北海中级人民法院审结一起特大“资本运作”传销案件 41名老总获刑

“资本运作”（“广东体系”）是一个非法传销组织，在北海进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳69800元（70000元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

来源：海城区人民法院（一审）

7月6日，李旭反传销团队获悉，北海市中级人民法院二审宣判三起传销案件，三起传销案件系同一传销组织“广东体系”，被告人邓美莲、邓育等37人判处有期徒刑九年至一年八个月；并处罚金人民币二百七十万元至五十万不等的刑罚。

2011年10月，被告人陈宝洪经黄敢（另案处理）介绍来至北海市海城区并出资7万元加人传销组织“广东体系”。被告人陈宝洪加入传销组织后，直接发展了汪某、陈某1及其丈夫林某1（均另案处理）加入传销组织，林某1又直接发展了林柏光，林柏光直接发展了被告人孙光富、黄某1（另案处理）、邵建新加入传销组织。邵建新又直接发展了钟春华（另案处理），钟春华加入传销组织后，直接发展了被告人钟伟文、钟水塘以及钟某1（另案处理)。邓道、麦华之分别经林柏光的间接下线邓某、麦天文介绍加入传销组织。梁金锋经钟某2发展加入后又直接发展被告人谢玲加入传销组织。盘世坚经钟某1的间接下线张荣（已起诉）介绍加入传销组织。

从2011年至案发，被告人邓美莲、邓育等37人分别出资69800元（70000元）元加入被告人陈宝洪所在的传销体系（“广东体系”）。至案发时，以被告人陈宝洪为首的“资本运作传销”（“广东体系”）已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。其中下线人员汪某的传销体系于2013年从被告人陈宝洪所在的体系中独立出来，并且已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。

原判认定上述事实，有人口信息材料，到案经过、羁押证明，各被告人及其伞下传销人员、证人银行账户流水，辨认笔录，扣押款票据，各被告人绘制、指认的体系图，各被告人、证人手机提取内容，查封、扣押、冻结材料，刑事判决书、裁定书，证人证言及绘制的体系图、报案材料，被告人的供述与辩解等证据证实。

一审宣判后，一部分被告人不服，提出上诉。在二审审理期间，上诉人和原审被告人及辩护人均没有提交新证据。

二审经审理查明的犯罪事实及采信的证据与原判一致。本案证据来源合法，均经一审庭审质证、认证，查证属实。各证据相互之间印证、吻合，已形成证据链，足以证实上诉人及原审被告人组织、领导传销活动罪的事实，本院予以确认。

北海市中级人民法院认为，被告人邓美莲、邓育等37人以实施“资本运作”为名，组织、领导传销活动，直接或者间接发展传销人员达三十人以上且层级在三级以上，均已构成组织、领导传销活动罪。

原判认定犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，本院予以维持。依照相关法律的规定，驳回上诉，维持原判。