以“民间自愿互助理财”为名开展传销活动 山西一传销头目被公诉

7月14日，李旭反传销团队获悉，忻州市五台县人民检察院对外披露一起传销案件，刘某某犯组织、领导传销活动罪，被检察院依法提起公诉。

2016年9月份，经其上线赵某某、智某某（另案起诉）拉拢，宣传，被告人刘某某来到安徽，于2019年9月19日将48930元投资款打到智某某指定的赵某某的卡上，加入了“民间自愿互助理财”项目参与传销活动。该项目宣传：“民间自愿互助理财”为国家投资的隐形项目，每人投资49800元，再拉3人，3、5个月就能翻盘，6到9个月保本，年收入过百万。

该“民间志愿互助理财”组织采取“五级三晋制”的晋级发展模式，团队按照从低到高的顺序列分为发展层、A层、B层、C1层、C2层、C3层。要加入该组织需要投资人交纳49800元，交完钱成为该组织的发展层人员，这时发展层人员可以发展下线，同时该组织的其他级别人员也可以发展下线，发展来的人员都放在发展层。

当发展人员数达到27人时，发展层的27人晋升到A层。按加入的顺序分别编号1-27，该27人分为3组，每组9人，其中1、4、7、10、13、16、19、22、25分为一组，2、5、8、11、14、17、20、23、26分为一组。3、6、9、12、15、18、21、24、27分为一组，该三个小组单独发展，若其中一组的发展层人员达到27人，发展层人员晋升到A层，按上述方式分组，原A层的9人晋升到B层，B层的9人分为3组，每组3人（不需按条件分配）。

晋升到B层的人员，需9个A层的人员及3个B层的人员及1个C1级别的人员共同再去发展27个发展层人员，且B层人员需要具备3个以上的直接或间接下线，否则直接被弹出局，弹出局人员可获得51000元。发展层每达到27人，则A层、B层、C1层、C2层、C3层逐级晋级，C3层下的三个C2满员后自动出局。

该组织内部资金收取和分利管理工作由C1层具体负责,新加入的人员将49800元交纳C1层后，C1层按照层级将49800元按照固定份额由各层级及相关人员分掉，其中推荐人员获得8800元的推荐奖，A层人员获得5000元岗位工资，B层人员获得4000元工资，C1层人员获得8000元工资，C2层人员获得10000元工资，C3层人员获得14000元工资。

2016年9月至2018年期间，刘某某加入后在五台县境通过直接发展下线8人，直接间接发展下线共计40余人，直接、间接吸收传销资金150万余元。刘某某成为该平台的“C1家长”，但其未直接收取、分配下线投资款，其下线的投资款均交给智某某或者智某某指定的上线账户，并由智某某及其上线进行分配。刘某某收到智某某给付的推荐奖励17600元、岗位工资54200元，共计71800元。其退还下线胡某某30000元。

五台县人民检察院认为，被告人刘某某在传销组织中积极宣传发展下线30人以上，组织层级共6层，直接、间接吸收传销资金150万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。