岳阳市人民法院审理一起“1040工程”传销案件 出局老总获刑

7月3日，李旭反传销团队获悉，岳阳市岳阳楼区人民法院审理一起“1040工程”传销案件。“1040工程”（又称“连锁销售”、“中国商务商会”、“资本运作”）组织是一个传销组织。

该传销组织从下至上依次分别为业务员、业务组长、业务主任、业务经理和业务大经理（业务大经理也称老总，分为Al、A2、A3三级）五个级别，参加者以缴纳申购款购买资本运作份额的方式获得加入资格。

每名参加者最多购买且购买的份额达到21份（金额为69800元，一次性交纳69800元的成员可以得到19000元的返利）后成为该传销组织的业务主任，从而可以最多发展三名直接下线成员，并可以从其发展的下线交纳的份额钱中提取数额不等返利，直到其直接下线成为A3级别的老总后其自动从该直接下线处升级并出局，当其三条直接下线全部成为A3级别的老总后其将得到最高1040万元的返利后完全出局。

加入“1040工程”传销组织成为Al级别的成员后，该成员便可以收取其直接或间接发展的下线交纳的份额申购款，并从每份申购款中提取500元的返利直到出局，然后将收取的申购款逐级汇至A3级别的成员银行账户内，由其进行分配。该传销组织规定晋升为A1级别需要在中国工商银行岳阳市分行开设银行账户，用于接收传销资金。

2011年下半年，被告人王某霞经孟多良（已判决）介绍加入了“1040工程”传销组织。2012年2月，王某霞追随孟某良到岳阳市从事传销活动，发展了**誉（已判决）作为自己的直接下线，并将其兄王某1、其姐王某2分别作为其名下的直接下线（未实际开展活动）。被告人王某霞的直接下线王某1自行或在被告人王某霞的帮助下相继吸收了王某3、刘某1、刘某2等人加入该传销组织。

2013年7月12日、9月14日、12月9日，被告人王某霞直接下线**誉逐步成为“1040工程”传销组织的Ａ1、Ａ2、Ａ3级别的成员，被告人王某霞先后相应升级为Ａ2、Ａ3老总，并于2013年12月9日从**誉这条线上出局。2015年初，被告人王某霞离开传销组织，停止了组织、领导传销活动。

根据现有证据能够查明被告人王某霞的直接下线**誉自2012年5月至2014年12月9日，发展了3层以上的成员共计41人加入该传销组织，吸收传销资金共计1913800元，其中至2013年12月9日，吸收传销人员17人次，实际收取传销资金共计829800元。被告人王某霞的名下银行账户接收传销资金共计435800元，被告人王某霞从中非法获利270600元，扣除其传销投入203200元，实际非法获利67400元。

2019年8月20日，被告人王某霞在甘肃省兰州市被公安机关抓获归案。在本院审理过程中，被告人王某霞退缴违法所得67400元。

岳阳楼区人民法院认为：被告人王作霞组织、领导以购买份额参与“1040工程”为名，要求参加者以出资购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接以发展会员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

综合考虑被告人王某霞的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依照相关法律之规定，王作霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。对被告人王某霞在本院退缴的违法所得67400元予以没收，上缴国库。