起诉！“MBI”传销台州女骨干发展40余人 涉案金额300余万元

5月29日，浙江省台州市三门县人民检察院对外披露了一起“MBI”传销案件的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书中看到，浙江省三门县女子吴某某因犯组织、领导传销活动罪被该院提起公诉。

反传防骗快讯了解到，2015年年底，被告人吴某某经人介绍加入马来西亚MBI国际集团社交理财平台的传销组织。该平台以投资理财为名，要求参加者缴纳人民币700至245000元不等的费用，购买该平台发行的虚拟注册币，广告点、易物币等，获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号。

同时会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴纳金额作为返利依据，以高额回报且只涨不跌等口号为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加并骗取财物。

该传销组织主要通过两种形式获利，即静态增值和动态增值。静态增值是指会员投资之后等账户内的“M币”单价升值再转卖出去，静态增值投资时间相对较久，而且静态增值中的“M币”的单价只跟所有投资者投资金额的扩大来增值，投资的人越少增值速度越慢。

动态增值是通过发展下线，吸引更多的人员加入，投资金融越大，“M币”升值越快，推荐人也能够得到相应的奖金，分别有“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”三种奖励。

“直推奖”是指介绍人每直接发展一个到自己的线下就能够得到一次“直推奖”，“直推奖”的比例是6%-10%；“对碰奖”是指每个会员的左右两区中的小区有新人加入之后，新人所购买的金额为对碰基础，比例为6%-10%;“领导奖”是指自己线下有新人加入之后就可以拿到的奖励，最低拿直推1代4%的奖金，最高拿直推6代4%的资金。

2019年8月28日，吴某某因涉嫌组织、领导传销活动，被三门县公安局刑事拘留。同年9月30日被依法逮捕。至案发，吴某某直接或者间接发展了吴某、景某某等人为下线。吴某某组织、领导传销活动，层级在三级以上，人数40余人，涉案金额300余万元。

三门县人民检察院认为，吴某某以投资理财项目为名，要求参加者购买虚拟注册币取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为记酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。[此文来源反传防骗快讯，版权归原作者，如侵权，请联系删除]