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乐清市检察院对一起以区块链、虚拟货币为幌子的新型传销案批准逮捕

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发表时间:2020-06-30 18:57作者:乐清市人民检察院来源:乐清市人民检察院

近日,乐清市检察院经审查,依法对本市首例利用区块链、虚拟货币实施非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。


案 件 详 情


近年来,区块链虚拟货币概念在互联网迅速传播,很多人只听说过区块链、比特币,不知道区块链是什么、虚拟货币是否值得投资,觉得很“高大上”。一些不法分子从中看到有利可图,以此包装传统传销、诈骗手段,从事组织、领导传销活动,骗取财物。


6月17日,乐清市检察院经审查,依法对利用区块链、虚拟货币实施非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

1、组团推广“虚拟货币”

陈某,今年49岁,是乐清人。这些年,他做过生意,能说会道,虽然生意屡屡受挫,但在外常常是一副商界成功人士的做派,拥有不小的人脉社交圈。


2019年年初,陈某偶然碰上“乐存大健康理财基金平台”,该平台正在推广一款叫“NBY”的虚拟货币,据说投资能获取很大的收益。那时,区块链和虚拟货币等概念正火,仅有高中文化水平的陈某对此进行“研究”后,摇身一变成了这些概念领域的“专家”,开始推广该平台。


就在2019年3月,陈某、王某等人组团到宁波学习“乐存大健康理财基金平台”。回来后,陈某、王某等人在乐成、柳市租赁场所,成立工作室,借由该平台的名义在乐清市推广该平台的虚拟货币“NBY”。

通过口口相传、朋友介绍朋友,来到两个工作室的咨询、上课的人越来越多。于是,陈某等人组织人员到大酒店宣传、上课,请所谓的“总部领导”过来上课、指导,以吸引更多的人加入。每次开课,都能吸引数百人前来学习。

走上讲台介绍时,“专家”陈某总以比特币作为例子,来吹嘘自己推广的虚拟货币。“技术更先进”“发行价更优惠”“收益率更高”“生态链更齐全”……陈某总是用不同的话术,将自己的虚拟货币项目包装成“百年一遇的投资良机”,投资该平台百分百赚钱,让大家放一百个心去投资,子孙三代都吃不完。

就这样靠着陈某、王某等人的推广,吸引了不少人花重金进行投资。

2、平台两次关闭

从去年5月份开始,参与投资的人越来越多。很多人发现平台确实可以兑现利润,可以提现,还需要发展下线,可以享受下线收益的分成。而平台承诺的月利息达15%—20%之高。

胡某就是投资者中一员。一开始,胡某仅投入数千元,5月31日,他将钱全部转出,确实赚了一些钱。后来,胡某在王某多次劝说下,和朋友一起投入7万余元。到了8月12日,胡某等人又追加投资二十余万元。

原本坐享收益的胡某,14天后却突然发现平台出了问题,不但收益提不出来,连本金都难以拿回

当时,不少投资人都发现了这个问题。陈某、王某等人立即安慰大家:“这是平台正常升级,新的平台马上就要上线了,到时候大家能赚更多的钱。”有的着投资人不放心,在微信群里提出质疑,陈某、王某等人就会把质疑的人踢出群,以稳定军心。

直到11月初,新的平台C-BOX重新开起来了。当参与投资人重新登录自己账号后,发现自己的资产都放大了4倍。看起来就像陈某、王某所说的那样,虚拟货币“NBY”让大家都赚钱了。

先别急,还有套路。C-BOX平台规定,如果要在平台里提现,就要先在平台里投钱,要通过刷单、抢单才能提钱。结果很多人投进去更多钱,却只提出来很少钱。胡某说:“我又和朋友一起合伙投了两百多万充到平台,后来一分钱也拿不出来。”

很快,C-BOX平台也打不开了。经历了平台两次关闭的投资者们这才醒悟,这是一场彻头彻尾的骗局。

3、两人被依法批准逮捕

经过乐清警方立案侦查,今年5月,王某和陈某先后在仙居、杭州两地落网。


根据经办检察官调查,发现陈某等人推广所谓的“乐存大健康理财基金平台”和虚拟货币“NBY”,就是披了件“区块链”概念外衣的传销项目。


其中陈某共发展了8层会员,是该平台顶级中的一员。“会员们只要发展下线,陈某就会得到相应的收益,随着层级越来越多,陈某的收益也越来越高。”检察官称,有一些年龄较老的会员,不知道怎么购买虚拟货币,只能将钱交给陈某委托他操作,而陈某则通过这个方法将自己持有的虚拟货币直接套现。


后期,平台再度重启,规定套现的新规则也让陈某等人再次割了一波“韭菜”,让投资人血本无归。在这个项目中,受害者多达数百人。


6月17日,乐清市检察院经审查,依法犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。


检察官提醒:

任何时候都要牢记“天上不会掉馅饼”,高利息决不可持续,超高利息,就意味着骗取财物,发展人头,而这就是非法传销中一种。在互联网金融时代,手机APP泛滥,新生概念众多,如区块链、虚拟货币等,市民一定要提高分辨能力,避免陷入圈套。

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