移送检察机关审查起诉。

德阳“划得来商城”传销案

2019年6月5日，德阳市公安局侦破一起特大网络传销案，抓获龚某、卢某某等多名主要嫌疑人。涉及全国51个市上万人，涉案金额高达40亿元。

经查，犯罪嫌疑人龚某、卢某某等人先后注册成立了成都“划得来”科技有限公司及四川之度电子商务有限公司，以清货返利、推荐奖励和团队提成为噱头通过“划得来商城”平台，层层发展下线，获取非法利益。目前，刑事拘留9人、逮捕6人、取保候审8人。

中牟县“中华民族基金会”传销案

2019年，中牟县局经过合成研判、侦查经营，发现一个以方某为首的特大非法传销犯罪团伙。该团伙自称是所谓“中华民族基金会”下设团队。自2018年3月以来，打着国家旗号，伪造国家文件、印章，假借国务院部门领导名义，编造民族资产解冻、精准扶贫等项目，以缴纳会费进入基金会可以领取几十万、上百万民族资产解冻补助、扶贫救济基金为诱饵，通过微信群吸收会员、发展下线，收取入会费，并引诱参加者继续发展他人参加，以发展人员的数量层级计酬。

初步统计该团伙在全国14个省、市、自治区发展传销参与人员上万人，涉案资金800余万元。现该案已成功侦破，抓获涉嫌组织、领导传销活动罪的人员24人。

荥阳打着国家部委名义传销案

2018年下半年，荥阳市某商贸有限公司丁某伙同孙某创立某APP平台，以打造荥阳市“旅游观光、休闲度假、养生养老”项目为噱头，并谎称该项目是由中国发展改革委员会立项、经贸部批准，国家投资500亿元。

随后，该公司通过线上、线下方式拉拢群众投资入会，发展下线，并按人头提成返利，从事传销活动。会员入会需要转入10000元投资金，定期获返还10%投资收益；会员发展下线人员可获取下线一代、二代、三代会员投资金额的2%至6%不等的高额提成。

该团队还建立会员微信群，每天在群内开设空中课堂进行授课，鼓励会员介绍亲戚、朋友加入平台投资，以获得提成。2019年7月，荥阳警方对该传销团伙开展收网行动，抓获6名主要犯罪嫌疑人。

盐城“PT虚拟货币”传销案

据盐城市公安局立案侦查，犯罪嫌疑人陈某伙同他人，设“Playtoken”网络交易平台及手机APP，通过网上及线下推荐等方式对外宣传，以发行“PT”虚拟货币为名，要求参加者缴纳500美元至5万美元不等的费用获得平台会员资格，承诺高额返利，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，进行网络传销，涉及会员290余万人，涉案金额400余亿元人民币。

案发后，陈某等27名主要犯罪嫌疑人相继逃往境外。2019年7月至8月，公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地警方开展缉捕，将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。

深圳“云集品”特大传销案

2019年3月19日，根据公安部和广东省公安厅统一部署，深圳市公安机关对深圳“云集品”特大传销案开展统一收网行动，一举抓获包括主犯潘某健在内的犯罪嫌疑人232名，冻结涉案资产折合人民币8569万元。该案涉及全球14个国家和地区会员354万余人，涉及资金折合人民币240余亿元。该传销组织打着“共享经济”“新销售”等幌子，通过设立会员等级发展下线，骗取巨额财物，严重扰乱经济社会秩序，危害人民生命财产安全和社会稳定。

西宁“国际梅花协会”、“马铃薯”系列传销诈骗案

2018年7月，西宁市公安局经侦支队支队民警在工作中发现，西宁市城中区某马铃薯产业有限责任公司法定代表人王某，长期通过微信群、QQ群等对外宣传，在西宁市以推销商品、提供服务为由，要求他人缴纳费用并发展会员，按照一定的层级作为计酬返利进行组织领导传销犯罪活动，参与人员达4000余人，涉案金额200余万元。

2019年2月26日，侦查员锁定犯罪嫌疑人藏匿地点，快速出击，在城中区同安路一宾馆将王某抓获。

经查，犯罪嫌疑人王某除大肆进行传销犯罪外，还编造“马铃薯”产业系国家扶持产业，使用伪造的国务院、国家领导人签发的所谓国家公文，依托“民族资产解冻、精准扶贫”名目，编造“国际梅花协会”等组织机构，设立慈善、扶贫、投资、养老等各类虚假项目，肆意歪曲编造国家政策，以低投入高回报为诱饵，蛊惑不明真相群众交纳手续费实施诈骗，受骗人员4700余人，涉案金额50余万元。[此文来源反传防骗快讯，版权归原作者，如侵权，请联系删除]